یک قاضی آمریکایی روز دوشنبه از یک وکیل ۸۵ ساله کالیفرنیایی که اخیراً از حرفه وکالت خلع شده، خواست تا ۱۴ میلیون دلار به عنوان جبران خسارت برای نقش او در یک طرح پونزی ارز دیجیتال به ارزش ۹.۵ میلیون دلار پرداخت کند.
دیوید کاگل که در بورلی هیلز مشغول به وکالت بود، در ماه مه به اتهام توطئه برای کلاهبرداری اعتراف کرد.
قاضی منطقه‌ای گلوریا ناوارو در لاس وگاس کاگل را به پنج سال تعلیق قضایی و پرداخت جریمه محکوم کرد.
به گفته دادستان‌ها، کاگل به ترویج این طرح پونزی ارز دیجیتال با نوشتن نامه‌هایی با سربرگ شرکت حقوقی خود کمک کرد. سپس این نامه‌ها به قربانیان ارسال شد و حس اعتماد و امنیت کاذبی ایجاد کرد.
بر اساس گزارش رویترز ، قربانیان پول‌های خود را به این طرح وارد کردند و فکر کردند که از ربات‌های معاملاتی برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. سرمایه‌گذاران این برنامه همچنین به خاطر سپرده‌گذاری ۱۱ میلیون دلاری کاگل که سرمایه‌گذاری‌هایشان را تضمین می‌کرد، به اشتباه افتادند.
در سال ۲۰۲۳، دادگاه عالی کالیفرنیا مجوز کاگل برای وکالت را پس از عدم پاسخگویی به اتهامات انضباطی لغو کرد. بر اساس سوابق، او ۲۵ هزار دلار از پول مشتریان در این طرح پونزی را به نفع خود اختصاص داد.
به علاوه، بودجه قربانیان برای نیازهای شخصی او از جمله پروازهای اجاره‌ای خصوصی، اقامت در هتل‌های لوکس، اجاره ویلاهای خصوصی، آشپز شخصی و نگهبانان خصوصی خصوصی استفاده شد.
کاگل و هم‌دستانش برنامه‌های سرمایه‌گذاری پونزی را ترویج می‌کنند
طرح‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال که توسط کاگل و هم‌دستانش ترویج شد، به طور کاذب سودهای کلانی تضمین می‌کرد.
تایلر هچر از بخش تحقیقات جنایی اداره مالیات آمریکا، مسئول ویژه پرونده، در ماه مه گفت: «کاگل از طریق طرحی پیچیده از افراد معتمد برای جدا کردن مردم از پول‌های سخت به دست آمده‌شان استفاده کرد.»
«IRS-CI بهترین در صنعت در پیگیری پول برای یافتن شواهد لازم برای اتهامات علیه کسانی است که به دنبال بهره‌برداری از قربانیان خود هستند.»
دیوید گیلبرت سفرون از استرالیا و وینسنت آنتونی مازوتا جونیور از لس‌آنجلس نیز توسط هیأت منصفه فدرال نگهداری می‌شوند. این هم‌دستان به طرح پونزی اعتراف نکرده‌اند و منتظر دادگاه در دادگاهی فدرال در لس‌آنجلس هستند.
طبق یک خبر منتشره در ماه مه، هم‌دستان برنامه‌های سرمایه‌گذاری را تحت نام‌های مختلفی از جمله Circle Society، Bitcoin Wealth Management، Omicron Trust، Mind Capital و Cloud9Capital ترویج کردند.