وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) شکایتی مدنی برای ضبط تقریباً ۱۶ میلیون دلار ارز دیجیتال در حسابی در بایننس آغاز کرده است.
این اقدام پس از یک سال تحقیقات در مورد وجوهی که به رشوه‌های مجاز توسط سم بنکمن-فرید، مدیرعامل سابق صرافی FTX که سقوط کرده است، مرتبط هستند، انجام می‌شود.
اسناد دادگاه نشان می‌دهند که وجوه، متشکل از توکن‌های اینترنت کامپیوتر (ICP)، آوالانچ (AVAX), ریپل (XRP), کاردانو (ADA) و سولانا (SOL)، از معاملات غیرقانونی منشأ گرفته‌اند.
سولانا نیمی از دارایی‌ها را تشکیل می‌دهد
به طور خاص، سولانا بیش از نیمی از این دارایی‌ها، به ارزش ۸.۵ میلیون دلار را تشکیل می‌دهد.
ارزش کل حساب در میان بازیابی گسترده‌تر بازار ارزهای دیجیتال افزایش یافته و از زمان انتقال‌های اولیه به ۱۶ میلیون دلار رسیده است.
این افزایش تا حدی توسط امیدواری در مورد صندوق‌های قابل مبادله بیت‌کوین و اتریوم در ایالات متحده تقویت شد.
تحقیقات ریشه‌های این پرونده را به نوامبر ۲۰۲۱ باز می‌گرداند، زمانی که بنکمن-فرید به‌طور ادعایی برای رشوه دادن به مقامات چینی پرداخت ۴۰ میلیون دلار USDT از کیف‌پول‌های آلامدا ریسرچ را ترتیب داد.
هدف این بود که ۱ میلیارد دلار از دارایی‌های ارز دیجیتال که در دو صرافی چینی قرار داشتند را آزاد کند.
گفته می‌شود که وجوه از طریق چند کیف پول خصوصی منتقل شده و در نهایت در حساب واریزی بایننس قرار گرفتند.
مقامات حساب بایننس را به دلیل “فعالیت مشکوک” نشانه‌گذاری کرده و به سپرده‌های تقریباً روزانه استیبل کوین‌ها و بیت‌کوین اشاره کردند که به سرعت از طریق معاملات غیرمرکزی به ارزهای دیجیتال دیگر تبدیل شدند.
این الگوها، DOJ را بر آن داشت تا دارایی‌ها را به طرح رشوه مرتبط کنند.
این توسعه، لایه دیگری به پیامدهای مداوم سقوط FTX اضافه می‌کند.
بنکمن-فرید که در حال حاضر به ۲۵ سال حبس محکوم شده، قبلاً در هفت اتهام جنایی محکوم شده است.
او به این محکومیت اعتراض کرده و تیم حقوقی او ادعا می‌کند که دادگاه علیه او جانبداری داشته است.
اتهام‌های رشوه‌پردازی که در ابتدا بخشی از کیفرخواست او بودند، از جریان اصلی محاکمه جدا شدند که بر اتهامات تقلب و توطئه متمرکز بود.
قبرس تعلیق بخش اروپایی FTX را تمدید کرد
کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) تعلیق بخش اروپایی FTX , یعنی FTX Europe را برای شش ماه دیگر تمدید کرده است.
این تصمیم که در ۵ نوامبر اعلام شد، توانایی شرکت برای فعالیت را تا حداقل ۳۰ مه ۲۰۲۵ به تأخیر می‌اندازد.
این تمدید، ارائه خدمات، تبلیغات و پذیرش مشتریان جدید را برای FTX اروپا ممنوع می‌کند، اگرچه اجازه می‌دهد تا پلتفرم تراکنش‌ها را کامل کرده و وجوه را به مشتریان فعلی بازگرداند.
این چهارمین تمدید تعلیق است که از زمانی که CySEC عملیات FTX اروپا را در نوامبر ۲۰۲۲ متوقف کرد، پس از ورشکستگی FTX در ایالات متحده، اعمال شد.
در آن زمان، FTX فقط هشت ماه در بازار اروپا فعالیت کرده و خدمات سرمایه‌گذاری تنظیم‌شده برای مشتقات چند دارایی را ارائه می‌داد.
در همین حال، در ایالات متحده، وزارت دادگستری به دنبال بازگرداندن تا ۱۳.۲۵ میلیون دلار کمک‌های سیاسی مرتبط با مدیران سابق FTX است، همان‌طور که در راپورت اخیر دادگاه فدرال فاش شده است.
قاضی لوئیس کاپلان، که بر روند جنایی علیه مدیرعامل سابق FTX سم بنکمن-فرید و دیگران نظارت دارد، درخواست دولت را برای تمدید تا ۱۵ ژانویه پذیرفت تا با کمیته‌های اقدام سیاسی مختلف (PACs) مذاکره کند.