خبرگزاری کره جنوبی یونهاپ روز چهارشنبه گزارش داد که مقامات ۲۱۵ نفر را در ارتباط با یک کلاهبرداری ارز دیجیتال به ارزش ۲۳۲ میلیون دلار بازداشت کرده‌اند که بیش از ۱۵,۰۰۰ قربانی را فریب داده است.
این پروژه که در اواخر ۲۰۲۱ آغاز شد، سرمایه‌گذاران را با وعده سودهای کلان از توکن‌های بی‌ارزش تا مارس ۲۰۲۳ به خود جذب کرد.
مظنونان پشت کلاهبرداری ارز دیجیتال کره جنوبی
این طرح توسط یک یوتیوبر که یک شرکت سرمایه‌گذاری کلاهبرداری را اداره می‌کرد، هدایت می‌شد.
در یک نقطه، یوتیوبر به هنگ‌کنگ و سنگاپور سفر کرده و در نهایت به استرالیا رسید.
مقامات تأیید کرده‌اند او مدیر شرکت مشاوره‌ای بود که محصولات سرمایه‌گذاری را تبلیغ می‌کرد.
کلاهبرداری میان دسامبر ۲۰۲۱ و مارس ۲۰۲۳ انجام شد که در آن متهمین بیش از ۳۲۵.۶ میلیارد وون کره‌ای (۲۳۲ میلیون دلار) از سرمایه‌گذاران سرقت کردند.
مظنون رهبری این طرح یک یوتیوبر بود که یک شرکت سرمایه‌گذاری کلاهبرداری را به عهده داشت.
یوتیوبر در یک زمان از کشور فرار کرد و از طریق هنگ‌کنگ و سنگاپور به استرالیا رسید.
میزان کلاهبرداری ارز دیجیتال و ضررهای قربانیان
این کلاهبرداری که وعده سودهای کلان از طریق سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال می‌داد، عمدتاً افراد میان‌سال و مسن را هدف قرار داده بود.
قربانیان اغلب ترغیب می‌شدند تا خانه‌های خود را بفروشند و برای سرمایه‌گذاری در توکن‌ها وام بگیرند.
پلیس تأیید کرده است که این کلاهبرداری شامل ۲۸ دارایی دیجیتال بوده که شش تای آن‌ها توسط متقلبان ایجاد شده بود و باقی‌مانده ۲۲ توکن حجم معاملاتی پایین و ارزش واقعی نداشتند.
مقامات بر این باورند که قربانیان با وعده‌های کاذب سودهای کلان از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مجازی جذب شدند و بسیاری مجبور شدند تمام پس‌اندازهای زندگی‌شان را سرمایه‌گذاری کنند و ضررهای مالی شدید را متحمل شوند.
افزایش کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال در کره جنوبی
کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال اخیراً در کره جنوبی رو به افزایش بوده است.
یک نمونه از این کلاهبرداری‌ها، پرونده یک گروه کلاهبرداران استخراج بیت‌کوین است که به اشتباه یک کارآگاه پلیس استانی جنوبی گیونگی را هدف قرار دادند.
این کارآگاه با درک اینکه کلاهبرداری شده است، به‌ظاهر از سخنان متقلبان حمایت کرد و اطلاعات کاذب را به آن‌ها ارائه داد. این اقدام به پلیس امکان داد تا تماس را به منبع آن ردیابی کند.
یک رسوایی مهم دیگر به کلاهبرداری ارز دیجیتال KOK مربوط می‌شود، جایی که بزرگ‌ترین روزنامه کره جنوبی، Chosun Ilbo، به‌دلیل تبلیغ ارز دیجیتال کلاهبرداری مورد انتقاد قرار گرفته است.
قربانیان ادعا کرده‌اند که روزنامه همراه با زیرمجموعه‌هایش با انتشار گزارش‌های مطلوب KOK آن را معتبر کرده‌اند. گزارش می‌شود که این کلاهبرداری ارز دیجیتال منجر به ضررهایی به ارزش ۲.۹۷ میلیارد دلار شده است.
علاوه بر این، پرونده کیم، یک مرد کره‌ای که در یک کلاهبرداری ارز دیجیتال ۳.۴ میلیون دلاری درگیر بود ، مثال دیگری از تلاش‌های کلاهبرداران برای فرار از عدالت است.
کیم که تقریباً به مدت یک سال فراری بوده، بیش از ۱۵,۰۰۰ دلار برای جراحی پلاستیک به‌منظور تغییر ظاهر خود و تلاش برای فرار از دستگیری خرج کرد.
با این‌حال، پلیس او را ردیابی و دستگیر کرد، اما پرونده او به پیچیدگی‌های بیشتری در مسأله رو به رشد کلاهبرداری ارز دیجیتال در کره جنوبی می‌افزاید.