مقامات ایالات متحده و بریتانیا اقداماتی علیه شبکه‌ای از پول‌شویی که به نخبگان روسی در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی از طریق ارز دیجیتال، به ویژه تتر، کمک می‌کند، انجام داده‌اند.
مرکز این شبکه اکتارینا ژدانوا، زنی برجسته در دنیای تجارت روسیه، می‌باشد که به دلیل نقشش در پیشرفت تتر در جهان مالی زیرزمینی شناخته شده است. به گزارش وال استریت ژورنال .
بر اساس این گزارش، ژدانوا رهبری سازمانی به نام گروه اسمارت را بر عهده داشته که ادعا می‌شود تبدیل تحویل‌های حجم زیادی از نقدینگی به ارز دیجیتال را برای مشتریان برجسته تسهیل می‌کرده است.
اعضای روسی این شبکه تتر را به ژدانوا منتقل می‌کردند
گزارش وال استریت ژورنال، با استناد به وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، مدعی است که اعضای روسی این شبکه تتر را به کیف پول‌های دیجیتالی تحت کنترل ژدانوا منتقل می‌کرده‌اند.
او همچنین متهم به کمک به یک مشتری در پنهان کردن منبع وجوه برای خرید ملک در بریتانیا شده است.
اکنون ژدانوا و پنج فرد دیگر تحت تحریم قرار گرفته‌اند و به لیست سیاه او که سال گذشته اعمال شده بود، افزوده شده‌اند.
بردلی اسمیت، قائم‌مقام وزارتخانه برای تروریسم و اطلاعات مالی در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده گفت: «نخبگان روسی به دنبال سوءاستفاده از دارایی‌های دیجیتال—به ویژه استیبل‌کوین‌هایی که به دلار آمریکا وابسته‌اند—برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده و بین‌المللی بودند و به انباشت ثروت خود و کرملین ادامه می‌دهند.»
تتر، یکی از پر معامله‌ترین ارزهای دیجیتال، به عنوان یک استیبل‌کوین عمل می‌کند که به دلار آمریکا وابسته است. برخلاف ارزهای دولتی که تحت نظارت مالی قراردارند، تراکنش‌های آن اغلب خارج از نظارت مالی سنتی انجام می‌شود.
در حالی که شرکت تتر هولدینگز، مستقر در جزایر ویرجین بریتانیا، مستقیماً در این تحقیق درگیر نشده است، مقامات ایالات متحده به‌طور جداگانه در حال بررسی این شرکت برای تخلفات محتمل قوانین جرایم مالی هستند.
پیام‌هایی که از حساب تلگرام ژدانوا بازیابی شده‌اند نشان می‌دهند که او تراکنش‌های گسترده‌ای از تبدیل روبل به تتر را ترتیب داده که کیف پول‌های دیجیتالی مرتبط با او بیش از ۳۵۰ میلیون دلار را مدیریت کرده‌اند.
ارتباطات گسترده او در روسیه به طرز چشمگیری شامل ارتباط با الیگارش‌ها و مقامات بلندپایه بود.
ژدانوا که زمانی خدمات مسافرتی لوکس و هتل‌های بوتیک در مسکو را مدیریت می‌کرد، در اواخر سال ۲۰۲۳ در فرانسه به اتهام پول‌شویی جداگانه دستگیر شد.
بریتانیا گروه اسمارت را به تأمین مالی جاسوسان روسی متهم کرده است
آژانس ملی جرایم بریتانیا (NCA)، که با وزارت خزانه‌داری ایالات متحده همکاری داشته، گروه اسمارت را به تأمین مالی جاسوسی روسیه و پول‌شویی برای شرکت‌های جنایتکار مختلف از جمله کارتل معروف کیناهان ایرلند متهم کرده است.
یک شبکه مستقر در لندن که گفته می‌شود تحت هدایت ژدانوا اداره می‌شود، به طور ادعایی حدود ۱۹ میلیون دلار را از طریق تحویل نقدی در سراسر بریتانیا پول‌شویی کرده است.
آژانس NCA گفت که اغلب پس از تحویل نقدی، تراکنش‌های ارز دیجیتال با ارزشی معادل تقریباً آنی انجام می‌شده است.
این وجوه توسط باندهای جنایتکار برای خرید دارو و اسلحه بدون انتقال پول فیزیکی از مرزها استفاده می‌شد.
مقامات ۸۴ نفر را در ارتباط با این شبکه دستگیر کرده‌اند، گزارش می‌گوید.
هفته گذشته، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه قانونی فدرال معرفی کرد که قوانین مالیاتی جدیدی برای استخراج ارز دیجیتال تعیین می‌کند و به ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی قانونی قوت می‌بخشد.
این قانون، به تفصیل در یک سند رسمی منتشر شده در ۲۹ نوامبر، مقررات و الزامات مالیاتی برای بخش ارز دیجیتال را مشخص کرد.
تلاش روسیه برای تنظیم استخراج ارز دیجیتال یک گام مهم به جلو برداشت زمانی که استخراج ارز دیجیتال را در اوت ۲۰۲۴ قانونی کرد .
این قانون که از اول نوامبر به اجرا درآمد، فقط به نهادهای ثبت‌شده و کارآفرینان روسی اجازه می‌دهد تا ارز دیجیتال استخراج کنند.