پلیس اتحادیه اروپا، اتروپول، گزارش داد که تعداد موارد جرم مرتبط با
بیتکوین
تقریباً برابر با موارد مرتبط با آلتکوین‌ها است.
در جدیدترین
ارزیابی تهدیدات جرائم سازمان‌یافته اینترنتی
(IOCTA) که روز دوشنبه منتشر شد، این آژانس به افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های جنایی مختلف اشاره کرد. مخصوصاً، افزایش قابل توجهی در استفاده از آلتکوین‌ها برای اهداف جنایی مشاهده شده است.
این آژانس خاطرنشان کرد که مهاجمان باج‌افزار عمدتاً درخواست پرداخت با بیتکوین دارند زیرا به دست آوردن آن آسان‌تر از سایر توکن‌ها است. با این حال، در مواقعی درخواست‌هایی برای ارزهای دیجیتال دیگر مانند
مونرو
نیز وجود داشته است.
🚨در سال ۲۰۲۳، میلیون‌ها قربانی در سراسر اتحادیه اروپا به صورت روزانه آنلاین مورد حمله و بهره‌برداری قرار گرفتند.
📍امروز، اتروپول ارزیابی تهدیدات جرائم سازمان‌یافته اینترنتی (IOCTA) را منتشر کرد:
🔴تحولات کلیدی، تغییرات و تهدیدات جدید در جرم‌های سایبری.
بیشتر⤵️
https://t.co/kTPaDMkHaV
— Europol (@Europol)
۲۲ جولای ۲۰۲۴
توسعه‌های بازار کریپتو فرصت‌های جدیدی برای کلاهبرداری‌ها ایجاد می‌کند
اتروپول همچنین هشدار داد که تحولات اخیر در بازار کریپتو می‌تواند نحوه بهره‌برداری جنایتکاران از ارزهای دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهد. به طور خاص، کلاهبرداران ممکن است شروع به سوءاستفاده از افزایش تعداد
صندوق‌های قابل معامله در بورس مرتبط با کریپتو
کنند.
در موارد کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری، روند رو به افزایشی در تبدیل بیتکوین به استیبل‌کوین‌هایی مانند
تتر
(USDT) وجود دارد. این عمدتاً به دلیل نوسانات کمتر قیمت استیبل‌کوین‌ها است. همچنین، محققان متوجه شده‌اند که تتر روی بلاکچین ترون بیشتر از اتریوم وجود دارد که احتمالاً به دلیل کارمزدهای کمتر تراکنش در ترون است.
علاوه بر این، خدمات غیرمطابق همچنان چالش‌های بزرگی در تحقیقات مربوط به کریپتو ایجاد می‌کنند. در حالی که برخی شرکت‌ها همکاری خود را با اجرای قانون بهبود داده‌اند، خدمات واقع در حوزه‌های قضایی آفشور اغلب به پروسه‌های کمک قانونی متقابل طولانی منجر می‌شوند.
اتروپول از استفاده از سواپ کریپتو برای پول‌شویی پرده برداشت
علاوه بر این، اتروپول گزارشی از افزایش پول‌شویی کریپتو از طریق خدمات سواپ در سال ۲۰۲۳ داد. جنایتکاران از این خدمات برای پنهان کردن دارایی‌های خود استفاده می‌کنند — سواپ به سکه‌های حریم خصوصی برای ناشناس شدن و به استیبل‌کوین‌ها برای ثبات قیمت.
ماه گذشته،
اتروپول هشداری درباره استخراج کریپتو
داد که می‌تواند به عنوان پول‌شویی استفاده شود. گزارشی از این آژانس هشدار داد که جنایتکاران می‌توانند از استخراج برای پنهان کردن سودهای غیرقانونی خود استفاده کنند و حتی سود هم کنند. به عنوان مثال، پرونده بیت‌کلاب نشان داد که استخرهای استخراج می‌توانند به منظور اجرای طرح‌های پانزی سوءاستفاده شوند و قربانیان را از صدها میلیون یورو تجاوز کنند.