وزارت دادگستری آمریکا بنیان‌گذار شرکت کریپتو گاتبیت را به اتهام دستکاری در بازار و کلاهبرداری متهم کرده است.
آلکسی آندریونین، یک تبعه روسی، در یک توطئه گسترده برای دستکاری بازارهای رمز ارز به نفع شرکت‌های مشتری شرکت داشته است. بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴، گاتبیت خدماتی برای ایجاد حجم معاملات مصنوعی به شرکت‌های مختلف رمز ارز ارائه می‌کرد.
در کیفرخواستی سبقت‌گیری شده، همچنین شرکت گاتبیت و دو تن از کارگردانان آن، فئودور کدروف و قاوی جلیلی نیز به اتهام «معاملات شستشو» متهم شده‌اند.
آندریونین به طور مزعوم سوابقی از دستکاری در بازار توسط گاتبیت نگه داشته بود. او سوابقی از صفحات گسترده داشت که حجم ایجاد شده از معاملات شستشو را با حجم واقعی بازار مقایسه می‌کرد.
علاوه بر این، آندریونین و مدیران شرکت، تاکتیک‌های معاملات شستشو را به مشتریان احتمالی تبلیغ می‌کردند. آنها همچنین توضیح می‌دادند که چگونه گاتبیت از چندین حساب برای جلوگیری از شناسایی معاملات شستشو در بلاکچین عمومی استفاده می‌کرد.
«گاتبیت به طور ادعایی معاملات شستشو به ارزش میلیون‌ها دلار به نفع مشتریان انجام داده و ده‌ها میلیون دلار در آمد از این خدمات جعلی دریافت کرده است.»
علاوه بر این، مشتریان گاتبیت شامل میم کوین‌های سیتاما و روبو اینو بودند که به طور جداگانه در یک طرح پمپ و تخلیه متهم شده‌اند.
آندریونین سود حاصل از گاتبیت را به حساب شخصی خود در بایننس منتقل کرده بود.
گاتبیت و دیگران درگیر در کلاهبرداری‌های گسترده دستکاری بازار رمز ارز
در ماه اکتبر، دادستان‌های فدرال سه شرکت رمز ارز از جمله گاتبیت، ZM Quant، CLS Global و ۱۵ نفر را به «دستکاری گسترده بازار» متهم کردند.
این سرکوب منجر به چهار دستگیری و پنج توافقنامه اعتراف شد. مقامات همچنین رمز ارزهایی به ارزش بیش از ۲۵ میلیون دلار ضبط کردند.
در تاریخ ۹ اکتبر، آندریونین بابت اتهامات مربوط به کلاهبرداری بازداشت شد.
بنیان‌گذار موقت ایالات متحده، جاشوا لوی، گفت: «این‌ها مواردی است که در آن فناوری نوآورانه – رمز ارز – با طرحی قدیمی به نام پمپ و تخلیه برخورد کرده است. پیام امروز این است که اگر با بیان نادرست‌ها سرمایه‌گذاران را فریب دهید، این از نوع کلاهبرداری است».
اتهامات فعلی وزارت دادگستری بابت کلاهبرداری از شبکه سیم ممکن است منجر به محکومیت به ۲۰ سال حبس، حداکثر سه سال آزادی تحت نظارت، جریمه تا ۲۵۰,۰۰۰ دلار یا دو برابر سود یا ضرر ناخالص از جرم، جبران خسارت و مصادره شود.
با این حال، برای اتهامات دستکاری بازار، مدت محکومیت پنج سال است.