وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه خبر از مقابله با عملیات‌های پولشویی روسیه با تاثیر تخمینی ۸۰۰ میلیون دلار داد.
این نهاد اعلام کرد که دو تبعه روسی را متهم کرده و دامنه‌های مرتبط با مبادلات رمزنگاری که برای پولشویی استفاده می‌شده را توقیف کرده است. این اقدام نشانگر تلاشی برای از هم پاشیدن شبکه‌های مالی پشت صحنه جرایم سایبری و تأثیرات ژئوپلیتیکی آن است.
جنایتکاران سایبری روسیه ‘Taleon’ و ‘JokerStash’ با اتهامات وزارت دادگستری برای طرح پولشویی مواجه هستند
سرگی ایوانوف، معروف به “Taleon”، با اتهامات پولشویی و تقلب بانکی مواجه است. عملیات او، از جمله خدماتی مانند UAPS، PinPays، و PM2BTC، به طور تخمینی بیش از ۱.۱۵ میلیارد دلار تراکنش انجام داده اند. بر اساس وزارت دادگستری، بخش قابل توجهی از این تراکنش‌ها از فعالیت‌های جنایی ناشی شده‌اند که حدود ۳۶۸ میلیون دلار از آن مربوط به این فعالیت‌ها بود.
به‌طور مشابه، تیمور شخمامتوف، معروف به “JokerStash”، متهم به اداره سایت کاردینگ Joker’s Stash است که میلیون‌ها جزئیات کارت پرداخت سرقت شده را به فروش رسانده و بالقوه بیش از ۱ میلیارد دلار سود کسب کرده است.
سرویس مخفی ایالات متحده پلتفرم رمزنگاری Cryptex را تعطیل می‌کند
سرویس مخفی ایالات متحده دامنه‌های مرتبط با Cryptex، یک پلتفرم پولشویی رمزنگاری دیگر، را توقیف کرده است. تحقیقات نشان داد که بیش از ۱.۴ میلیارد دلار تراکنش از طریق Cryptex انجام شده است که وجوه قابل توجهی مرتبط با عواید جنایی بودند. این شامل ۴۴۱ میلیون دلار مربوط به جرایمی مانند تقلب و پرداخت‌های باج‌افزار است.
این اقدامات به‌طور یک‌جانبه انجام نشده بلکه با همکاری نهادهای بین‌المللی صورت گرفته است. پلیس هلند، در کنار دیگر نهادهای اروپایی، با توقیف سرورهای مرتبط با PM2BTC و Cryptex پشتیبانی کرده است.
تلاش هماهنگ وزارت دادگستری برای هدف‌گیری جرایم مالی سایبری
اقدامات وزارت دادگستری مشخصا یک حمله اصلی علیه جرایم مالی مبتنی بر سایبر است و پیام روشنی برای مقابله با جریان‌های مالی غیرقانونی دارد. این استراتژی با همکاری چندین نهاد حکومتی و شرکای بین‌المللی به‌منظور از هم پاشیدن شبکه‌های جنایی و حفظ تمامیت مالی جهانی دنبال می‌شود.
اوائل سال جاری، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی علیه ۱۳ نهاد به‌همراه دو فرد اعمال کرد که همگی متهم به ایجاد خدمات رمزنگاری برای احتمال کمک به اتباع روسیه برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی بودند.
اقدامات OFAC با هدف محدود کردن توان روسیه برای بهره‌برداری از شبکه مالی بین‌المللی در شرایط خصومت با اوکراین انجام شد.