تحقیقات دادستان درباره «ملکه کریپتو» روسیه و دریافت «چمدان‌های پول نقد» به پایان رسید
والریا فدیاکینا، معروف به «بیت‌ماما»، بر اساس گزارش‌ها «چمدان‌های پر از پول» از افرادی که از خدمات « صرافی
کانال خبری وستی گزارش مفصلی از فعالیت‌های فدیاکینا پخش کرده است. این گزارش شامل ویدیوهایی بود که به نظر می‌رسد توسط خود فدیاکینا گرفته شده و او را در حال باز کردن چمدان‌های پر از اسکناس یورو نشان می‌داد.
«ملکه کریپتو» خود را با چمدان‌های پول فیلم‌برداری کرد
دادستان‌ها و پلیس معتقدند او پول نقد از افرادی که می‌خواستند با استفاده از بیت‌کوین (BTC) به دوبی پول ارسال کنند، دریافت کرده است.
همچنین معتقدند او پروژه‌های کلاهبرداری مبتنی بر کریپتو را ترتیب داده است.
فدیاکینا در شبکه‌های اجتماعی طرفداران زیادی پیدا کرده بود و خود را به عنوان یک فرد پولدار و موفق معرفی کرده بود که با کریپتو ثروت ساخته است.
ایزوستیا گزارش داد که دادستان‌ها تحقیق مقدماتی در مورد ملکه کریپتو را به پایان رسانده‌اند.
منابع ناشناس به این رسانه اطلاع دادند که فدیاکینا و وکلایش در حال حاضر در حال مرور مواد پرونده هستند.
همان منبع مدعی شد که شعبه‌ای از دادگاه شهر مسکو نیز بازداشت او را تا ۱۵ دسامبر تمدید کرده است. تیم حقوقی فدیاکینا به این تصمیم اعتراض کرده‌اند.
اتهامات کلاهبرداری عمده
در میان اتهامات دیگر، «بیت‌ماما» به اتهام کلاهبرداری در مقیاس بسیار بزرگ متهم شده است.
این اینفلوئنسر بیش از یک سال پیش در مسکو دستگیر شده و به کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال متهم شد.
یکی از «قربانیان» فدیاکینا تحت حفاظت دولتی قرار گرفته است. این فرد ادعا می‌کند که به فدیاکینا «۶.۷ میلیارد روبل [حدود ۷۰ میلیون دلار] پول نقد» داده است.
«می‌توانید یک میلیون دلار در یک چمدان مانند این جای دهید»، یک روزنامه‌نگار در طول پخش برنامه توضیح داد.
این رسانه یک مرد روسی را که ادعا می‌کند از خدمات انتقال پول فدیاکینا استفاده کرده با هویت پنهان شده مصاحبه کرد.
این فرد به رسانه گفت:
«[فدیاکینا به من گفت:] ‘من افرادی دارم که با خودروهای زرهی کار می‌کنند. آن‌ها می‌آیند و پول نقد را از شما می‌گیرند. آن‌ها آن را به دفتر من می‌آورند. شما پول را اینجا تحویل می‌دهید و در دوبی دریافت می‌کنید.’»
این رسانه نیز ادعا کرد که فدیاکینا مردم را به سرمایه‌گذاری در طرح‌های «تقلبی» از جمله پروژه‌های هتلی در دوبی و پروژه‌های «نفتی» دعوت می‌کرد.
همان مرد ناشناس به وستی گفت که فدیاکینا به او پیشنهاد کرده که در یک پروژه «خرید نفت» سرمایه‌گذاری کند. او گفت:
«به من گفت: ‘بیا. بیایید خودمان نفت بخریم. خودمان آن را صادر کنیم. و سپس خودمان آن را بفروشیم.’ از من خواست که یک سرمایه‌گذاری اولیه حدود ۸ میلیون دلار انجام دهم.»
نابغه مالی
ایوان میرانوف، وکیل یکی از قربانیان ادعایی ملکه کریپتو توضیح داد:
«فدیاکینا با استفاده از اسناد و مواد روابط عمومی با ظاهر رسمی و جدی، سعی داشت به دیگران القا کند که نابغه مالی‌ای است که می‌تواند روزانه یک میلیارد [روبل] را بچرخاند.»
این اینفلوئنسر بیش از یک سال است که در زندان به سر میبرد و تحقیقاتی درباره او در جریان است. تیم حقوقی او از دادگاه درخواست کرده بودند که او را آزاد کند زیرا زمانی که دستگیر شد باردار بود.
دادگاه این درخواست را رد کرد و او در حین بازداشت زایمان کرد. مقامات می‌گویند فدیاکینا به سلول ویژه‌ای با امکانات مراقبت از کودکان منتقل شده است.
این رسانه نتیجه‌گیری کرد که با آماده شدن دادستان‌ها برای ارائه مورد خود در دادگاه، وکلای فدیاکینا در حال آماده‌سازی دفاع از او هستند.
در صورت محکومیت، فدیاکینا ممکن است تا ۱۰ سال در یک کلونی کیفر بگذراند.
