یوتا کوبایاشی، ۲۶ ساله، در ژاپن به اتهام استفاده از رمزارز مونرو برای پولشویی در طرح کلاه‌برداری با کارت اعتباری ۱۰۰ میلیون ینی (665,800 دلار) دستگیر شد.
طبق گزارش روز دوشنبه نیکی ، دستگیری پس از یک تحقیق گسترده توسط واحد ویژه تحقیقات سایبری ژاپن و نیروهای پلیس چند استان صورت گرفت.
«کارهای نیمه‌وقت غیرقانونی» یوتا کوبایاشی
گزارش عنوان کرد که کوبایاشی مظنون به رهبری گروهی است که از اطلاعات کارت اعتباری سرقت شده برای انجام معاملات جعلی استفاده می‌کردند.
گروه سعی داشتند از طریق استفاده از مونرو، یک رمزارزی متمرکز بر حفظ حریم خصوصی که برای ناشناس بودن معروف است، ردی پول را پنهان کنند.
محققان قادر به ردیابی معاملات مونرو شدند و این نخستین موردی در ژاپن بود که چنین تحلیلی منجر به دستگیری شد.
گروه یوتا کوبایاشی متهم به انجام حدود ۹۰۰ معامله جعلی با استفاده از جزئیات کارت اعتباری دزدیده شده بین ژوئن ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۲ است.
گفته می‌شود این معاملات شامل فروش‌های جعلی در پلتفرم‌های آنلاین، از جمله سایت بازار کهنه‌فروشی Mercari بوده و لیست‌های جعلی برای تسهیل کلاه‌برداری ایجاد شده‌اند.
محققان بر این باورند که اطلاعات کارت اعتباری دزدیده شده با استفاده از تاکتیک‌های فیشینگ، مانند وب‌سایت‌های جعلی و ایمیل‌های فریبنده به دست آمده‌است.
این روش به گروه اجازه می‌داد تا به اطلاعات مالی شخصی دست یافته و معاملات غیرمجاز را انجام دهند.
تحقیقات نشان داد که گروه کوبایاشی از طریق شبکه‌های اجتماعی اقدام به جذب مشارکت‌کنندگان کرده و به تبلیغ «کارهای نیمه‌وقت غیرقانونی» برای جلب آنها به این طرح پرداخته‌اند.
ارتباطات درون گروه از طریق اپلیکیشن‌های پیام‌رسان رمزگذاری شده صورت می‌گرفت که به پیچیدگی بیشتر تحقیق افزود.
افزایش کلاه‌برداری‌های کارت اعتباری در ژاپن
واحد ویژه تحقیقات سایبری ژاپن در ماه اوت به بررسی پیوست و با نیروهای محلی پلیس کار کرد و ۱۸ مظنون دستگیر شدند.
از طریق تحلیل معاملات دیجیتال، آنها توانستند جریان‌های مونرو را ردیابی کرده و نهایتاً به شناسایی کوبایاشی بپردازند.
انجمن کارت‌های اعتباری ژاپن خسارات رکوردی به میزان 54.09 میلیارد ین در سال ۲۰۲۳ گزارش کرد—بیش از ۹۰٪ از دزدی اطلاعات کارت اعتباری بود.
از ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۴، خسارات به 26.82 میلیارد ین رسید که بیشتر از 26.28 میلیارد ین ثبت شده در همان دوره در سال ۲۰۲۳ بود.