یک گزارش اخیر از Chainalysis کاهش در تراکنش‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال را در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد، در حالی که انواع خاصی از فعالیت‌های جنایی در این بخش افزایش یافته‌اند. این گزارش که در ۱۵ آگوست به عنوان بخشی از به‌روزرسانی میان‌سالی جرم در ارزهای دیجیتال منتشر شد، نشان می‌دهد که حملات هکری و باج‌افزارها به طور فزاینده‌ای رایج شده‌اند.
داده‌های Chainalysis یک کاهش ۱۹.۶٪ در کل تراکنش‌های غیرقانونی کریپتو از ۲۰.۹ میلیارد دلار در ۲۰۲۳ به ۱۶.۷ میلیارد دلار تا جولای ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد.
ETFهای بیت‌کوین و اتر Spot فعالیت‌های قانونی on-chain را به جلو می‌برند
پذیرش ETFهای بیت‌کوین و اتر در ایالات متحده باعث فعالیت‌های قانونی on-chain شده و فعالیت‌های غیرقانونی را تحت‌الشعاع قرار داده است. این رشد در فعالیت‌های قانونی اما همراه با افزایش نگران‌کننده‌ای در جنایت‌های مرتبط با کریپتو نیز هست.
دو دسته خاص، یعنی سرقت از طریق هک و حملات باج‌افزار، افزایش یافته‌اند. به‌خصوص، بازگشت هک در سال ۲۰۲۴ مورد توجه است. Chainalysis افزایش قابل توجهی در ارزش دارایی‌های دزدیده‌شده را خاطرنشان کرد.
تا پایان جولای، ارزش کل ارزهای دیجیتال دزدیده‌شده به ۱.۵۸ میلیارد دلار رسیده بود که نسبت به همان دوره در سال ۲۰۲۳، ۸۴٪ افزایش یافته است. اگرچه تعداد حوادث هک شده تنها کمی (۲.۸٪ سال‌به‌سال) افزایش یافت، اما ارزش متوسط سرقت برای هر هک به شدت افزایش یافت.
Chainalysis گزارش داد که مقدار متوسط از دست رفته در هر حادثه ۷۹.۵٪ افزایش یافته است، از ۵.۹ میلیون دلار در ۲۰۲۳ به ۱۰.۶ میلیون دلار در ۲۰۲۴. این افزایش بخشی از آن ناشی از افزایش قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین است، که با جهش قیمت حدود ۱۳۰٪ از اوایل ۲۰۲۳ با میانگین ۲۶۱۴۱ دلار به ۶۰۰۹۱ دلار در ۲۰۲۴ رسیده است.
هکرها تمرکز خود را به صرافی‌های متمرکز تغییر داده‌اند
این گزارش همچنین یک روند نگران‌کننده دیگر را شناسایی کرد. پس از تمرکز بر صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) در چهار سال گذشته، هکرها در سال ۲۰۲۴ تمرکز خود را به صرافی‌های متمرکز (CEX) تغییر داده‌اند.
برای مثال، صرافی DMM ژاپن در مه ۲۰۲۴ سرقت بیت‌کوینی به ارزش ۳۰۵ میلیون دلار را تحمل کرد . آن حادثه مجرد حدود ۱۹٪ از کل ارزش دزدیده‌شده در هک‌های کریپتو امسال را تشکیل داد.
حملات باج‌افزار در سال ۲۰۲۴ شدت بیشتری پیدا کرد، با Chainalysis که گزارش داد یک پرداخت باج‌افزاری رکوردشکن ۷۵ میلیون دلاری به گروه باج‌افزاری Dark Angels در ژوئیه انجام شد. این تراکنش بزرگترین پرداخت باج‌افزار ثبت‌شده تاکنون است.
به علاوه، متوسط اندازه چنین پرداخت‌ها به شدت افزایش یافته است، ۹۶٪ نسبت به ۲۰۲۳ و ۳۳۵٪ نسبت به ۲۰۲۲.
تنها در ژوئیه، هکرها حدود ۲۶۶ میلیون دلار را از طریق ۱۶ نفوذ جداگانه سرقت کردند ، و به بخش کریپتو زیان‌های بزرگی وارد کردند.
حمله ۱۸ ژوئیه به صرافی ارز دیجیتال هندی WazirX نیز برجسته است. این حمله خود بیش از ۲۳۰ میلیون دلار، یا ۸۶.۴٪ از کل زیان‌های ماه را تشکیل داد.
سایر قربانیان قابل توجه هک‌های کریپتویی ژوئیه شامل پروتکل الگوریتمی Compound Finance (۲۴ میلیون دلار از دست رفته)، پروتکل پل‌زن Li.Fi (۱۰ میلیون دلار)، پروتکل AI غیرمتمرکز Bittensor (۸ میلیون دلار)، و تأمین‌کننده نقدینگی Rho Markets (۸ میلیون دلار) بودند.
در مقابل، ژوئن زیان کمتری به میزان ۱۷۶ میلیون دلار در حدود ۲۰ حادثه تجربه کرد. این تفاوت افزایش شدید در ارزش دارایی‌های دزدیده‌شده تنها در یک ماه را برجسته می‌کند.