بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، و مدیرعامل سابق آن، چانگ پنگ «CZ» ژائو، با یک شکایت گروهی جدید به اتهام پولشویی مواجه شده‌اند که توسط سه سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتال تقدیم شده است.
این شکایت که در دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای ناحیه غربی واشنگتن، سیاتل ارائه شده، بایننس را به تسهیل پولشویی گسترده‌ای که به رمزارزهای سرقتی اجازه می‌دهد غیرقابل ردیابی شوند، متهم کرده است.
این اقدام قانونی در پی یک سری چالش‌های نظارتی و قانونی که توجه‌ها به بایننس و عملکرد آن را افزایش داده‌اند، و همچنین برای ژائو، مدیرعامل سابق که دوره زندان خود را پس از محکومیت در آخرین اتهامات تقریباً کامل کرده است، صورت گرفته که موجب پیچیدگی بیشتر برای شرکت و ژائو شده است.
اتهامات پولشویی بایننس
شاکیان – فیلیپ مارتین، ناتالی تانگ، و یاتین خانا – ادعا می‌کنند که سارقان رمزارزهای آنها را سرقت کرده و سپس این رمزارزها را از طریق بایننس منتقل کردند.
شکایت بیان می‌کند که بایننس به طور آگاهانه اجازه داده تا این دارایی‌های سرقتی در پلتفرمش پولشویی شوند، و به این ترتیب قانون «عملیات سازمان‌های فاسد و تحت تاثیر» (RICO) را نقض کرده است.
به گفته این شکایت، رکورد دائمی تراکنش‌های بلاکچین باید امکان ردیابی و بازیابی دارایی‌های سرقتی را فراهم می‌کرد.
با این حال، شاکیان ادعا می‌کنند که دخالت بایننس در پولشویی این دارایی‌ها اثرات دیجیتالی آنها را به طور موثر پاک کرده و بازیابی را غیرممکن ساخته است.
شکایت همچنین ادعا می‌کند که بایننس تحت رهبری ژائو به عنوان یک کسب و کار انتقال‌دهنده پول بدون مجوز عمل کرده و به طور عمدی متابقت‌های ضد پولشویی (AML) را نادیده گرفته است.
شاکیان معتقدند که این سهل‌انگاری فعالیت‌های غیرقانونی را تسهیل کرده و بایننس را به یک مرکز برای پولشویی رمزارزهای سرقتی تبدیل کرده است.
این چالش قانونی بدون شکاکین نیز نیست. بیل هیوز، مشاور ارشد و مدیر امور نظارتی جهانی در Consensys، در توانایی این شکایت برای اثبات این اتهامات تردید داشت.
با این حال، او اذعان کرد که این پرونده بایننس را در موقعیت نامطلوبی قرار می‌دهد، به خصوص اگر به مرحله کشف یا پیش‌محاکمه برسد.
هیوز اشاره کرد که اگر این پرونده به محاکمه برود، می‌تواند کارایی تجزیه و تحلیل‌های بلاکچین و بازیابی دارایی‌های درون زنجیره‌ای را به محاکمه بگذارد و ممکن است کل رویکرد به مقررات رمزارزها را تغییر دهد.
تاثیر احتمالی بر بخش جهانی رمزارزها
این شکایت آخرین مورد در سری اقدامات نظارتی علیه بایننس و بنیانگذار آن، ژائو است.
در نوامبر 2023، ژائو و بایننس به توافق اعترافی با وزارت دادگستری امریکا (DOJ) رسیدند که در آن ژائو اعتراف کرد که نتوانسته است برنامه موثری برای ضد پولشویی حفظ کند.
به عنوان بخشی از این توافق، بایننس موافقت کرد که بیش از ۴ میلیارد دلار جریمه بپردازد و ژائو از موقعیت مدیرعاملی صرف‌نظر کرد .
علاوه بر این، ژائو به طور شخصی 50 میلیون دلار برای نقش خود در نقض‌های شرکت جریمه شد که شامل تسهیل تراکنش‌ها با کاربران در حوزه‌های تحریم شده مانند ایران و کره شمالی بود.
این شکایت گروهی جدید در زمانی مطرح شده که بایننس با اثرات نبردهای قانونی قبلی خود دست و پنجه نرم می‌کند.
اوایل سال گذشته، SEC نیز علیه بایننس شکایت ارائه داد و این صرافی و ژائو را به گمراه کردن SEC در مورد کنترل‌های نظارتی بازار و افزایش مصنوعی حجم‌های معاملاتی متهم کرد.
دادگاه فدرال اجازه داده اکثر این پرونده پیش برود و فشار قانونی بر بایننس را افزایش داده است.
چالش‌های قانونی فزاینده احتمالاً تاثیرات قابل توجهی بر عملیات بایننس، به ویژه در بازار ایالات متحده، خواهند داشت جایی که نهادهای نظارتی به طور فزاينده‌ای بر اجرای تعهدات تمرکز می‌کنند.
پیامدهای این شکایت آخرین فراتر از بایننس و ژائو رفته است. اگر این پرونده پیش برود، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل صنعت رمزارزها داشته باشد.
همان‌طور که هیوز به وضوح بیان می‌کند، نتیجه این پرونده می‌تواند یک سابقه جدید برای نحوه برخورد با تجزیه و تحلیل‌های بلاکچین و بازیابی دارایی‌های درون زنجیره‌ای در زمینه‌های قانونی تعیین کند.