بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان به لحاظ حجم معاملات، نقشی کلیدی در کمک به اداره اجرایی هند (ED) برای کشف یک کلاهبرداری 47.6 میلیون دلاری مرتبط با اپلیکیشن فیووین ایفا کرد.
این کلاهبرداری شامل فریب قربانیان به شرط‌بندی آنلاین و بازی با وعده کسب درآمد آسان و سپس ضبط وجوه آنها بود.
بر اساس اطلاعیه‌ای که به سایت Cryptonews.com ارسال شده، واحد اطلاعات مالی بایننس (FIU) اطلاعات حیاتی را که منجر به دنبال‌گیری وجوه و کشف شبکه کلاهبرداری شد، ارائه کرد.
بایننس نقش کلیدی در کشف کلاهبرداری ایفا می‌کند
ED، آژانس اصلی تحقیق در زمینه جرایم مالی در هند، فاش کرد که همکاری با بایننس نقشی اساسی در کشف ارتباطات با کیف‌پول‌های دیجیتال درگیر در این کلاهبرداری داشت.
فردیناندو د، متخصص تحقیق بایننس که در این پرونده با ED همکاری داشته، گفت: «این پرونده اهمیت حیاتی همکاری بین نهادهای عمومی مانند ED و نهادهای خصوصی مانند بایننس در مواجهه با انواع جدید تهدیدات دیجیتال را نشان می‌دهد.»
ED و بایننس هنوز فاش نکرده‌اند که آیا 47.6 میلیون دلار بازیابی شده است یا نه.
این همکاری بعد از آن صورت گرفت که بایننس یکی از تعداد کمی از صرافی‌های خارجی بود که اوایل سال جاری با واحد اطلاعات مالی هند ثبت شد، که نوعی شناخت نرم در کشوری که ارزهای دیجیتال تا حد زیادی بدون قانون باقی مانده‌اند، فراهم می‌کند.
در تلاشی مشابه در سال گذشته، بایننس و ED برای مسدود کردن میلیون‌ها دلار مرتبط با کلاهبرداری دیگری از اپلیکیشن بازی به نام E-Nuggets به عنوان بخشی از تحقیقات پولشویی همکاری کردند.
موضع هند در مورد ارزهای دیجیتال تا حدودی مبهم بوده است.
اعمال مالیات‌های سنگین بر ارزهای دیجیتال در سال 2022 و کاهش بازار ارزهای دیجیتال موجب شد تا تجار هندی به صرافی‌های بین‌المللی روی آورند، که به صنعت محلی ارزهای دیجیتال ضربه زد.
حجم معاملات پس از ممنوعیت نهادهای خارجی دوباره به صرافی‌های هندی بازگشت، با این حال.
هند اولویتی برای دستیابی به توافق جهانی در مورد تنظیم سیاست‌های ارزهای دیجیتال به عنوان بخشی از ریاست جمهوری G20 خود در سال 2023 تعیین کرده است.
افزایش 40٪ در سرمایه‌گذاران نهادی در بایننس
بایننس امسال رشد قابل توجهی در تعداد سرمایه‌گذاران نهادی و شرکتی که به پلتفرم آن پیوسته‌اند، تجربه کرد.
در یک مصاحبه با لین لین از CNBC در کنفرانس Token2049 در سنگاپور، ریچارد تنگ، مدیر عامل، اعلام کرد که در سال 2024، افزایش 40٪ در این نوع سرمایه‌گذاران مشاهده شده است.
تنگ گفت: «سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال توسط نهادها تنها در آغاز راه است»، که نشان‌دهنده این است که این روند تازه آغاز شده است.
او توضیح داد که بسیاری از سرمایه‌گذاران نهادی همچنان در حال انجام وظایف بررسی دقیق خود قبل از ورود کامل به فضای ارزهای دیجیتال هستند.
تنگ، که در نوامبر 2023 به عنوان مدیر عامل منصوب شد، گفت که این افزایش در پیوستن نشان‌دهنده اعتماد روزافزون سرمایه‌گذاران بزرگ به ارزهای دیجیتال، از جمله بیت‌کوین و سایر دارایی‌های دیجیتال است.
قابل ذکر است که بایننس با نظارت‌های فزاینده‌ای در سراسر جهان مواجه شده است.
سال گذشته، کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) علیه بایننس برای ادعای فعالیت به عنوان یک بورس مشتقات دارایی دیجیتال غیرقانونی و اجتناب از قوانین فدرال، اتهاماتی مطرح کرد.
به همین ترتیب، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا اتهاماتی علیه شرکت بایننس و مدیر عامل سابق چانگ پنگ ژائو (CZ) برای فعالیت به عنوان مبادلات غیرمجاز، مبادلات کارگزاری، خانه‌های تسویه و پیشنهاد و فروش اوراق بهادار غیرمجاز مطرح کرد.