بلاکچین

دستگیری 81 نفر پس از هدف قرار دادن کارآگاه توسط کلاهبرداران استخراج بیت‌کوین

گروهی از کلاهبرداران استخراج بیت‌کوین کره جنوبی به نظر می‌رسد که یک اشتباه عظیم مرتکب شده‌اند، با هدف قرار دادن به‌طور تصادفی یک کارآگاه پلیس با یک کلاهبرداری ارز دیجیتال با بازدهی بالا .

به گزارش روزنامه هانکیوره ، خطای کلاهبرداران مورد ظن از آوریل امسال آغاز شد، زمانی که یکی از اعضای مرکز تماس غیرقانونی آنها با یک کارآگاه از واحد تحقیقاتی جنایی موبایل آژانس پلیس جنوب گیونگ‌گی تماس گرفت.

اشتباه کلاهبرداران استخراج بیت‌کوین کره جنوبی

کارآگاه متوجه شد که تماس از سوی کلاهبرداران است، بنابراین وانمود کرد که به کلاهبرداری بیت‌کوین (BTC) ‘فرو رفته است’.

او به درخواست، شماره حساب بانکی و سایر اطلاعات مورد نظر را به کارمند مرکز تماس داد و به کلاهبردار مشکوک گفت که ‘سرمایه‌گذاری خواهد کرد’.

Officers escort a group of suspected Bitcoin mining scammers to a police station.
افسران گروهی از کلاهبرداران مشکوک استخراج بیت‌کوین را به ایستگاه پلیس می‌برند. (منبع: آژانس پلیس جنوب گیونگ‌گی)

پلیس‌ها توانستند ردپای اطلاعاتی را که در نهایت به حمله به ‘مقر’ این سازمان در شهر اینچئون منجر شد، دنبال کنند.

افسران مجموعاً 81 نفر را دستگیر کردند، از جمله گروهی از افرادی که به خرید داده‌های شخصی درز یافته متهم هستند. پلیس معتقد است که این گروه همچنین از سیم‌کارت‌های ‘جعلی’ برای ادامه ‘کلاهبرداری’ استفاده کرده‌اند.

واحد جنایی موبایل در تاریخ 6 نوامبر اعلام کرد که 9 نفر را بازداشت کرده است. این‌ها شامل رهبر مشکوک سازمان هستند.

پلیس رهبر را به اتهام نقض قانون مجازات جرایم خاص اقتصادی بازداشت کرد. هفت نفر دیگر نیز برای اتهامات مشابه ثبت نام شده‌اند، اما با قرار وثیقه آزاد شدند.

چهار نفر دیگر بابت اتهام تأمین سیم‌کارت‌های جعلی به نام غیرکره‌ای‌ها بازداشت شدند. 27 نفر دیگر به اتهامات مشابه متهم شدند اما بازداشت نشدند.

33 نفر بابت نقض قوانین حفاظت از داده‌های شخصی دستگیر شدند.

به گفته پلیس، رهبر مشکوک، که نامش ‘K’ ثبت شده است، به 50 نفر با ادعای کسب سود منفعت‌های بزرگ با سرمایه‌گذاری مشترک، کلاهبرداری کرد.

این گروه ادعا کرده بودند که این به سازمان اجازه می‌دهد دستگاه‌های استخراج بیت‌کوین را برای تولید سود ‘تضمینی’ اجاره کند.

‘آزمایش رایگان’

پلیس گفت که این گروه برای جلب اعتماد قربانیان خود، ابتدا در دوران ‘آزمایش رایگان’ سودی معادل بیشتر از 7 دلار به آنها پرداخت کردند.

این استراتژی موفقیت‌آمیز بود: هر یک از قربانیان بین 2،143 دلار تا 214،200 دلار پرداخت کردند. پلیس گفت که این گروه بیش از 1.6 میلیون دلار در مجموع جمع‌آوری کرده‌اند.

سخنگوی پلیس گفت که این گروه در اکتبر سال گذشته مرکز تماس خود را راه‌اندازی کرد، علاوه بر سایر ‘دفاتر’.

افسران افزودند که این گروه همچنین از ‘تلفن‌های جعلی، حساب‌های [بانکی] جعلی و اطلاعات شخصی درز یافته’ استفاده کردند. آنها همچنین مجموعاً 1,980 سیم‌کارت ‘جعلی’ برای تماس با قربانیان احتمالی استفاده کردند.

“لطفاً از درخواست سرمایه‌گذاری از سوی افرادی که سود را از طریق ‘آزمایش رایگان’ وعده می‌دهند، مراقب باشید. همچنین توجه داشته باشید که افرادی که تضمین سود بالا بدون نیاز به هیچ‌گونه تلاشی خاص از سوی شما را می‌دهند، بسیار احتمال دارد که کلاهبرداری باشند.”

سخنگوی آژانس پلیس جنوب گیونگ‌گی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا