دادستان‌های فدرال روز چهارشنبه اتهاماتی علیه سه شرکت ارز دیجیتال و ۱۵ فرد با تقلب گسترده و دستکاری بازار مطرح کردند. این اقدام پس از یک تحقیق انجام شد که در آن، برای اولین بار، اف‌بی‌آی یک توکن دیجیتال جدید ایجاد کرد تا فعالیت‌های مجرمانه را کشف کند.
دادستان‌ها در بوستون شرکت‌های گات‌بیت، زِد‌ام کوانت، و سی‌ال‌اس گلوبال و رهبران و کارکنان این شرکت‌ها و دیگر شرکت‌ها را متهم کردند. این سرکوب منجر به چهار دستگیری و پنج توافقنامه اتهامات شد. مقامات همچنین ارز دیجیتالی به ارزش بیش از ۲۵ میلیون دلار را ضبط کردند.
این شرکت‌ها با توجه به اظهارات فدرال روز چهارشنبه، به تجارت شستشو با توکن‌های دیجیتال متهم شده‌اند تا قیمت‌های خود را به‌طور مصنوعی افزایش دهند. این تاکتیک سرمایه‌گذاران جدید را جذب کرد. طبق این اتهامات، متهمان سپس توکن‌های خود را در یک طرح “پمپ و دامپ” می‌فروختند.
دستگیری مدیران برجسته ساتاما و گات‌بیت
ساتاما، بزرگ‌ترین این شرکت‌های ارز دیجیتال، زمانی دارای ارزشی در مقیاس میلیاردی بود. مدیر اجرایی آن، منپریت کوهلی، روز دوشنبه در بریتانیا دستگیر شد. پنج کارمند فعلی یا سابق دیگر نیز متهم شدند و سه نفر به اتهام خود اعتراف کرده‌اند.
شخص دیگری که متهم شده است، آلکسی آندریونین، مدیرعامل گات‌بیت، یک “بازارساز” ارز دیجیتال است که در روسیه و پرتغال اقامت دارد. او روز سه‌شنبه در پرتغال دستگیر شد. دو نفر از کارکنان شرکت او در روسیه نیز متهم شدند.
دادستان‌ها اعلام کردند که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴، گات‌بیت به نیابت از چندین مشتری ارز دیجیتال به تجارت شستشو و دستکاری بازار مشغول بوده است. این فعالیت به‌طور مصنوعی حجم معاملات توکن‌های آنان را افزایش داده است.
جوشوا لوی، دادستان موقت ایالات متحده گفت: «این‌ها مواردی هستند که در آن یک فناوری نوآورانه – ارز دیجیتال – با یک طرح صدساله – پمپ و دامپ – روبرو شده است. پیام امروز این است که اگر دروغ بگویید تا سرمایه‌گذاران را فریب دهید، این تقلب است.»
شرکت‌های ارز دیجیتال به‌طور ادعایی بازارسازان را جهت بهره‌برداری استخدام کرده‌اند
گفته می‌شود شرکت‌های ارز دیجیتال کارخانه‌های معروف به “بازارسازان” را استخدام کرده‌اند تا توکن‌های خود را شسته‌شو برای پرداخت معامله کنند. یکی از متهمان بازارساز، که توافق کرده به اتهام خود اعتراف کند، این عمل را به یک مشتری آینده‌نگر توضیح داد.
او گفت: هدف در بازارهای ثانویه این است که خریداران دیگری از جامعه پیدا کنیم، افرادی که نمی‌شناسیم یا به آن‌ها اهمیت نمی‌دهیم زیرا باید دیگر خریداران را از دست بدهیم تا سود کسب کنیم.
توکن جعلی اف‌بی‌آی اتهامات بزرگ دستکاری بازار ارز دیجیتال را برانگیخت
وزارت دادگستری گفت که اف‌بی‌آی توکن NexFundAI را به‌عنوان بخشی از تحقیقات خود با نام “عملیات آینه‌های توکن” ایجاد کرد. ادعا شده که زِد‌ام کوانت، سی‌ال‌اس گلوبال و MyTrade این توکن را شسته‌شو کرده‌اند یا به شستشوی آن پناه برده‌اند، یعنی معاملات را دستکاری کرده‌اند تا ارقام جذاب‌تری بسازند. چهارمین بازارساز، گات‌بیت، مدیرعامل آن، و دو مدیر آن نیز به اجرای طرحی مشابه متهم هستند.
چهار فرد دیگر که در بازارسازان ارز دیجیتال کار کرده‌اند نیز متهم شده‌اند. دادستان‌ها می‌گویند این افراد خدمات دستکاری بازار را به مشتریان تبلیغ کردند.
آن‌ها شامل لیو ژو، بنیانگذار بازارساز MyTrade است که طبق مدارک دادگاه، پذیرفته که به اتهام خود اعتراف نماید. همچنین ریگی لیو از بریتانیا و هنگ‌کنگ و بایجون او از هنگ‌کنگ که هر دو در زِد‌ام کوانت کار می‌کردند؛ و آندری ژورژس از امارات متحده عربی که کارمند سی‌ال‌اس گلوبال بود.
در دیگر اتهامات، مایکل تامپسون از ویرجینیا که در یک شرکت ارز دیجیتال به نام VZZN کار می‌کرد که توسط یک کارمند سابق ساتاما تأسیس شده و بردلی بیتی از فلوریدا که به گفته دادستان‌ها به‌طور متقلبانه شرکت ارز دیجیتال خود، لیلیان فاینانس، را تبلیغ کرده، متهم شده‌اند.