دو کوون به اتهام‌های متعدد متهم شده و ممکن است تا ۱۳۰ سال زندان بگیرد
دو هیونگ کوون، هم‌بنیان‌گذار لابراتوارهای Terraform، در تاریخ ۳۱ دسامبر سال گذشته به ایالات متحده استرداد شد و اکنون با چندین اتهام فدرال تقلب مواجه است که می‌تواند به حبس تا ۱۳۰ سال منجر شود.
کوون که تابعیت کره جنوبی دارد، در مونته‌نگرو پس از تلاش برای فرار با گذرنامه جعلی دستگیر شد و برای محاکمه به منهتن ایالات متحده منتقل شد.
وزارت دادگستری (DOJ) ادعا می‌کند که بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲، کوون یکی از پیچیده‌ترین طرح‌های دیده شده را سازماندهی کرده است.
این طرح شامل ادعاهای نادرست، دستکاری بازار و سوء‌استفاده از وجوه بود که منجر به بیش از ۴۰ میلیارد دلار ضرر سرمایه‌گذاران پس از فروپاشی استیبل کوین Terraform، UST و خواهر ارز دیجیتال آن، لونا شد.
طرح دو کوون: آیا او ۱۳۰ سال زندان خواهد گرفت؟
لابراتوارهای Terraform که در سال ۲۰۱۸ توسط دو کوون تأسیس شد، به عنوان یک پلتفرم انقلابی بلاکچین بازاریابی شد که هدف آن ایجاد یک اکوسیستم مالی غیرمتمرکز از طریق استیبل‌کوین‌ها و برنامه‌های غیرمتمرکز ( dApps ) بود.
در مرکز اکوسیستم Terraform، TerraUSD (UST) بود، یک استیبل‌کوین الگوریتمی که نگهداری ارزش آن به دلار آمریکا از طریق مکانیزمی که شامل لونا، یک توکن بومی دیگر، می‌شد.
سرمایه‌گذاران به وعده یک سیستم مالی پایدار و غیرمتمرکز که می‌تواند با بانکداری سنتی رقابت کند، جذب شدند.
با این حال، ترک‌هایی در ظاهر این سیستم در ماه مه ۲۰۲۱ هنگامی که UST به طور کوتاهی ارزش خود را از دست داد، نمایان شد.
طبق یک بیانیه مطبوعاتی DOJ، کوون به همراه شرکت‌های معاملاتی با فرکانس بالا توطئه کرد تا UST را در این دوره به طور مصنوعی تثبیت کند و ایرادات سیستمیک در پروتکل Terraform را پنهان سازد.
به رغم این مداخلات، تا ماه مه ۲۰۲۲ ارزش UST بار دیگر افت کرد که منجر به فروپاشی فاجعه‌بار هر دو UST و لونا شد.
این فروپاشی بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارزش بازار را نابود کرد و سرمایه‌گذاران بی‌شماری را در سراسر جهان ویران کرد.
در پی این وقایع، کوون ظاهراً تلاش کرد که نقش خود را با شست‌وشوی درآمدها از طریق زنجیره‌های بلاکچین مختلف، بورس‌ها و حساب‌های بانک سوئیس پنهان کند.
کیفرخواست DOJ شامل چندین اظهارات نادرست توسط کوون است، از جمله ادعاهای نادرست درباره حاکمیت نگهبان بنیاد لونا (LFG)، کاربرد پروتکل میرر و استفاده ادعایی از بلاکچین ترا توسط برنامه پردازش پرداخت کره‌ای چای است.
این اظهارها ثبات و کاربرد واقعی را نشان می‌دادند و سرمایه‌گذاران را به اعتماد در اکوسیستم Terraform واداشتند.
با این حال، DOJ معتقد است که کوون از نادرستی این ادعاها آگاه بود و معیارهای بازار را برای حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران دستکاری کرد.
پیامدهای قانونی و احکام احتمالی
پس از ورود به ایالات متحده، دو کوون در دادگاه منهتن در حضور قاضی رابرت دبلیو لربرگر حاضر شد.
پرونده او به قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده جان پی. کرونان اختصاص داده شده است و کنفرانس اولیه برای ۸ ژانویه ۲۰۲۵ تنظیم شده است.
اتهامات علیه کوون شامل دو مورد تقلب در کالاها، دو مورد تقلب در اوراق بهادار، دو مورد تقلب سیمی و دو مورد توطئه برای تقلب و دستکاری بازار هستند.
در صورت محکومیت در تمام اتهامات، کوون با یک حکم تجمعی حداکثر ۱۳۰ سال زندان مواجه است.
به طور خاص، دادستان کل مریک بی. گارلند در یک بیانیه مطبوعاتی بر اهمیت استرداد کوون تأکید کرد و گفت:
“ما این استرداد را با وجود تلاش‌های کوون برای پنهان کردن ردپای خود با شست‌وشوی درآمدهای طرح‌های خود و تلاش برای استفاده از گذرنامه جعلی برای سفر به کشوری که معاهده استرداد با ایالات متحده نداشته، به طور موفقیت‌آمیز انجام دادیم.”
گارلند همچنین ذکر کرد که جرایم مالی در این مقیاس بدون مجازات نخواهند ماند، صرف‌نظر از مکان جهانی آن‌ها.
بیانیه DOJ همچنین فروپاشی Terraform را به عنوان یکی از بزرگترین ضررهای مالی در بخش ارزهای دیجیتال توصیف کرد.
