خوان تاکوری، تبلیغ‌کننده ارشد در طرح پانزی فور‌کنت، به دلیل نقش خود در این طرح کلاهبرداری ارز دیجیتال به ۲۰ سال زندان محکوم شد، دفتر دادستان ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد.
خوان تاکوری به خاطر طرح کلاهبرداری ارز دیجیتال محاکمه شد
به‌گزارش خبری در ۱۶ اکتبر ، قاضی آنالیسا تورس از دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده حکم داد که تاکوری باید برای جرائم مرتبط با تقلب در نقل و انتقالات پول به حداکثر قانونی ۲۴۰ ماه زندان به‌عنوان بخشی از تبلیغ طرح جهانی ارز دیجیتال محکوم شود.
دامیان ویلیامز، دادستان آمریکا در بیانیه‌ای در روز چهارشنبه گفت: «خوان تاکوری ممکن است ادعا کرده باشد که در سرمایه‌گذاری‌های نوین ارز دیجیتال درگیر است، اما در واقعیت، او یکی از قدیمی‌ترین ترفندها یعنی طرح پانزی را اجرا می‌کرد.» تاکوری یکی از تبلیغ‌کنندگان بسیار فعال طرح پانزی فور‌کنت بود و میلیون‌ها دلار از قربانیان طبقه کارگر دریافت کرد.
به گفته دادستان‌های فدرال، تاکوری به مشتریان شرکت استخراج و معامله ارز دیجیتال وعده داد که سود این سازمان منجر به بازده روزانه تضمینی در سرمایه‌گذاری‌ها و دو برابر شدن سرمایه‌ها در یک دوره شش‌ماهه می‌شود.
گزارش شده است که کلاهبردار محکوم‌شده ارز دیجیتال «نمایشگاه‌های پرزرق و برق» برگزار می‌کرد و هم‌چنین «ارائه‌های کوچک اجتماعی» برگزار می‌کرد که به قربانیان با هدف سرمایه‌گذاری در این طرح هدایت می‌شد.
بر اساس این گزارش خبری، تاکوری به سرمایه‌گذاران احتمالی «به پولی که به دست آورده بود فخر می‌کرد» و به این رویدادها با لباس‌های طراحان معروف که شرکت ارز دیجیتال را به عنوان «راهی برای رسیدن به آزادی مالی» تبلیغ می‌کرد، اعزام می‌شد.
فروپاشی طرح پانزی فور‌کنت
این طرح کلاهبرداری ناگزیر در آوریل ۲۰۱۸ شروع به فروپاشی کرد وقتی که سرمایه‌گذاران برای برداشت وجه از پورتال آنلاین سرمایه‌گذاران فور‌کنت با مشکل مواجه شدند؛ با این حال، تاکوری و دیگران همچنان به تبلیغ شرکت کلاهبردار ارز دیجیتال ادامه دادند.
در تلاشی نهایی، فور‌کنت شروع به ارائه «توکن‌های محرمانه ارز دیجیتال» کرد تا به «تزریق نقدینگی» به این طرح کمک کند.
در نهایت، این توکن‌ها بی‌ارزش ثابت شدند و فشار مالی بیشتری برای قربانیان از قبل کلاهبرداری شده ایجاد کردند. تا سال ۲۰۲۱، تمامی پرداخت‌ها به سرمایه‌گذاران متوقف شد و شکایات بدون پاسخ از سوی شرکت ارز دیجیتال باقی ماندند.
علاوه بر ۲۰ سال زندان فدرال، تاکوری موظف به پرداخت بیش از ۳.۶ میلیون دلار در قالب جریمه و ترک اموال است.
«به جای استفاده از پول قربانیان همان‌طور که وعده داده بود، او آن را برای خودش خرج کرد،» ویلیامز ادامه داد. حکم امروز باید به‌عنوان یادآوری تیره و ناخوشایند باشد که در درازمدت، کلاهبرداری نمی‌ارزد.»