بنیانگذار بیزلاتو پس از اقرار به تقصیر در معاملات غیرقانونی 700 میلیون دلاری از زندان بیشتر معاف شد
آناتولی لگکودیموف، بنیانگذار روسی صرافی رمزنگاری ثبت‌شده در هنگ‌کنگ به نام بیزلاتو، پس از پردازش بیش از 700 میلیون دلار درآمد غیرقانونی از وب تاریک روسیه، از زندان بیشتر معاف شد.
با وجود شدت اتهامات، دادگاه زمان سپری شده لگکودیموف را کافی دانست و این اقدام فصل مهمی در مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی رمزنگاری است.
دستگیری بنیانگذار بیزلاتو به اتهام تسهیل انتقال وجه 700 میلیون دلاری وب تاریک
در 18 جولای 2024،
در دادگاه ناحیه نیویورک،
قاضی اریک ویتالیانو، لگکودیموف را به زمان سپری شده در زندان محکوم کرد
، با اشاره به شرایط دشوار زندان متروپلیتن بروکلین (MDC)، که در آن قبلاً 18 ماه سپری کرده بود.
“این مکان وحشتناکی است و دادگاه این را در نظر می‌گیرد،” ویتالیانو با اشاره به دو قتل اخیر زندانیان، تصمیم به عدم تحمیل بیشتر زمان زندان گرفت.
این همه با
دستگیری لگکودیموف در 17 ژانویه 2023
، در میامی، با همکاری بین‌المللی بین ایالات متحده، اسپانیا، پرتغال، قبرس و آژانس همکاری قضایی اتحادیه اروپا (Europol) شروع شد.
این عملیات منجر به تعطیلی بیزلاتو در 23 ژانویه 2023 شد. طبق اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، بیزلاتو از می 2018 تقریباً 4.58 میلیارد دلار تراکنش رمزنگاری پردازش کرده است که بخش زیادی از آن به فعالیت‌های مجرمانه مرتبط است.
DOJ لگکودیموف را متهم به اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز کرد که انتقال وجوه غیرقانونی را تسهیل کرده است، عمدتاً به دلیل اقدامات ناکافی ضد پول‌شویی (AML) و عدم وجود نیازهای شناخت مشتری (KYC).
بیزلاتو رابطه قابل توجهی با Hydra Market، بازاری وب تاریک روسیه، که در آوریل 2022 بسته شد، داشت. قبل از تعطیل شدن، Hydra 80 درصد از درآمد بازارهای تاریک را در سراسر جهان حساب می‌شد.
تحقیقات FBI نشان داد که کاربران Hydra حدود 170.6 میلیون دلار ارز رمزپایه به کیف‌های بیزلاتو بین می 2018 و آوریل 2022 ارسال کرده‌اند.
علاوه بر این، کاربران بیش از 218.7 میلیون دلار به آدرس‌های غیر از بیزلاتو ارسال کرده‌اند که به بیزلاتو منتقل شدند.
Europol گزارش داد که تقریباً 46 درصد از دارایی‌های پردازش شده توسط بیزلاتو به فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط بوده‌اند، از جمله پول‌شویی، کلاهبرداری‌های سایبری، باج‌افزار و مواد استثمار کودک.
لگکودیموف در طول اقرار به تقصیر ابراز تاسف کرد
🚨 صرافی رمزنگاری بیزلاتو در آب داغ به دلیل اقرار به تقصیر هم‌موسس
آناتولی لگکودیموف، تبعه روسیه و هم‌موسس صرافی رمزنگاری بیزلاتو، در دادگاه فدرال ایالات متحده در نیویورک اقرار به تقصیر کرده است.
#CryptoNews
https://t.co/tzuCsL0LE6
— Cryptonews.com (@cryptonews)
7 دسامبر 2023
بعداً، در دسامبر 2023،
لگکودیموف در دادگاه فدرال ایالات متحده به اتهامات اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز اقرار به تقصیر کرد
.
به دلیل کنترل ضعیف بر معاملات غیرقانونی، لگکودیموف اعتراف کرد که مدیریت بیزلاتو که برای معاملات بازار تاریک و فعالیت‌های باج‌افزار استفاده می‌شد را برعهده داشت.
بیزلاتو به دلیل نیازهای کمینه برای شناسایی کاربران شناخته می‌شد که عناصر جنایتکار را به خود جذب می‌کرد که به دنبال بهره‌برداری از روش‌های ضعیف آن بودند.
تا زمان تعطیلی، بیزلاتو بیش از 700 میلیون دلار تراکنش رمزنگاری با بازار Hydra تسهیل کرده بود، بازاری تاریک روسی برای کالاهای غیرقانونی.
علاوه بر زمان سپری شده‌اش، لگکودیموف موافقت کرد هرگونه ادعایی بر 23 میلیون دلار دارایی‌های رمزنگاری که توسط نیروهای انتظامی فرانسه در طول عملیات ضبط شده بود را کنار بگذارد.
در دادگاه، لگکودیموف ابراز تاسف برای اعمال خود کرد و مسئولیت خود را به عنوان بنیانگذار بیزلاتو پذیرفت.
“حالا متوجه شده‌ام که به عنوان بنیانگذار شرکت، می‌توانستم بیشتر تلاش کنم،” وی بیان کرد.
دادستان‌ها تاکید کردند که کاربران بیزلاتو اغلب به دنبال کمک جهت معاملات در بازار Hydra بودند و اغلب قبول داشتند که تحت هویت‌های جعلی معامله می‌کردند.
یک پیام قابل توجه از می 2019 از لگکودیموف به همکارش نشان می‌دهد که وی از ماهیت مشکوک بسیاری از کاربران بیزلاتو آگاه بوده و بیان کرده است که آن‌ها “به عنوان خلافکار شناخته شده‌اند.”
در اشاره‌ای قابل توجه، شبکه اجرایی جرائم مالی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (FinCEN) فاش کرد که معاملات بیزلاتو به شدت به بایننس، یک صرافی رمزنگاری بزرگ، مرتبط بوده است.
اگرچه،
بنیانگذار بایننس، چانگ‌پنگ ژائو،
در اواخر نوامبر 2023 از هیئت مدیره بایننس ایالات متحده استعفا داد
به عنوان بخشی از توافق 4.3 میلیارد دلاری با مقررات ایالات متحده، ژائو بعداً
به چهار ماه زندان محکوم شد
برای نقض قوانین ایالات متحده.
