جنسیس تریدینگ که در حال حاضر در حال پیگیری روندهای ورشکستگی است، 40000 اتر به ارزش 126.8 میلیون دلار را به دو کیف پول جداگانه منتقل کرده است که ممکن است نشان‌دهنده فروش دارایی‌ها باشد.
جنسیس تریدینگ 27500 اتر به آدرسی که با 0xcbCF شروع می‌شود منتقل کرد که حدود 87.09 میلیون دلار ارزش دارد و همچنین 12500 اتر به آدرسی که با 0x72FE شروع می‌شود منتقل کرده که حدود 39.59 میلیون دلار ارزش دارد و مظنون به اجرای فرایندهای ورشکستگی است.…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2 آگوست 2024
براساس داده‌های Arkham Intelligence ، یک کیف پول رمزنگاری مرتبط با جنسیس تریدینگ، 27500 اتر به آدرسی که با 0xcbCF شروع می‌شود منتقل کرده است. این انتقالات حدود 87.09 میلیون دلار ارزش دارند.
در حدود همان زمان، کیف پول مرتبط با جنسیس همچنین 12500 اتر به آدرس دیگری که با 0x72FE شروع می‌شود منتقل کرده که ارزش آن حدود 39.59 میلیون دلار است. این انتقالات در ساعات اولیه آسیا در روز جمعه انجام شده است.
این دو روز پس از انتقال 9644.4 اتر به ارزش تقریبی 31.61 میلیون دلار توسط کیف پول جنسیس در تاریخ 31 ژوئیه رخ می‌دهد.
کیف پول برچسب‌گذاری شده جنسیس بیش از 12600 بیت‌کوین ( BTC ) به ارزش حدود 719.9 میلیون دلار از طریق معاملات انجام داده است، عمدتاً در تراکنش‌های 500 تا 700 بیت‌کوین.
انتقال‌های جنسیس به منظور افزایش بازیافت برای سرمایه‌گذاران متضرر
این انتقالات بزرگ بیت‌کوین و اتر پس از یک توافقی بین جنسیس و ایالت نیویورک در ماه مه صورت گرفته است. بر اساس این توافق، جنسیس موظف به پرداخت 2 میلیارد دلار به سرمایه‌گذارانی است که از طریق برنامه Earn آن فریب خورده‌اند.
این توافق 2 میلیارد دلاری ظاهراً بزرگترین توافق علیه یک شرکت رمزنگاری در تاریخ ایالت نیویورک است. در نتیجه، دادستان کل نیویورک همچنین اعلام کرده که قصد دارد نظارت و تنظیم صنعت دارایی‌های دیجیتال را افزایش دهد که تاکنون بیش از 2.5 میلیارد دلار از پلتفرم‌های رمزنگاری پرخطر جمع‌آوری کرده است.
جنسیس به دعوی‌ای که شرکت را متهم به فریب دادن 230,000 سرمایه‌گذار، از جمله ساکنان نیویورک، از طریق برنامه Earn کرده بود، تن در داد. ظاهراً شرکت خطرات مرتبط با برنامه Earn را افشا نکرده است.
این دعوی علیه جنسیس، گروه ارز دیجیتال، مدیرعامل آن بری سیلبرت و مدیرعامل سابق جنسیس، سویچیرو مورو بود.
همچنین دفتر دادستانی کل نیویورک دعوی علیه مدیرعامل سابق سلسیوس، الکس ماشینسکی، به اتهام پنهان کردن وضعیت مالی خطرناک پلتفرم، تنظیم کرده است.
ماشینسکی در حال حاضر با اتهامات جنایی مرتبط با کلاهبرداری اوراق بهادار، کلاهبرداری از طریق سیم و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری روبرو است. انتظار می‌رود محاکمه او در ژانویه 2025 آغاز شود.