بررسی خدمات نظارت مالی کره جنوبی برای بررسی معاملات غیرقانونی در صرافی‌های رمزنگاری
ناظر مالی کره جنوبی – خدمات نظارت مالی (FSS) – در حال آماده شدن برای انجام بازرسی از صرافی‌های رمزنگاری برای بررسی معاملات غیرقانونی است.
بر اساس اعلامیه‌ای که در روز سه‌شنبه صادر شد، FSS دو صرافی رمزنگاری مبتنی بر وون کره‌ای را که قبلاً موارد ‘غیرعادی’ در آنها مشاهده شده است، بررسی خواهد کرد. علاوه بر این، سه صرافی دارایی دیجیتال دیگر و یک سرویس کیف پول رمزنگاری نیز تحت نظارت این ناظر قرار خواهند گرفت.
FSS قصد دارد در صورت بروز شکایات، سایر صرافی‌های رمزنگاری را نیز بررسی کند. یونهاپ گزارش داد .
این اقدام نخستین بازرسی‌ها از ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASPs) است که پس از اجرای قانون حفاظت از کاربران دارایی‌های مجازی در ماه ژوئیه انجام می‌شود. این قانون زندان ابد برای بازیگران رمزنگاری که بیش از ۵ میلیارد وون (۳.۷ میلیون دلار) از طریق معاملات غیرقانونی به دست می‌آورند، تعیین کرده است.
طبق گزارش نیوزیس ، توجه خاصی به صرافی‌های بزرگ از جمله Upbit, Bithumb, Coinone, Gopax و Korbit معطوف شده است. همچنین، FSS در شش مکان دیگر از جمله Coin Market Exchange، کیف پول و متولیان نیز بازرسی خواهد کرد.
بررسی FSS بر معاملات غیرقانونی یا مشکوک رمزنگاری
این ناظر قصد دارد صرافی‌ها را برای هرگونه معاملات غیرقانونی یا مشکوک بررسی کند تا اطمینان حاصل کند که تمامی ارائه‌دهندگان رمزنگاری با مقررات سازگار هستند. این رژیم نظارتی شامل حفاظت از دارایی‌های مجازی و نگهداری سوابق تمامی معاملات رمزنگاری است.
‘FSS با اعمال مجازات‌های شدید علیه فعالیت‌های غیرقانونی که ممکن است در فرآیند بازرسی شناسایی شوند، نظم بازار را برقرار خواهد کرد’ این ناظر بیان کرد.
‘[FSS] در صورت لزوم برای شناسایی بخش‌هایی از سیستم که نیاز به بهبود دارند، برای بازنگری مقررات فشار خواهد آورد.’
علاوه بر این، بازرسی‌های حضوری بر اپراتورهایی با وضعیت مالی ضعیف و کنترل‌های داخلی ضعیف مرتبط با ذخیره‌سازی رمزنگاری انجام خواهد شد.
‘ما رعایت مقررات مربوط به ذخیره و مدیریت دارایی‌های کاربر را بررسی خواهیم کرد’ بیانیه ترجمه شده خوانده شد.
‘ما مناسب بودن محتوای قراردادهای مدیریت را با آژانس‌های مدیریتی مانند بانک‌ها و محاسبه و پرداخت معقول هزینه‌های استفاده از سپرده بررسی خواهیم کرد.’
بعلاوه، FSS همچنین دارایی‌های رمزنگاری کاربران را بررسی خواهد کرد که آیا آنها جدا از دارایی‌ها و کیف پول‌های مجازی خود مدیریت می‌شوند یا خیر.
بازرسی شامل اشتراک بیمه مناسب ارائه‌دهنده و انباشت ذخیره برای مسئولیت تصادفات از جمله هک‌ها خواهد بود.
