دادستان‌های کره جنوبی جلوی کلاهبرداری ۱.۳ میلیون دلاری استخراج رمز ارز را گرفتند
دادستان‌های کره جنوبی یک مرد بدون نام را متهم به هدایت یک کلاهبرداری ۱.۳ میلیون دلاری با موضوع استخراج ارز دیجیتال کرده‌اند.
بر اساس گزارش Asia Kyungjae، دادستان‌ها فکر می‌کنند این فرد به سرمایه‌گذاران بازده ماهانه «تضمینی» بین ۳٪ تا ۸٪ در سرمایه‌گذاری‌هایشان وعده داده است.
طراح کلاهبرداری استخراج رمز ارز «بیش از ۴ میلیون دلار جمع‌آوری کرده است»
مقامات اعلام کردند فرد مظنون یک مرد ۴۰ ساله است. آن‌ها می‌گویند او از «سپتامبر ۲۰۲۱ تا آگوست ۲۰۲۳» سرمایه‌گذاری‌ها را جمع‌آوری کرده است.
این مرد متهم به اختلاس ۱.۳ میلیون دلار از «سرمایه‌های سرمایه‌گذاری» از یکی از قربانیان است.
تحقیقات نشان می‌دهد این مرد بیش از ۴.۱ میلیون دلار از «مشارکت‌های سرمایه» از حداقل نه سرمایه‌گذار جمع‌آوری کرده است.
دادستان‌ها فکر می‌کنند که اختلاس ۱.۳ میلیون دلار معادل با کلاهبرداری است. همچنین او تحت قوانین خاص مربوط به خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری کشور متهم شده است.
دادستانی ناحیه غربی سئول اعلام کرد که این مرد به نقض قانون جرایم اقتصادی خاص، علاوه بر جرایم دیگر، متهم شده است.
مقامات ادعا می‌کنند که این «کلاهبرداری» از روش‌های پانزی استفاده کرده است، به این صورت که از پول سرمایه‌گذاران جدیدتر برای پرداخت به سرمایه‌گذاران قدیمی‌تر استفاده شده است.
دادستانی اعلام کرد که این مرد هیچگونه کسب و کار مرتبط با ارز دیجیتال راه‌اندازی نکرده است.
تحقیقات به نظر می‌رسد با شکایت یکی از سرمایه‌گذاران آغاز شده باشد که این شکایت منجر به آغاز یک بررسی رسمی شد که موارد مشابه زیادی را کشف کرده است.
مقامات گفتند حساب‌های بانکی مظنون را بررسی کرده و شواهدی از انجام مکرر مبالغ زیاد پول پیدا کرده‌اند.
دادستان‌ها با ارائه درخواست برای حکم دستگیری پاسخ دادند. سخنگوی دادسرا اعلام کرد:
«ما به سرعت عمل خواهیم کرد تا از وقوع آسیب‌های مشابه جلوگیری کنیم. ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که متهم به مجازاتی متناسب با ماهیت این جرم محکوم شود.»
افزایش عملیات‌های کلاهبرداری استخراج رمز ارز – پلیس
موارد کلاهبرداری مرتبط با استخراج ارز دیجیتال در سال‌های اخیر در کره جنوبی افزایش یافته است.
قیمت بالای برق به این معناست که تعداد کمی از شرکت‌های کره جنوبی وارد عملیات‌های استخراج ارز دیجیتال به مقیاس صنعتی در داخل کشور می‌شوند.
اما پلیس هشدار داده است که در حال افزایش کلاهبرداری‌هایی است که «سرمایه‌گذاران» را دعوت به شرکت در پروژه‌های استخراج ارز دیجیتال در کشورهایی مانند قزاقستان می‌کنند.
به‌طور معمول، به قربانیان وعده داده می‌شود که می‌توانند بازده ماهانه «تضمینی» از سرمایه‌گذاری‌هایشان کسب کنند. سهام‌های بزرگتر، به گفته کلاهبرداران، بازده بیشتری خواهند داشت.
ماه گذشته، پلیس در اینچئون به یک گروه مشکوک به اجرای کلاهبرداری استخراج رمز ارز Cardano (ADA) که افسران فکر می‌کنند حدود ۷۰ نفر در سرتاسر کشور را فریب داده است، حمله کرد.
کره جنوبی بعد از اینکه ورزشکارانش در مراسم افتتاحیه به عنوان کره شمالی معرفی شدند، ابراز تأسف کرد
https://t.co/Dxtw86KbRM
pic.twitter.com/sW3gl7OAWi
— Reuters (@Reuters)
July 27, 2024
پلیس می‌گوید این کلاهبرداران به‌ویژه در اتاق‌های چت رمز ارز باز KakaoTalk و Telegram فعال هستند. همچنین به دنبال قربانیان در اپلیکیشن‌های دوستیابی هستند، کارآگاهان هشدار داده‌اند.
