حمله سازمان تحقیقاتی هند به یک حلقه کلاهبرداری رمز ارز

در روز جمعه، مدیرکل تحقیقات هند (ED) به حداقل شش مکان حمله کرد و پرونده پول‌شویی مرتبط با حلقه کلاهبرداری رمز ارز معروف به «سکه نرم‌کننده» را مورد بررسی قرار داد.

طبق گزارش‌های محلی ، این تحقیق اولین حمله در منطقه اتحادیه لداخ و بخش‌هایی از ایالت‌های جامو و کشمیر و هندوستان را نشان می‌دهد.

طبق گفته مقامات، تحقیقات نشان داد که بیش از ۲۵۰۰ سرمایه‌گذار بیش از ۸۷۶٫۴۳ هزار دلار در یک کسب و کار کلاهبرداری رمز ارز سپرده‌گذاری کرده‌اند.

شرکتی به نام «سکه نرم‌کننده محدود»، به جای بازگرداندن پول، متهم به استفاده از وجوه برای خرید املاک در جامو و سپس انحلال شرکت است.

این پرونده ناشی از یک گزارش اطلاعاتی اولیه (FIR) بود که در مارس ۲۰۲۰ در شهر له ثبت شد. این گزارش پس از چندین شکایت دیگر علیه دو فرد متهم به نام میر و آجی کومار چودری ثبت شد.

شرکت سکه نرم‌کننده در سال ۲۰۱۷ با دفتر ثبت شده‌ای در لندن و به مدیریت هنری مکسول تأسیس شد.

پس از چندین شکایت، یک کمیته به ریاست قاضی شهرستان محلی، تحقیقاتی در مورد مروجین سکه نرم‌کننده و عوامل آنها انجام داد. در طول تحقیق، کمیته دفتر را مهر و موم کرد و بیان کرد که آنها «بسیاری از افراد بی گناه را با وعده دو برابر کردن سرمایه آنها فریب داده‌اند.»

ماجرای سکه نرم‌کننده

طبق توضیحات شرکت در Tracxn ، یک پلتفرم داده‌های استارتاپ، سکه نرم‌کننده یک بلاکچین ذخیره‌سازی غیر متمرکز فراهم می‌کند. این شرکت سکه بومی خود را بر اساس مکانیسم اجماع Proof-of-Work و Proof-of-Stake ارائه می‌دهد که برای خرید و اجاره فضاهای ذخیره‌سازی استفاده می‌شود.

مقامات ED روز جمعه گفتند که متهمان افراد را برای سرمایه‌گذاری در «سکه نرم‌کننده» با استفاده از پول نقد یا انتقالات بانکی فریب داده‌اند. سپس با وعده بازگشت تا ۴۰٪ با دوره قفل 10 ماهه آنها را فریب دادند.

علاوه بر این، سکه نرم‌کننده همچنین به سرمایه‌گذاران تا ۷٪ از سرمایه‌گذاری‌ها برای ارجاع کمیسیون ارائه داد که به ایجاد بازاریابی چند سطحی منجر شد.

هند قبلاً از هک عظیم اخیر صرافی رمز ارز WazirX که ۲۳۴ میلیون دلار از دست داد، رنج می‌برد. گزارش شده است که صرافی به دنبال کمک از شریک سابق بایننس برای مقابله با مشتریان آسیب دیده است.