کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) اتهاماتی را علیه اندرو لفت، سرمایه‌گذار فعال و شرکت او، Citron Capital، به دلیل
سازمان‌دهی یک طرح کلاهبرداری ۲۰ میلیون دلاری
مطرح کرده است.
لفت،
که در گذشته علیه Grayscale Bitcoin Investment Trust شرط بسته بود
، ظاهراً چندین بیانیه نادرست و گمراه‌کننده به عنوان بخشی از یک طرح برای فریب دنبال‌کنندگان خود داده است.
شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ادعا می‌کند که لفت، که در بوکا راتون، فلوریدا زندگی می‌کند، در یک عملیات چند ساله مشغول به فریب دنبال‌کنندگان خود از طریق انتشار بیانیه‌های نادرست و گمراه‌کننده درباره توصیه‌های تجاری خود بوده است.
لفت از رسانه‌های اجتماعی Citron Research برای فروش سهام استفاده کرد
به گفته SEC، لفت از وبسایت Citron Research و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مرتبط، برای توصیه عمومی به خرید یا فروش سهام در ۲۳ شرکت در حداقل ۲۶ مورد استفاده کرده است.
این منتقد مشهور که نسبت به بیت‌کوین
مشکوک
بود اذعان داشت که این مواضع با مواضع خودش و شرکت Citron Capital سازگار بودند. با این حال، شکایت ادعا می‌کند که پس از توصیه‌های لفت، قیمت سهام مورد هدف به طور میانگین بیش از ۱۲٪ تغییر کرد.
سپس لفت و Citron Capital ادعا می‌شود موقعیت‌های خود را معکوس کردند تا از تغییرات قیمتی که خود ایجاد کرده بودند سود ببرند. به ویژه، لفت بلافاصله پس از توصیه به دنبال‌کنندگان خود برای فروش، سهام را بازنگری می‌کرد و بلافاصله پس از توصیه به خرید، سهام را می‌فروخت.
“اندرو لفت از خوانندگان خود سوءاستفاده کرد. او اعتماد آنان را ساخت و آنها را به خرید و فروش بر اساس اشتباهات فریب‌انگیز تحریک کرد تا بتواند سریعاً جهت‌گیری خود را معکوس کرده و از تغییرات قیمتی پس از گزارش‌های خود سود ببرد,” گفت کیت زولادز، مدیر دفتر منطقه‌ای لس آنجلس کمیسیون بورس و اوراق بهادار.
“ما این تاکتیک‌های فریب و مدلی را کشف کردیم که موجب ۲۰ میلیون دلار سود غیرقانونی برای لفت و شرکت او شد و قصد داریم لفت و شرکت او را به دلیل اعمال‌شان مسئول بدانیم.” گفت زولادز.
SEC می‌گوید لفت چندین بیانیه نادرست داده است
شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار همچنین ادعا می‌کند که لفت و Citron Capital چندین بیانیه نادرست و گمراه‌کننده به عنوان بخشی از طرح خود داده‌اند.
به عنوان مثال، متهمان ادعا می‌کردند که موقعیت بلندمدتی در یک سهام هدف خواهند داشت تا زمانی که قیمت به ۶۵ دلار برسد، اما وقتی قیمت به ۲۸ دلار رسید، به فروش شروع کردند.
علاوه بر این، آنها Citron Research را به عنوان یک منبع تحقیقاتی مستقل معرفی کردند که هرگز از طرف‌های سوم برای انتشار اطلاعات درباره شرکت‌های هدف غرامتی نگرفته است.
در واقعیت، شکایت ادعا می‌کند، متهمان ترتیب‌های جبرانی با صندوق‌های سرمایه‌گذاری داشتند، گفت کمیسیون بورس و اوراق بهادار.