الکس ماشینسکی، مدیر عامل سابق سلسیوس، به اتهامات کلاهبرداری در رسوایی وام دهنده کریپتو اعتراف کرد

الکس ماشینسکی، بنیان‌گذار شبکه سلسیوس که اکنون ورشکسته شده است، اعلام کرد که قصد دارد به اتهامات کلاهبرداری اعتراف کند.

او به دو اتهام اعتراف کرد: یکی به اتهام کلاهبرداری کالا و دیگری به اتهام دستکاری قیمت توکن سلسیوس. جدی‌ترین اتهام می‌تواند به یک حکم زندان 20 ساله منجر شود.

در تاریخ 13 ژوئیه 2023، ماشینسکی با هفت اتهام، از جمله کلاهبرداری، توطئه و دستکاری بازار مواجه شد. او در ابتدا در روز صدور کیفرخواست اعلام بی‌گناهی کرد، اما از آن زمان به بعد اعتراف خود را تغییر داده است.

وزارت دادگستری گفت ماشینسکی به کلاهبرداری اوراق بهادار در ارتباط با دو طرح جداگانه متهم است. در یکی از این طرح‌ها، ماشینسکی مشتریان سلسیوس را درباره جنبه‌های کلیدی شرکت، از جمله ثبات مالی و نحوه مدیریت وجوه مشتریان، گمراه کرده است.

در دیگری، او به طور مخفیانه بازار توکن CEL را دستکاری کرده در حالی که سهام خود را به قیمت‌های بالاتر فروخت. تحت قرار اعتراف، ماشینسکی موافقت کرد بیش از 48 میلیون دلار از سود این فعالیت‌های غیرقانونی را به وزارت دادگستری واگذار کند.

مدیر عامل سابق سلسیوس به کلاهبرداری اعتراف کرد، تا 30 سال زندان با او مواجه است

در دادگاه، ماشینسکی اعتراف کرد که با ارائه “احساس امنیت کاذب” مشتریان سلسیوس را گمراه کرده است. او اذعان داشت که به دروغ در مصاحبه‌ای در سال 2021 اظهار کرده که سلسیوس برای برنامه Earn خود مجوز نظارتی دارد، برنامه‌ای که از دارایی‌های کریپتو مشتریان برای تولید بازده استفاده می‌کرد. ماشینسکی همچنین اعتراف کرد که از فروش شخصی خود از توکن CEL شرکت که همان توکن خود شرکت است اطلاعی نداشت.

ماشینسکی به قاضی ناحیه‌ای ایالات متحده، جان کالتل گفت: “می‌دانستم که کاری که انجام دادم نادرست است و می‌خواهم هر کاری که می‌توانم انجام دهم تا آن را درست کنم. من به طور کامل مسئولیت اقداماتم را قبول می‌کنم.”

ماشینسکی با دادستان‌ها توافق کرد که به هیچ حکمی از حداکثر 30 سال زندان یا کمتر تجدید نظر نکند. قرار است کالتل او را در تاریخ 8 آوریل 2025 محکوم کند.

دادستان ایالات متحده می‌گوید ماشینی یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های کریپتو در تاریخ را اجرا کرد

دادستان ایالات متحده، دامیان ویلیامز گفت: “الکساندر ماشینی یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های صنعت کریپتو را تدوین کرد.” او با وعده‌های نادرست بی‌ریسک بودن سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران خرده‌پای معمولی را برای سرمایه‌گذاری میلیاردها دلار در سلسیوس فریب داد.”

ماشینی برای پنهان کردن نقص‌های مدل کسب و کارش، پول مشتریان را به سرمایه‌گذاری‌های خطرناک‌تری هدایت کرد و به طور مخفیانه از پول مشتریان برای تقویت قیمت توکن CEL استفاده کرد. ماشینی از فروش توکن‌های CEL خود به قیمت‌های مصنوعی بالاتر، ده‌ها میلیون دلار به دست آورد در حالی که مشتریانش زمانی که شرکت ورشکست شد بدون هیچ چیزی ماندند.”

تحت رهبری ماشینی، سلسیوس ابتدا با ارائه نرخ‌های بهره بالا برای سپرده‌های دیجیتالی موفق بود. با این حال، شرکت پس از فروپاشی استیبل‌کوین TerraUSD با مشکلات مالی روبرو شد و در پی کاهش بازارهای کریپتو که باعث شد نتواند به درخواست‌های برداشت شدید پاسخ دهد.

فروپاشی سلسیوس در سال 2022 به یک لحظه تعیین‌کننده در بخش کریپتو تبدیل شد و آغاز “زمستان کریپتو” را نشان داد. این دوره کاهش شدید ارزش دارایی‌های دیجیتال را مشهود کرد و میلیاردها دلار از بازار محو کرد. همراه با دیگر شکست‌های مهم مانند FTX سم بانکمن-فرید، سقوط سلسیوس بحران گسترده‌تری را در صنعت کریپتو عمیق‌تر کرد.

طلبکاران تاکنون حدود 3 میلیارد دلار دریافت کرده‌اند، که شامل توزیع‌های اولیه و دوم است. بیشتر پرداخت‌ها به صورت رمز ارز انجام می‌شود.