تفاهم بایننس با نهادهای نظارتی بورس برزیل با پرداخت ۱.۷ میلیون دلار
در یک تحول مهم، بایننس با پرداخت ۹.۶ میلیون رئال (۱.۷۶ میلیون دلار) به کمیسیون اوراق بهادار و بورس برزیل (CVM) برای خاتمه دادن به بررسی‌های در حال اجرای خود در مورد تجارت مشتقات بدون مجوز در برزیل به توافق رسید.
این اقدام به پایان یک رویارویی نظارتی بیش از چهار ساله بین بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، و مقامات مالی برزیل منجر شد.
هرچند بایننس فعالیت‌های خود را از سر گرفته است، این توافق نشان دهنده چالش‌های مستمر این صرافی با نهادهای نظارتی جهانی است، به ویژه در حالی که با سیستم حقوقی جهانی پیچیده‌تر و قوانین محلی سخت‌تر مواجه است.
تفاهم بایننس: این برای برزیل چه معنایی دارد؟
تفاهم بایننس با CVM که این هفته نهایی شد، به بررسی‌ای خاتمه می‌دهد که در ژوئن ۲۰۲۰ آغاز شد، زمانی که نهاد نظارتی برزیلی بایننس را به ارائه خدمات تجارت مشتقات بدون مجوز مناسب متهم کرد.
CVM ابتدا به بایننس دستور داد که بلافاصله تمام فعالیت‌های مزبور را متوقف کند و تهدید به جریمه‌های روزانه ۱۰۰۰ رئال برای عدم تطابق کرد.
در طول چهار سال گذشته، بایننس تلاش‌های متعددی برای حل و فصل موضوع کرد، از جمله پیشنهاد ۲ میلیون رئال در آگوست ۲۰۲۳ که توسط CVM به دلیل ناکافی بودن رد شد.
تا فوریه ۲۰۲۴ بود که یک پیشنهاد جدید به مبلغ ۹.۶ میلیون رئال ارائه شد و پذیرفته شد، که پرونده را به طور مؤثر بست.
به عنوان بخشی از این تفاهم، بایننس موافقت کرده است که تمامی فعالیت‌های تجارت مشتقات در برزیل که توسط CVM به عنوان پیشنهادات اوراق بهادار طبقه‌بندی می‌شود، را متوقف کند.
علیرغم این چالش‌ها، بایننس همچنان یک بازیگر غالب در بازار جهانی ارزهای دیجیتال باقی مانده است، هرچند که باید عملیات خود را برای تطابق با مقررات بین‌المللی مختلف تنظیم کند.
به پیچیدگی وضعیت بایننس مطالعات اخیر از Kaiko افزوده، که نشان داد حجم تجارت ارزهای دیجیتال در برزیل به بیش از ۶ میلیارد دلار در چهار ماه اول امسال رسیده است.
این داده‌ها حجم بالا در بازار ارزهای دیجیتال برزیل را نشان می‌دهد و پیشنهاد می‌کند که علیرغم فشارهای نظارتی، فعالیت‌های تجاری زیادی همچنان در حال انجام است.
این علاقه مداوم می‌تواند نشان دهد که بایننس ممکن است تفاهم خود را به عنوان هزینه‌ی ضروری کسب و کار در یک بازار پرمنفعت و رو به رشد ببیند.
حرکت استراتژیک بایننس در مواجهه با سختی‌های نظارتی
منشا مشکلات نظارتی بایننس در برزیل به سال گذشته برمی‌گردد، زمانی که CVM دستوری برای بایننس صادر کرد که خدمات تجارت مشتقات خود را متوقف کند، بدلیل کمبود مجوز مناسب.
CVM این خدمات را به عنوان اوراق بهادار تلقی کرد که نیاز به ثبت و تطابق با قوانین محلی دارند.
امتناع بایننس از تطابق با این دستور به یک رویارویی طولانی مدت با نهاد نظارتی منجر شد، در حالی که این صرافی به فعالیت در کشور ادامه داد.
در آگوست ۲۰۲۳، بایننس پیشنهاد نخستین تفاهم خود را به مبلغ ۲ میلیون رئال داد.
این پیشنهاد شامل تامین مالی بورسیه برای دانشجویان برزیلی علاقه‌مند به مطالعه در مورد مقررات رمزنگاری بود، اما CVM این مبلغ را به دلیل ناکافی بودن رد کرد.
نهاد نظارتی معتقد بود که بایننس فعالیت‌هایی را انجام داده که باید تحت نظارت سخت‌گیرانه‌ای باشد، که منجر به پیامدهای سخت‌تر شد.
به گزارش منتشر شده در ۱۴ آگوست توسط CVM، بعد از مذاکرات مستمر، بایننس در نهایت یک پیشنهاد جدید در فوریه ۲۰۲۴ ارائه کرد.
این پیشنهاد به مبلغ ۹.۶ میلیون رئال بعد از بحث و بررسی با کمیته تفاهم (CTC) پذیرفته شد و به طور موثر به نزاع نظارتی پایان داد.
اما این تفاهم چالش‌های نظارتی بایننس را پایان نمی‌دهد؛ این صرافی همچنان در چندین حوزه جهانی تحت نظارت است.
قابل توجه است که بایننس پس از مواجهه با جریمه‌ها و اتهامات مشابه از نهادهای نظارتی هند، به فعالیت در این کشور بازگشته است. گشایش مجدد URL و عملکرد جزئی در هند پس از پرداخت جریمه نشان می‌دهد که برزیل نیز ممکن است دسترسی بایننس را برای ادامه فعالیت‌های قانونی اعطا کند.
