اتهامات وزارت امنیت داخلی علیه مردی از لاس وگاس برای طرح تقلبی بازیابی رمز ارز

تحقیقات بخش امنیت داخلی ایالات متحده (HSI) یک ساکن لاس وگاس را به دلیل اجرای یک طرح تقلبی بازیابی رمز ارز متهم کرده است.

در تاریخ ۵ اوت، وزارت امنیت داخلی اعلام کرد که نیروی ویژه نیویورک آن، مایکل لاوکلان را در ارتباط با یک کلاهبرداری مربوط به کسب و کار بازیابی جعلی دارایی‌های رمزنگاری متهم کرده است.

لاوکلان شبکه Coin Dispute (CDN) را اداره می‌کرد که ادعا می‌کرد خدماتی از جمله تحلیل بلاکچین، رهگیری و بازیابی رمز ارز گم شده را با هزینه ارائه می‌دهد.

به جای ارائه خدمات معتبر بازیابی، لاوکلان متهم به دریافت هزینه‌ها و در برخی موارد استخراج اضافی اتر از مشتریان با وعده‌های جعلی و گزارشات رهگیری تقلبی بلاکچین شده است.

اولین برچینی سایت بازیابی رمز ارز

HSI گزارش داد که بیش از ۱۷۵ مشتری CDN مصاحبه شده‌اند که هیچ کدام از طریق این سرویس موفق به بازیابی هیچ رمز ارزی نشده‌اند.

تقریباً ۱۴۰۰۰ دلار ارزش رمز ارز متعلق به کاربران CDN به صرافی رمز ارز CoinEx ردیابی شد.

این پرونده اولین برچینی وبسایت بازیابی رمز ارز توسط دفتر دادستانی منهتن است.

لاوکلان، که همچنین با نام مستعار مکس هندلر فعالیت می‌کرد، در دادگاه کیفری منهتن به سرقت بزرگ و دو مورد طرح کلاهبرداری متهم شد.

ایوان جِی. آروولو، مأمور ویژه نیویورک HSI گفت: مایکل لاوکلان به طور ادعایی از نداشتن تجربه مشتریانش با صنعت رمز ارز سوءاستفاده کرده و با ارائه خدمات جعلی و سرقت دارایی‌ها، هزاران دلار آن‌ها را ربوده است.

وبسایت CDN در جولای ۲۰۲۳ توسط نیروهای اجرای قانون مصادره شد. لاوکلان در ۹ جولای دستگیر شد.

این فعالت‌های تقلبی حداقل به دو سال قبل برمی‌گردد و قربانیان در شبکه‌های اجتماعی مانند ردیت به مشروعیت CDN شک کرده و گزارش زیان داده‌اند.

در نوامبر ۲۰۲۲، کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده در پی یک افزایش در کلاهبرداری‌ها پس از فروپاشی FTX، هشدار درباره خدمات بازیابی رمز ارز داده بود.

به طور طنزآمیز، در مارس ۲۰۲۳، CDN یک پایگاه داده راه‌اندازی کرد که به کاربران امکان گزارش کلاهبرداری‌های آنلاین را می‌داد.

دزدی ۲۶۶ میلیون دلار توسط هکرها در جولای

بخش رمز ارز در جولای با زیان‌های قابل توجهی مواجه شد زیرا هکرها تقریباً ۲۶۶ میلیون دلار از طریق ۱۶ نفوذ جداگانه سرقت کردند.

یکی از حادثه‌های قابل توجه، حمله ۱۸ جولای به صرافی رمز ارز هند WazirX بود که بیش از ۲۳۰ میلیون دلار، یا ۸۶.۴٪ از زیان کلی ماه را شامل می‌شد.

قربانیان قابل توجه دیگر هک‌های رمز ارز در جولای شامل پروتکل الگوریتمی Compound Finance که ۲۴ میلیون دلار از دست داد، پروتکل فراگیری Li.Fi (۱۰ میلیون دلار)، پروتکل هوش مصنوعی غیرمتمرکز Bittensor و تأمین‌کننده نقدینگی Rho Markets، هرکدام که ۸ میلیون دلار از دست دادند، بودند.

در بسیاری از موارد، وجوه سرقت شده به میکسر رمز ارز Tornado Cash منتقل شده‌اند، تکنیکی که توسط هکرها برای پوشاندن منبع وجوه و جلوگیری از شناسایی استفاده می‌شود.

در مقابل جولای، ژوئن با یک زیان کمتر ۱۷۶ میلیون دلاری از حدود ۲۰ حادثه مواجه شد و افزایش شدید در ارزش دارایی‌های سرقت شده در یک ماه تنها را نشان می‌دهد.

یک حادثه قابل توجه در پایان جولای مربوط به بلاکچین Terra بود که بعد از یک هک که منجر به سرقت ۶ میلیون دلار شد، به طور موقت در ارتفاع بلاک ۱۱۴۳۰۴۰۰ عملیات خود را متوقف کرد.

مهاجم از یک نقطه ضعف شناخته شده برای سرقت ۶۰ میلیون توکن ASTRO، ۵۰۰ هزار دلار USD، ۳.۵ میلیون دلار USD Coin و ۲.۷ بیت کوین استفاده کرد.