افزایش تأمین مالی تروریستی غیرقانونی با رمزارز، گزارش جدید سنگاپور اعلام می‌کند
یک گزارش جدید منتشر شده توسط وزارت امور داخلی سنگاپور نشان می‌دهد که استفاده غیرقانونی از رمزارزها در تأمین مالی تروریستی رو به افزایش است، هرچند همچنان پول نقد روش غالب انتقال ارزش است.
با توجه به گزارش ارزیابی تهدید تروریستی سنگاپور برای سال 2024
، این کشور آسیای جنوب‌شرقی افزایش جزئی در استفاده دیجیتالی توسط گروه‌های تروریستی، از جمله داعش و همتایانش، مشاهده کرده است.
سنگاپور افزایش استفاده غیرقانونی از رمزارز در تأمین مالی تروریستی را می‌یابد
“بیشتر گروه‌های وابسته به داعش از لحاظ مالی خودمختار هستند و برخی از وابستگان از رسانه‌های اجتماعی برای جمع آوری وجه استفاده می‌کنند,” گزارش می‌خواند. “با اینکه استفاده از رمزارزها در حال افزایش است، روش غالب برای تراکنش‌های مالی توسط داعش و وابستگانش همچنان حاملان نقدی و سیستم‌های انتقال ارزش غیررسمی (حواله) می‌باشد.”
“وجه‌ها به جنگجویان داعش و خانواده‌هایشان در تأسیسات یا اردوگاه‌های سوریه از طریق مؤسسات مالی، کسب‌وکارهای خدمات مالی و حاملان نقدی در کشورهای همجوار جریان یافته است,” گزارش تاکید کرد.
ارزیابی سپس اهميت داد كه مقامات امريکايی در سال 2022 گزارش دادند که داعش هر ماه بالای 27,000 دلار به افراد در کمپ بازداشت ال-هول از طریق واسطه‌ها در ترکیه از طریق سیستم حواله، و همچنین اپلیکیشن‌های انتقال نقدی و رمزارز ها، منتقل کرده است.”
هرچند سنگاپور در سال گذشته کسی را بابت تأمین مالی تروریسم تحت پیگرد قانونی قرار نداده است، این کشور از زمان حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 که نزدیک به 1200 غیرنظامی کشته شدند، در وضعیت هشدار بالا بوده است.
”به عنوان یک مرکز مالی و حمل‌ونقل جهانی با نیروی کار مهاجر قابل توجه، سنگاپور همچنان به‌عنوان منبع احتمالی وجه برای تروریست‌ها و سازمان‌های تروریستی در خارج از کشور باقی می‌ماند,” گزارش اعلام کرده است.
سناتور از لایحه ضد رمزنگاری که توسط الیزابت وارن هم پشتیبانی می‌شد، انصراف می‌دهد
آخرین ارزیابی تروریستی سنگاپور در میان بحث‌های سیاسی بین‌المللی افزایش یافته درباره نقش دارایی‌های دیجیتال در پولشویی و تأمین مالی تروریستی مطرح شده است.
روز جمعه گزارش‌های منتشر شد که سناتور ایالات متحده
راجر مارشال (R-KS) از حمایت خود
از قانون ضد پولشویی دارایی دیجیتال (DAAMLA)، یک لایحه که او همراه با سناتور ضد رمزنگاری الیزابت وارن (D-MA) در سال 2022 معرفی کرده بود و برای افزایش مقررات بر کل بخش رمزارزی طراحی شده بود، انصراف داده است.
🚨 خبری بزرگ! 🚨
پس از فشار شدید جامعه، سن.
@RogerMarshallMD
از حمایت خود از لایحه ممنوعیت رمزنگاری S2669 انصراف داده است. این یک پیروزی بزرگ برای جامعه ماست! کاملاً نادر است که یک سناتور از لایحه خود عقب‌نشینی کند.فقط یک نفر دیگر باقی مانده است…
https://t.co/eNuK1NEKkU
— Perianne (@PerianneDC)
25 ژوئیه 2024
گروه حمایت از دارایی‌های دیجیتال، انجمن بلاکچین
نگرانی خود را در اوایل سال جاری درباره این لایحه ابراز کرد
و ادعا کرد که این لایحه “مزیت استراتژیک کشور ما را به خطر می‌اندازد، ده‌ها هزار شغل ایالات متحده را تهدید می‌کند و تأثیر کمی بر بازیگران غیرقانونی هدف خود دارد.”
نامه مذکور اشاره کرد که در حالی که اعضای جامعه رمزارزی از مقابله با
فعالیت‌های غیرقانونی در بخش بلاکچین
پشتیبانی می‌کنند، DAAMLA به‌طور ناخواسته تحقیقات قانونی و تلاش‌های امنیت ملی را با انتقال اکثر صنعت دارایی دیجیتال به خارج از کشور، مانع می‌شود.
وارن در حال حاضر در برابر جان دیتون که حامی پرو-رمزارزی و وکیل محاکمه است، مجدداً برای انتخاب مجدد مبارزه می‌کند.
