تلاش موسس کریپتو میکسر، رومن استرلینگوف برای تغییر حکم ۳۰ ساله پولشویی

رومن استرلینگوف، موسس بیت‌کوین فاگ، در حال اعتراض به حکم احتمالی ۳۰ سال زندان پس از محکومیت به چندین اتهام پولشویی است.

در یک پرونده که در ۱۵ اوت به دادگاه ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا ارسال شده، وکلای استرلینگوف argued که چنین حکم طولانی مدت غیرمنطقی است و با موارد مشابه سازگار نیست.

تیم حقوقی او از پیشنهاد حکم خاصی خودداری کردند اما تاکید کردند که توصیه دولت برای حکم ۲۰ تا ۳۰ سال ناعادلانه است.

آنها استدلال می‌کنند که حکم پیشنهادی با نتایج موارد مشابه که مجازات‌های سبک‌تری فرض کرده‌اند، سازگار نیست.

استرلینگوف به پولشویی محکوم شد

استرلینگوف در مارس به اتهام‌های پولشویی، توطئه، فعالیت کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز، و انتقال پول بدون مجوز در واشینگتن، دی.سی. محکوم شد.

دادستان‌ها ادعا می‌کنند که او بیت‌کوین فاگ را از ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ اداره کرده و امکان پولشویی حدود ۴۰۰ میلیون دلار بیت‌کوین مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر، سرقت هویت و تقلب کامپیوتری را فراهم کرده است.

با این حال، تیم دفاعی استرلینگوف سطح دخالت او را زیر سوال می‌برد و ادعا می‌کند که اگرچه او با بیت‌کوین فاگ مرتبط بود، ولی مسئول عملیات آن نبود.

آنها اظهار می‌کنند که بسیاری از شواهد ارائه شده در جریان دادگاه غیرمستقیم بوده و خاطرنشان می‌کنند که کلیدهای خصوصی، سرورها و دفاتر بیت‌کوین فاگ در دادگاه معرفی نشدند.

دفاع همچنین به تاریخچه شخصی استرلینگوف اشاره کرد و تعهد او به خانواده و دوستانش را به عنوان دلیلی برای کاهش حکم مطرح کرد.

آنها استدلال می‌کنند که حکم نشان می‌دهد نقش او بیشتر در کمک و همدستی بوده تا اداره مستقیم بیت‌کوین فاگ.

قاضی راندولف موس ابتدا تعیین کرده بود که حکم استرلینگوف در ۲۱ اوت صادر شود، اما سپس تصمیم گرفت ابتدا استدلال‌ها در مورد دستور ضبط دارایی‌های دولتی را بشنود.

این شامل دارایی‌هایی مانند ۱۳۵۴ بیت‌کوین در یک کیف پول بیت‌کوین فاگ است که از سال ۲۰۱۲ بدون تغییر مانده و احتمالا ۳۹۵ میلیون دلار حکم است.

افزایش سپرده‌های تورنادو کش به ۱.۸ میلیارد دلار در نیمه اول سال ۲۰۲۴

تورنادو کش، پروتکل محبوب میکسینگ کریپتو، در سال ۲۰۲۴ با رشد مجددی مواجه شده و سپرده‌ها در نیمه اول سال از ۱.۸ میلیارد دلار گذشته است.

این رقم در مقایسه با کل مبلغ سپرده شده در سال ۲۰۲۳ افزایش ۴۵ درصدی دارد.

در زمان‌های اخیر، ورود بسیاری از وجوه از سوی هکر‌های مرتبط با سرقت‌های عمده به تورنادو کش مشاهده شده است.

به طور خاص، مجرم پشت حمله به صرافی پولونیکس که در سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون دلار سرقت کرد، در دو ماه گذشته ۷۶ میلیون دلار به تورنادو کش منتقل کرده است، به گزارش آرکام اینتلیجنس.

علاوه بر این، هکرهای مسئول بهره‌برداری از پل HECO و زنجیره Orbit به ترتیب ۱۶۶ میلیون دلار و ۴۷.۷ میلیون دلار به میکسر منتقل کرده‌اند.

در اوت ۲۰۲۲، تورنادو کش از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل دست داشتن در پولشویی بیش از ۴۵۵ میلیون دلار ارز دیجیتال سرقت شده توسط گروه هک مرتبط با کره شمالی، لازاروس، مورد تحریم قرار گرفت.

پس از تحریم ها، سپرده‌های ماهانه به تورنادو کش بیش از ۹۰ درصد کاهش یافتند.

با این حال، ماهیت غیرمتمرکز پروتکل برای مقامات ایالات متحده دشوار است که به طور موثر استفاده از آن را نظارت کنند.