واحد اطلاعات مالی بایننس (FIU) و زیرمجموعه اندونزیایی آن توکوکریپتو با آژانس تحقیقات جنایی اندونزی (بارسکریم) برای مقابله با کلاهبرداری کریپتو در منطقه همکاری کردند.
تحقیقات اخیر منجر به دستگیری چندین مظنون و توقیف حدود ۲۰۰ هزار دلار وجه کلاهبرداری شده است.
بارسکریم آژانس تحقیقات جنایی پلیس ملی اندونزی است. این آژانس مسئول بررسی جرایم عمده مانند کلاهبرداری مالی، جرایم سایبری و جرایم سازمان‌یافته است.
اوایل این ماه، توکوکریپتو مجوز معامله فیزیکی دارایی‌های کریپتو (PFAK) را از تنظیم کننده محصولات اندونزی، باپبتی، دریافت کرد.
بارسکریم کلاهبرداری‌های قصابی خوک را شناسایی می‌کند
تحقیقات زمانی آغاز شد که بارسکریم یک وب‌سایت مشکوک به معامله کریپتو را به عنوان پوششی برای عملیات کلاهبردارانه شناسایی کرد، که بخشی از یک کلاهبرداری گسترده‌تر به نام «کلاهبرداری قصابی خوک» است.
این کلاهبرداری‌ها معمولاً شامل فریب طولانی مدت است که در آن کلاهبرداران قربانیان را فریب می‌دهند تا سرمایه‌گذاری‌های زیادی تحت پوشش معامله قانونی انجام دهند و سپس وجوه آنها را سرقت می‌کنند.
چین‌آلیسیس در گزارشی در آگوست افزایش بزرگی در کلاهبرداری‌های قصابی خوک در بازار کریپتو در سال ۲۰۲۴ گزارش کرده است.
گزارش‌ها نشان داد که وب‌سایت کلاهبردار معاملات غیرقانونی را تسهیل می‌کرد، که این باعث اقدام بارسکریم شد. در طی تحقیقات، نیروهای مجری قانون چندین نفر را که مسئول مدیریت حساب‌های مورد استفاده برای پول‌شویی وجوه سرقت شده بودند، دستگیر کردند.
مقامات اندونزی بیش از ۵۰ موبایل، تعداد زیادی کارت بانکی محلی و اپلیکیشن‌های بانکی موجود در دستگاه‌های مظنونان را توقیف کردند. محققان بارسکریم آدرس‌های کیف پولی که احتمالاً تحت کنترل مظنونان بودند را یافتند، با شواهدی که از طریق استفاده آنان از تلگرام به دست آمد.
با وجود عدم همکاری مظنونان، تحلیل‌های جنایی به محققان کمک کرد تا شواهد کلیدی از جمله آدرس‌های کیف پول و سوابق مکالمات، به ویژه از چت‌های تلگرام مظنونان، کشف کنند.
همکاری با بایننس و توکوکریپتو
بارسکریم برای کمک با توکوکریپتو، صرافی برجسته کریپتو در اندونزی، تماس گرفت. به دلیل پیچیدگی مورد، توکوکریپتو تحقیقات را به واحد اطلاعات مالی بایننس ارجاع داد که تخصص در تجزیه و تحلیل و ردیابی فعالیت‌های غیرقانونی کریپتو دارد.
نیلز اندرسن رود، رئیس واحد اطلاعات مالی بایننس گفت: «چون ما کانال ارتباطی باز برای نهادهای مجری قانون جهانی داریم، توانستیم با بارسکریم ارتباط بگیریم که منجر به اقدامات ارزشمندی شد.»
وی افزود: «با همکاری مشترک می‌توانیم از تخصص‌های تلفیقی خود بهره برده و وجوه غیرقانونی را به طور مؤثر ردگیری و توقیف کنیم، و اطمینان حاصل کنیم که اکوسیستم کریپتو امن و قابل اعتماد باقی بماند.»