بایننس و پلیس دهلی سه‌شنبه اعلام کردند که با همکاری یکدیگر یک کلاهبرداری بزرگ در زمینه انرژی تجدیدپذیر در هند را شناسایی و ماموران موفق به ضبط بیش از ۱۰۰ هزار دلار USDT از کلاهبرداران مرتبط با یک شرکت جعلی خورشیدی شدند.
این کلاهبرداری که توسط مجرمان تحت پوشش حمایت از اهداف انرژی تجدیدپذیر هند انجام شد، بسیاری از سرمایه‌گذاران ناآگاه را فریب داد.
نحوه فعالیت کلاهبرداری انرژی بایننس
عملیات کلاهبرداری حول یک شرکت جعلی به نام M/s Goldcoat Solar متمرکز بود، که به غلط مدعی بود مجوز از وزارت نیروی هند دارد.
استفاده از هدف ملی برای افزایش ظرفیت انرژی خورشیدی به 450 گیگاوات تا سال 2030، به عنوان پوشش، طرحی ایجاد کرد که منجر به دستگیری‌های متعدد و ضبط بودجه‌های چشمگیر شد.
برای جلوگیری از شناسایی، کلاهبرداران سیم‌کارت‌های متعددی را به نام افراد ناآگاه ثبت کردند. برخی از این سیم‌کارت‌ها حتی به خارج از کشور ارسال شدند، که تحقیقت را پیچیده‌تر کرد.
کلاهبرداران برای تقویت بیشتر فریب، حضور دیجیتالی جلا داده شدند.
آنها از رسانه‌های اجتماعی برای تظاهر به مقامات ارشد دولتی و پخش شایعات غلط استفاده کردند، به طوری که عملیاتشان مشروع به نظر برسد.
این طرح کلاهبرداری مخصوصاً افراد علاقمند به حمایت از حرکت هند به سمت انرژی تجدیدپذیر را هدف قرار داد، به نحوی که به نظر می‌رسید سرمایه‌گذاری‌هایشان بخشی از یک تلاش ملی بزرگتر است.
وقتی بودجه‌ها جمع‌آوری شد، کلاهبرداران پول را از طریق حساب‌های بانکی متعدد عبور داده و بخشی از آن را به ارز دیجیتالی تبدیل کردند.
نقش بایننس و تلاش‌های مداوم
بایننس نقش حیاتی در کمک به پلیس دهلی برای انهدام کلاهبرداری انرژی بایننس ایفا کرد.
این شرکت ابزارهای تحلیلی پیشرفته‌ای را ارائه داد که به محققان کمک کرد تا شبکه پیچیده تراکنش‌های مالی مرتبط با کلاهبرداری را ردیابی کنند.
این سرکوب در کلاهبرداری انرژی بایننس پس از ورود مجدد شرکت به بازار هند به عنوان یک نهاد ثبت‌شده با واحد اطلاعات مالی (FIU) اتفاق افتاد.
همکاری بایننس با مقامات محلی تعهد آن برای رعایت مقررات و اطمینان از تراکنش‌های امن‌تر برای کاربران در هند را نشان می‌دهد.
این پرونده همچنین بر روند رو به رشد در هند—افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز دیجیتال—نور می‌اندازد.
با جلب توجه ارزهای دیجیتال و فشار دولت برای انرژی تجدیدپذیر، مجرمان راه‌های جدیدی برای بهره‌برداری از هر دو صنعت پیدا کرده‌اند.
هزاران نفر در هند قربانی کلاهبرداری‌هایی شده‌اند که شامل پیشنهاداتی جعلی کار است که آنها را به جرایم سایبری و کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال می‌کشاند، غالباً منطقه جنوب شرق آسیا را هدف قرار می‌دهند.