بستن ۴۷ صرافی در آلمان به دلیل عملیات غیرقانونی
دادستان عمومی آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که ۴۷ پلتفرم صرافی که به ادعای انجام فعالیت‌های غیرقانونی مشغول بودند، بسته شده‌اند. این پلتفرم‌ها امکان تجارت در ارزهای سنتی و ارزهای دیجیتال را فراهم کرده بودند.
مقامات افرادی را که مسئول این صرافی‌ها هستند، متهم به پنهان کردن منشأ غیرقانونی مبالغ زیادی پول کرده‌اند. آنها به ادعای مقامات، قوانین ضد پولشویی را رعایت نکرده‌اند.
مقامات: دارک‌نت و گروه‌های جنایی از طریق پلتفرم‌های رمزنگاری ناشناس، پول غیرقانونی منتقل می‌کردند
علاوه بر این، ادعا می‌شود که این پلتفرم‌ها معاملات را بدون نیاز به ثبت‌نام یا تأیید هویت انجام می‌دهند. هدف آنها انجام تبادلات سریع، آسان و ناشناس بین ارزهای دیجیتال و ارزهای سنتی بوده است که عملاً منشأ آنها را پنهان می‌کرده است.
طبق اطلاعات بدست‌آمده، مشتریان این پلتفرم‌ها شامل گروه‌های باج‌افزاری، فروشندگان دارک‌نت و اپراتورهای بات‌نت بوده‌اند. آنها از این خدمات برای انتقال پرداخت‌های باج و پول‌های جنایی به سیستم مالی اصلی استفاده می‌کردند تا بتوانند از این پول‌های غیرقانونی استفاده کنند.
مقامات آلمان ۵۰ هزار بیتکوین از اپراتورهای Movie2k ضبط کرده و بعداً توسط دولت فروخته شد
در ژانویه، مقامات در ساکسونی، شرق آلمان، اعلام کردند که تقریباً ۵۰ هزار بیتکوین به ارزش ۲٫۲ میلیارد دلار در آن زمان توقیف شده است. این بزرگترین ضبط ارز دیجیتال در آلمان بود که به اپراتورهای سایت Movie2k.to، یک وب‌سایت سرقت فیلم از سال ۲۰۱۳ مربوط بود. بیت‌کوین‌ها به یک کیف پول تحت مدیریت دفتر پلیس جنایی فدرال آلمان منتقل شدند.
سپس، دولت صدها میلیون دلار بیتکوین را فروخت که باعث فشار نزولی قابل توجهی بر ارزش آن شد. تا ژوئیه ۲۰۲۴، دولت بیت‌کوین‌های خود را به طور کامل فروخته بود و با فروش نهایی ۳۸۴۶ بیتکوین به کار خود خاتمه داد.
