کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا از NovaTech به دلیل تقلب ۶۵۰ میلیون دلاری در حوزه رمز ارزها شکایت کرد
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) از شرکت نووا تک و مدیران آن به دلیل سازماندهی یک تقلب ۶۵۰ میلیون دلاری در حوزه رمز ارزها شکایت کرده است.
طبق یک بیانیه مطبوعاتی منتشر شده توسط SEC، این طرح تقلب شامل یک ساختار بازاریابی چند سطحی بود که در آن نووا تک به دروغ وعده سرمایه‌گذاری‌های ایمن در بازارهای رمز ارز و تبادلات خارجی را می‌داد و بیش از ۲۰۰ هزار سرمایه‌گذار را در سطح جهانی تحت تاثیر قرار داده بود.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا علیه بنیانگذاران و مروجان اقدام می‌کند
سرمایه‌های جمع‌آوری شده برای پرداخت به سرمایه‌گذاران موجود و کمیسیون‌ها استفاده می‌شد، در حالی که میلیون‌ها دلار توسط مدیران شرکت، سینتیا و ادی پتین، به جیب زده می‌شد.
کمیسیون همچنین مروجانی از جمله مارتین زی‌زی، داپی‌لینو دانبار، جیمز کربت، کورری سمپسون، جان گاروفانو و مارشا هدلی را به دلیل جذب فعالانه سرمایه‌گذاران و نادیده گرفتن علائم خطر برای پیشبرد طرح نووا تک متهم کرده است.
شکایت SEC نشان داد که بنیانگذاران نووا تک از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ این شرکت را به عنوان یک طرح بازاریابی چند سطحی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های رمز ارزی اداره می‌کردند.
آنها سرمایه‌گذاران را با وعده اینکه سرمایه‌های آنها در بازارهای رمز ارز و تبادلات خارجی استفاده خواهد شد جذب کردند. سینتیا پتین به سرمایه‌گذاران اطمینان می‌داد که سرمایه‌هایشان ایمن است و از همان روز اول سود به دست خواهد آمد و دسترسی فوری به سرمایه خواهند داشت.
در واقعیت، نووا تک عمدتاً از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران برای پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی و ارائه کمیسیون به مروجین استفاده می‌کرد. تنها بخش کوچکی از سرمایه‌ها وارد تجارت واقعی شد. شکایت همچنین ادعا کرد که پتین‌ها میلیون‌ها دلار را برای مصارف شخصی خود منحرف کردند.
جامعه هاییتی-آمریکایی از این طرح آسیب دیدند
زمانی که نووا تک سقوط کرد، بسیاری از سرمایه‌گذاران، از جمله جمعیت زیادی از هاییتی-آمریکایی‌ها، نتوانستند سرمایه‌های خود را برداشت کنند و دچار ضررهای مالی قابل‌توجهی شدند. شکایت تأکید کرد که این طرح آسیب‌های اقتصادی شدیدی به جوامع خاص وارد کرده است.
اریک ورنر، مدیر دفتر منطقه‌ای فورت ورث SEC گفت: «نووا تک و پتین‌ها خسارات زیادی به ده‌ها هزار قربانی در سراسر جهان وارد کردند.»
ورنر افزود: «طبق ادعای ما، طرح‌های بازاریابی چند سطحی با این حجم نیاز به مروجان برای سوخت‌رسانی دارند و اقدام امروز نشان می‌دهد که ما نه تنها طراحان اصلی این طرح‌های عظیم بلکه مروجانی که از طریق جلب قربانیان به تبلیغات غیرقانونی تقلب‌های خود دامن زدند را مسئول خواهیم دانست.»
