دادستان‌های اسکاتلند 23.5 بیت‌کوین به ارزش حدودی 144,017 دلار (109,601 پوند بریتانیا) را از یک پرونده سرقت در سال 2020 نزدیک گلاسگو ضبط و به پول نقد تبدیل کردند.
این حادثه نخستین مورد در اسکاتلند است که در آن رمزارز دزدیده شده تحت قانون عواید از جرایم ردیابی و بازیابی می‌شود، بی‌بی‌سی نیوز گزارش داد در 2 سپتامبر.
این سرقت که در شهر بلانتایر رخ داد، شامل سه مرد بود که مجهز به یک قداره و یک سلاح غیرمعمول – یک شکلات توبرولون شخصی‌سازی شده – وارد خانه‌ای شدند.
قربانی در تهدید چاقو بیت‌کوین منتقل کرد
مهاجمان یک مرد قربانی را هدف قرار دادند که در تهدید چاقو مجبور شد بیت‌کوین خود را از کیف پول دیجیتال خود منتقل کند.
یکی از مهاجمان همچنین به یک زن در محل حمله کرد و مکرراً او را با شکلات توبرولون ضربه زد، و سپس با حالت تهدیدآمیز از صحنه خارج شد.
رمزارز دزدیده شده در نهایت به جان راس رِنی ردیابی شد، که در نوامبر محکوم به داشتن بیت‌کوین شد.
رِنی به عنوان “مغز فنی” عملیات شناخته شد، که مسئول هدایت انتقال وجوه دزدیده شده بود.
با وجود ادعاهای رِنی که توسط یک خویشاوند به سپرده‌گذاری بیت‌کوین به حساب صرافی مجبور شده بود، دادگاه عالی ادینبورگ نقش او را در جنایت محوری دانست.
به نتیجه، رِنی به 150 ساعت کار بی‌پاداش و یک دوره نظارت شش‌ماهه محکوم شد.
کارآگاه بازرس کریگ پاتر از واحد تحقیقات سایبری پلیس اسکاتلند گفت که این پرونده “اولین سرقت در اسکاتلند بود که شامل ردیابی رمزارز دزدیده شده بود.”
تبدیل موفقیت‌آمیز بیت‌کوین ضبط شده به پول نقد، که توسط دادگاه در 3 سپتامبر تأیید شد، اهمیت روزافزون بازیابی دارایی‌های دیجیتال در اجرای قانون مدرن را نشان می‌دهد.
پروژه‌های رمزارزی 310 میلیون دلار به کلاهبرداری‌ها در آگوست از دست دادند
همانطور که گزارش شده، در آگوست افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارز به بیش از 310 میلیون دلار منجر شد، که دومین مجموع ماهانه بالاتر امسال بود.
با این حال، 10.3 میلیون دلار از دارایی‌های دزدیده شده نهایتاً بازیابی یا بازگردانده شد، و ضرر خالص به 300.6 میلیون دلار کاهش یافت.
حوادث فیشینگ به عنوان مخرب‌ترین شناخته شدند، که تقریباً 293 میلیون دلار از کل ضررها را تشکیل می‌داد.
دو حمله فیشینگ بزرگ منجر به سرقت 238 میلیون دلار بیت‌کوین و 55 میلیون دلار دای استیبل‌کوین شد.
به جز فیشینگ، ضررهای قابل توجه دیگری در آگوست شامل حملات به چند پروژه رمزارزی بودند.
به عنوان مثال، شبکه رونین، یک سایدچین مبتنی بر ماشین مجازی اتریوم (EVM)، توسط یک هکری حقوقی در 6 آگوست هدف قرار گرفت و در نتیجه 4000 اتر، به ارزش 9.85 میلیون دلار در آن زمان، به سرقت رفت.
علاوه بر این، حملات وام سریع، با وجود اینکه هنوز نگران‌کننده هستند، در آگوست نسبت به ماه‌های قبلی منجر به ضررهای نسبتاً کمتری به مقدار 1.2 میلیون دلار شدند.
در مقایسه با افزایش فیشینگ و سایر اشکال استثمار، کلاهبرداری‌های خارج شدن به طور قابل توجهی کاهش یافت، با ضررها به 800,000 دلار در آگوست، به پایین‌ترین میزان از حدود 3 میلیون دلار در ژوئیه.
در همین حال، گزارش اخیر چینالیسز نشان داد کاهش در کل معاملات غیرقانونی رمزارز در 2024 ، با وجود اینکه انواع خاصی از فعالیت‌های جنایی در این بخش افزایش یافته‌اند.