چیرگ تومار، شهروند هندی، پنج‌شنبه به دلیل سازماندهی طرح ارز دیجیتال چند میلیون دلاری با ایجاد وب‌سایت‌های تقلبی کوین‌بیس به ۵ سال زندان محکوم شد.
چیرگ تامار برای طرح ارز دیجیتال مجازات می‌شود
بر اساس بیانیه مطبوعاتی ۱۷ اکتبر از دفتر دادستان ایالات متحده برای منطقه کارولینای شمالی، قاضی منطقه ایالات متحده، کنت د. بل، این مرد ۳۱ ساله اکنون محکوم را به دو سال نظارت پس از آزادی محکوم کرده است.
پرونده‌های دادگاه نشان می‌دهند که تومار و همدستان ناشناسش از سال ۲۰۲۱ با ایجاد چندین وب‌سایت تقلبی با آدرس‌های مشابه که برای فریب مشتریان کوین‌بیس طراحی شده بودند، بیش از ۲۰ میلیون دلار از طریق طرح دارایی دیجیتال چند ساله را سرقت کردند.
“زمانی که قربانیان اطلاعات ورود خود را در وب‌سایت جعلی وارد کردند، فرآیند اعتبارسنجی آغاز شد،” مطابق بیانیه مطبوعاتی. “در برخی موارد، قربانیان به ارائه اطلاعات ورود و تأیید اعتبار از وب‌سایت واقعی کوین‌بیس به کلاهبرداران فریب داده شدند.
در موارد دیگر، قربانیان به اجرای نرم‌افزارهای ریموت دسکتاپ به نمایندگان جعلی کوین‌بیس فریب داده شدند، به طوری که کلاهبرداران می‌توانستند کامپیوترهای قربانیان را کنترل کرده و به حساب‌های قانونی کوین‌بیس آنها دسترسی پیدا کنند.
علاوه بر این، تومار و همدستانش به عنوان نمایندگان کوین‌بیس به تلفن تماس می‌گرفتند تا پول قربانیان را به سرقت ببرند.
به محض اینکه کلاهبرداران ارز دیجیتال به حساب‌های مشتریان دسترسی پیدا می‌کردند، پول‌های غیرقانونی را به کیف‌پول‌های تحت کنترل خود منتقل می‌کردند.
کلاهبرداران جعلی کوین‌بیس میلیون‌ها دلار از کیف‌پول قربانیان را خالی می‌کنند
در یک مورد، یکی از قربانیان در منطقه غربی کارولینای شمالی ۲۴۰۰۰۰ دلار را بعد از اینکه یک نماینده جعلی کوین‌بیس به وی گفت که حساب او قفل شده است، از دست داد.
تامار سپس ارزهای دیجیتال را به “صدها” کیف‌پول مختلف تحت کنترل خود منتقل می‌کرد، که باعث ورود ده‌ها میلیون دلار به حساب‌هایش می‌شد.
سرانجام این کلاهبردار ارز دیجیتالی ارزش توکن‌ها را به پول نقد تبدیل کرده و میزان را بین کلاهبرداران توزیع می‌کرد.
به گفته مقامات، تومار و همدستانش از پول مشتریان برای یک زندگی مجلل استفاده می‌کردند، خرید ساعت‌های گران‌قیمت و خودروهای لوکس و سفرهای خارج از کشور.
تامار در دسامبر ۲۰۲۳ بازداشت و در ماه مه ۲۰۲۴ به توطئه برای کلاهبرداری سیمی اعتراف کرد. این اتهام می‌تواند به حداکثر ۲۰ سال زندان منجر شود.
او هنوز به یک مرکز اصلاح فدرال برای طی کردن زمان زندان خود اختصاص داده نشده است.