گزارش اخیر بانک فدرال رزرو نیویورک که در روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد که بلوک‌سازهای اتریوم به‌طور عمده به تحریم‌های اعمال شده بر میکسر رمزنگاری تورنادو کش پایبند بوده‌اند.
اگرچه فعالیت در این پلتفرم همچنان ادامه دارد، گزارش فدرال تأثیر لیست سیاه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) را بر استفاده از تورنادو کش ارزیابی می‌کند.
گزارش فدرال و پیش‌زمینه تحریم‌های تورنادو کش
این گزارش نشان می‌دهد که فالیداتورهای بلوک نزدیک به منبع تراکنش تمایل بیشتری به همکاری با تحریم‌ها دارند، به‌ویژه پس از رأی دادگاه در اوت 2023 که تصمیم OFAC را تأیید کرد.
فالیداتورهای دورتر از منبع تراکنش، به‌ویژه اگر افراد غیرآمریکایی و خارج از کشور باشند، کمتر احتمال دارد که پایبند باشند.
این مقاله بیان می‌کند: «ما شواهد مستقیمی از بزرگان بلوک که پس از حکم به همکاری تغییر موضع داده‌اند، یافتیم که اعتباری به این ایده می‌دهد که وضوح در مورد مقررات یک عامل محوری در تعیین اینکه آیا همکاری می‌کنند یا نه، است.»
یافته‌های گزارش نیز به تنش‌های مداوم بین حریم خصوصی و رعایت مقررات در ارزهای دیجیتال اشاره دارد.
در حالی که میکسرهایی مانند تورنادو کش به کاربران نیازمند به حریم خصوصی مالی خدمتی مشروع ارائه می‌دهند، پتانسیل آنها برای سوءاستفاده توسط نهادهای مجرمانه توجه نهادهای اجرای قانون جهانی را به خود جلب کرده است.
به یاد بیاورید که تورنادو کش توسط OFAC در اوت 2022 پس از ادعاهایی مبنی بر استفاده از آن برای شستشوی حدود 7 میلیارد دلار، شامل حداقل 455 میلیون دلار دزدیده شده برای کره شمالی، تحریم شد.
امروز ایالات متحده آدرس‌های اتریوم مرتبط با یک سرویس حریم خصوصی به نام تورنادو کش را تحریم کرد.
سرویس Circle فوراً USDC را در آن حساب‌ها مسدود کرد. GitHub هم مشارکت‌کنندگان در تورنادو را تعلیق کرد.
اگر منتظر شلیک شروع حمله برادر بزرگ به کریپتو بودید، این همان بود
— رایان سِن آدامز – rsa.eth 🦄 (@RyanSAdams) اوت 8, 2022
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در اکتبر 2023 تحریم‌ها بر تورنادو کش را بازنشانی کرد، مدعی شد که گروه لازاروس کره شمالی بیش از 100 میلیون دلار دزدی شده در هک‌های رمزنگاری از طریق این سرویس مخلوط‌کننده رمزارزی شسته است.
میکسرهای رمزنگاری منشأ و مقصد تراکنش‌ها را پنهان می‌کنند، که آنها را به ابزارهای ارزشمند برای کاربران آگاه به حریم خصوصی و جذاب برای بازیگران نامطلوب تبدیل می‌کند.
چالش‌های قانونی و جدال‌های بلوک‌سازهای اتریوم و OFAC
اقدامات مقرراتی جدال‌های زیادی در خود جامعه رمزنگاری برانگیخته است؛ شش کاربر اتریوم تصمیم OFAC را به چالش کشیدند ولی نهایتاً شکست خوردند.
وضعیت قانونی میکسرهای رمزارزی مورد مناقشه است، همانطور که توسط محاکمه رومین استورم، یکی از توسعه‌دهندگان تورنادو کش، و محکومیت آلکسی پرتسوف به جرم شستشوی پول در هلند اثبات شده است.
خبر فوری: توسعه‌دهنده تورنادو کش، آلکس پرتسوف، به خاطر شستشوی پول به 5 سال زندان در هلند محکوم شد.
وزارت دادگستری آمریکا توسعه‌دهنده دیگری به نام رومین استورم را تحت تعقیب قرار داده است و محاکمه وی در سپتامبر برگزار خواهد شد.
تعقیب مبتکران نرم‌افزارهای بی‌طرف تصویر خوبی برای دنیا ندارد.
— ساشا هودر (@sashahodler) مه 14, 2024
مقاله فدرال به‌طور مختصر به بحث حریم خصوصی در مقابل جرمیت می‌پردازد اما به‌طور عمیق وارد جدال نمی‌شود.
منتقدان argue که تحریم‌های کامل بر ابزارهای حریم خصوصی ممکن است حقوق کاربران مشروع را نقض کند، در حالی که حامیان this وسایل را برای مبارزه با جرم مالی ضروری می‌دانند.
تمرکز گزارش بر جرم‌های مرتبط با رمزنگاری با آمارهای جرم‌های مالی گسترده‌تر در تضاد است.
در حالی که مقاله اشاره می‌کند که ارزهای دیجیتال در پیوند بین جرم سایبری و مالی متهم شده‌اند، داده‌های شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis نشان می‌دهد که تراکنش‌های مجرمانه در حوزه رمزنگاری در حال حاضر تنها حدود 0.33٪ از کل تراکنش‌ها را تشکیل می‌دهند.
این رقم بسیار کمتر از 3-5٪ برآورد شده از GDP جهانی است که به مالیه غیرقانونی در سیستم‌های مالی سنتی نسبت داده می‌شود.