کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) دو برادر را به بهانه ایجاد یک طرح پانزی ۶۰ میلیون دلاری در حوزه کریپتو با استفاده از یک ربات تجاری جعلی متهم کرده است.
به گفته SEC ، شکایت در ۲۶ اوت در دادگاه ناحیه شمالی جورجیا، آتلانتا صادر شده است.
بر اساس اطلاعات SEC، جاناتان آدم و تانر آدم با تبلیغ یک ربات تجاری غیر واقعی کریپتو که ادعا می‌کرد می‌تواند بازده‌های ماهانه خیره‌کننده ۱۳.۵ درصد ارائه دهد، بیش از ۸۰ سرمایه‌گذار را به این طرح جذب کردند.
ربات تجاری آربیتراژ کریپتو
این برادران از ژانویه ۲۰۲۳ تا ژوئن ۲۰۲۴ این طرح را اجرا کرده‌اند.
آنها توانستند سرمایه‌گذاران را متقاعد کنند که ربات آنها می‌تواند فرصت‌های آربیتراژ در پلتفرم‌های مختلف کریپتو را تشخیص داده و به طور همزمان خرید و فروش دارایی‌ها را انجام دهد و از تفاوت‌های جزئی قیمتی در بازارهای مختلف سود ببرند.
شکایت SEC بیان می‌کند که برادران وعده دادند که وجوه سرمایه‌گذاران را به یک سیستم وامی برای تسهیل وام‌دهی سریع و انجام معاملات ترکیب کنند، به طوری که دارایی‌های قرضی در همان تراکنش بلاکچین بازگردانده شوند.
با این حال، SEC معتقد است که این ربات تجاری کاملاً جعلی بوده است.
جاستین جفریس، معاون مدیر اجرایی دفتر منطقه‌ای SEC در آتلانتا، اعلام کرد که کل این طرح تجاری جعلی بوده است.
به گفته جفریس، برادران ۵۳.۹ میلیون دلار از ۶۱.۵ میلیون دلار جمع‌آوری شده از سرمایه‌گذاران را به نفع خود تصاحب کردند.
با وجود اینکه برخی از سرمایه‌گذاران بخشی از پول‌های خود را باز گرفته‌اند، بیشتر وجوه به ادعای SEC برای تأمین زندگی لوکس برادران، از جمله خرید خودروهای لوکس و ساخت یک مجتمع مسکونی ۳۰ میلیون دلاری استفاده شده است.
جفریس گفت: «همانطور که ما ادعا می‌کنیم، برادران آدم به سرمایه‌گذاران خود بازده‌های بالا از یک سرمایه‌گذاری کریپتو که وجود نداشت، وعده دادند و سپس از وجوه سرمایه‌گذاران برای پرداخت‌های پانزی‌وار استفاده کرده و کالاهای طراحان، خودروهای تفریحی و خانه‌های میلیون دلاری خریداری کردند.»
در پاسخ به اقدامات SEC، این آژانس موفق به متوقف کردن دارایی‌های اضطراری شرکت‌های برادران، GCZ Global, LLC, و Triten Financial Group LLC شده است تا این طرح کلاهبرداری متوقف شود.
SEC همچنین جاناتان آدم را به گمراه کردن سرمایه‌گذاران با پنهان کردن سوابق جنایی خود که شامل سه محکومیت قبلی برای تقلب در اوراق بهادار است، متهم کرده است.
اکنون این آژانس به دنبال دستورات دائمی علیه برادران و شرکت‌های آنها، بازگشت تمام وجوه سوء استفاده شده و اعمال جریمه‌های مدنی است.
دستگیری هم‌بنیان‌گذار FutureNet
هفته گذشته، مقامات مونته‌نگرو رومان زی میان ، هم‌بنیان‌گذار طرح کلاهبرداری کریپتو FutureNet که متهم به فریب سرمایه‌گذاران به مبلغ حدود ۲۱ میلیون دلار است، را دستگیر کردند.
این دستگیری در پایتخت شهر پودگوریتسا انجام شد، جایی که زی میان ظاهراً با هویتی جعلی زندگی می‌کرد.
زی میان توسط مقامات کره جنوبی و لهستان به علت اتهامات تقلب، پولشویی و سرقت تحت تعقیب است.
پرونده زی میان شباهت‌هایی به پرونده دو کوون، هم‌بنیان‌گذار Terraform Labs دارد که او نیز در مونته‌نگرو بازداشت شده و با اتهامات مشابهی روبه‌رو است.
اوایل این ماه، استرداد کوون مجدداً به تعویق افتاد پس از اینکه دفتر دادستانی عالی کشور (VDT) درخواست حفاظت از قانونی را ارائه کرد.