نهاد نظارتی مالی بریتانیا (FCA) در اطلاعیه‌ای تایید کرد که اولومید اوسونکویه به مدیریت شبکه‌ای از خودپردازهای غیرقانونی کریپتو در سراسر بریتانیا اعتراف کرده است. تراکنش‌های این شبکه بالغ بر ۲.۶ میلیون پوند بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بوده است.
در اولین محکومیت از نوع خود در بریتانیا، آقای اولومید اوسونکویه به جرائمی مربوط به راه‌اندازی چندین خودپرداز کریپتو بدون ثبت نام با FCA اعتراف کرد. #CryptoATM #CryptoNews #CryptoRegulation https://t.co/vYRgSeKNaL
— نهاد نظارتی مالی (@TheFCA) ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴
پس از این اعتراف، نهاد نظارتی مالی بریتانیا (FCA) فاش کرد که اوسونکویه این دستگاه‌های ثبت نشده را با وجود رد درخواستش در سال ۲۰۲۱، اداره کرده و کنترل لازم بر مشتریان را انجام نداده است.
عملیات خودپردازهای کریپتو ثبت نشده اوسونکویه
شبکه خودپردازهای کریپتوی اوسونکویه، شامل حداقل ۱۱ دستگاه که در چندین فروشگاه زنجیره‌ای در بریتانیا فعالیت می‌کرد، به کاربران امکان خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال بدون نظارت regulative را می‌داد.
تحقیقات نشان داد که این دستگاه‌ها بیش از ۲.۶ میلیون پوند (۳.۵ میلیون دلار) تراکنش بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ انجام داده‌اند.
اسناد دادگاه نشان داد که اوسونکویه در انجام بررسی‌های لازم برای مشتریان، مانند بررسی منبع مالی، دریغ کرده و این امر باعث شده که استفاده از این دستگاه‌ها برای پولشویی و اجتناب از مالیات مشکوک شود.
با وجود رد درخواست ثبت نام با FCA در سال ۲۰۲۱، اوسونکویه به عملیات و توسعه شبکه ادامه داده و از نام مستعار جعلی برای جلوگیری از شناسایی استفاده کرده است.
او همچنین اسناد جعلی تهیه کرده تا فعالیت‌های خود را پنهان و مراجع نظارتی را فریب دهد.
علاوه بر عملیات خودپردازهای ثبت نشده، اوسونکویه به در اختیار داشتن اموال مجرمانه شامل ۱۹۵۴۰ پوند (۲۶۱۶۵ دلار) نقد، که به طور بالقوه از عملیات غیرقانونی کریپتوی او به دست آمده، نیز متهم شده است.
حکم دیگری در دادگاه Southwark Crown Court صادر خواهد شد.
اولین پرونده جنایی بریتانیا علیه شبکه خودپردازهای کریپتو غیرقانونی
این پرونده اولین مورد تعقیب کیفری است که توسط FCA برای فعالیت‌های کریپتو ثبت نشده تحت مقررات ۲۰۱۷ مربوط به پولشویی، تامین مالی تروریسم و انتقال وجوه (اطلاعات درباره پرداخت کننده) دنبال می‌شود.
علاوه بر این، این اولین باری است که فردی به دلیل راه‌اندازی شبکه‌ای از خودپردازهای کریپتو غیرقانونی در بریتانیا متهم شده است. در حال حاضر هیچ اپراتور قانونی برای خودپردازهای کریپتو در این کشور وجود ندارد.