دو کوون، یکی از بنیان‌گذاران Terraform Labs، روز پنجشنبه برای اولین بار پس از استرداد از مونته‌نگرو در دادگاه ایالات متحده حاضر شد و در برابر چندین اتهام کلاهبرداری پاسخ بی‌گناهی داد .
دادستان‌های فدرال در منهتن کوون ۳۳ ساله را به کلاهبرداری با اوراق بهادار، کلاهبرداری با سیم، کلاهبرداری کالایی، توطئه و یک اتهام تازه به توطئه پولشویی متهم کرده‌اند.
این اتهامات مبتنی بر ادعاهایی است که او سرمایه‌گذاران را درباره پایداری و امنیت TerraUSD، یک استیبل کوین که برای حفظ ارزش ۱ دلار طراحی شده بود، فریب داد.
دو کوون و اتهامات کلاهبرداری: ادعاها و فرآیندهای قانونی
دادستان‌ها ادعا می‌کنند که کوون در مه ۲۰۲۱ به دروغ سرمایه‌گذاران را اطمینان داد که یک الگوریتم به نام “پروتکل ترا” به طور موفقی TerraUSD را در زمان کاهش قیمت تثبیت کرده است.
با این حال، در کیفرخواست آمده است که کوون به طور محرمانه با یک شرکت تجارت فرکانس بالا ترتیب داد که میلیون‌ها دلار به اکوسیستم تزریق کند تا ارزش TerraUSD را به طور مصنوعی حفظ کند.
فروپاشی TerraUSD در مه ۲۰۲۲ افکتی دومینووار را آغاز کرد که منجر به کاهش ارزش Luna و نابسامانی‌های گسترده در بازار رمزارزها شد.
بیت‌کوین و دیگر توکن‌های اصلی کاهش‌های عمده‌ای را تجربه کردند و سرمایه‌گذاران خرد و نهادی خسارات سنگینی متحمل شدند.
طبق گفته دادستان‌ها، فریب‌کاری کوون ارزش Luna را به طور مصنوعی افزایش داد و به گزارش‌ها ارزش آن در اوج به ۵۰ میلیارد دلار رسید.
کیفرخواست ۷۹ صفحه‌ای به‌روز شده روز پنجشنبه جزئیات جدیدی از اتهام توطئه پولشویی فاش کرد که ادعا می‌کند وجوه از طریق حساب‌های مختلف منتقل شده تا منشأ درآمد‌های غیرقانونی را پنهان کند.
ارتباطات داخلی اشاره شده توسط دفتر دادستانی ایالات متحده در منهتن نشان می‌دهد که زمانی که TerraUSD در ۲۰۲۲ شروع به ناپایداری کرد، یک شرکت تجاری ناشناس هشدار داد که بازگرداندن ارزش آن بسیار چالش‌برانگیزتر از سقوط قبلی خواهد بود.
هرچند کیفرخواست به طور آشکار نام شرکت تجاری را ذکر نمی‌کند، توصیفات با Jump Trading همخوانی دارند، شرکتی که در پرونده‌های مدنی مربوطه توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) متهم شده است.
Jump Trading به این اتهامات پاسخی نداده است.
زمینه قانونی و تاثیرات گسترده‌تر
قبل از استرداد به ایالات متحده، کوون ماه‌ها درگیر فرآیندهای قضایی در مونته‌نگرو بود پس از اینکه بابت تلاش برای سفر با اسناد جعل شده بازداشت شد.
دادگاه مونته‌نگرو درخواست استرداد ایالات متحده را بر درخواست کره جنوبی برای بازگرداندن کوون برای مواجهه با اتهامات در کشورش اولویت داد.
این دادگاه به فهرست روزافزون اقداماتی قضایی علیه شخصیت‌های برجسته در صنعت رمزارز اضافه می‌کند.
پرونده کوون شباهت‌هایی با سم بنكمن-فرید ، بنیان‌گذار FTX، که به ۲۵ سال زندان به دلیل سو استفاده از ۸ میلیارد دلار از وجوه مشتریان محکوم شد و الکس ماشینسکی، مدیرعامل پیشین Celsius Network، دارد که اخیراً اعتراف به کلاهبرداری کرده است .
Terraform Labs، شرکت خالق پروژه‌های TerraUSD و Luna، در ژانویه ۲۰۲۳ اعلام ورشکستگی کرد و تلاش‌های بازیابی سرمایه‌گذاران را پیچیده‌تر کرد.
در ژوئن ۲۰۲۴، کوون به توافق‌هایی به ارزش ۴.۵۵ میلیارد دلار با SEC رسید که شامل جریمه ۸۰ میلیون دلاری و منع از شرکت در فعالیت‌های رمزارزی بود.
علیرغم این مجازات‌های مدنی، اتهامات کیفری روز پنجشنبه می‌تواند در صورت محکومیت منجر به حبس طولانی مدت شود.