گزارشی نشان داد که تعداد قابل توجهی از کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال و پروژه‌های شکست‌خورده در ایالات متحده، چین و بریتانیا منشأ گرفته‌اند. این بین ژانویه ۲۰۲۲ و اکتبر ۲۰۲۴ بوده است.
ایالات متحده و چین در پروژه‌های شکست‌خورده پیشتازند
یک مطالعه توسط 5Money و Storible ۱۵۴۴ پروژه ارز دیجیتال جهانی را در این بازه زمانی تحلیل کرده و رواج کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال و پروژه‌های شکست‌خورده را آشکار کرده است.
یک مطالعه توسط @5phutcrypto_ و Storible نشان داد که بسیاری از کلاهبرداری‌ها و پروژه‌های شکست‌خورده ارز دیجیتال از چند کشور از جمله ایالات متحده، چین و بریتانیا منشأ می‌گیرند.
این مطالعه ۱۵۴۴ پروژه #crypto را از ژانویه ۲۰۲۲ تا اکتبر ۲۰۲۴ بررسی کرده است.
ببینید چه چیزی پیدا کردند👇 pic.twitter.com/lzKGsrqveZ
— CryptoTvplus (@Cryptotvplus) نوامبر ۲۹, ۲۰۲۴
ایالات متحده به عنوان یک پیشگام در کلاهبرداری‌ها ظاهر شده است، با ۴۳٪ از تمام کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال که به بنیان‌گذاران آمریکایی مرتبط است. این تا حد زیادی به تعداد زیاد پروژه‌های ارز دیجیتالی که در ایالات متحده آغاز شده‌اند و همچنین سقوط‌های بزرگ مانند FTX در سال ۲۰۲۲ برمی‌گردد.
چین و بریتانیا پس از آن با مسئولیت ۸٪ و ۷٪ از کلاهبرداری‌ها به ترتیب، دنبال می‌شوند.
از لحاظ پروژه‌های شکست‌خورده، ایالات متحده نیز در صدر قرار گرفته است، و ۳۳٪ از کل را تشکیل می‌دهد. چین (۷.۶۳٪)، بریتانیا (۷.۲۲٪)، کره جنوبی و سنگاپور هرکدام با بیش از ۶٪، نیز به طور برجسته در یافته‌ها ظاهر شدند.
گزارش نشان داد که کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال و پروژه‌های شکست‌خورده اغلب در مناطق با رشد سریع بازار ظهور می‌کنند. به عنوان نمونه، ایالات متحده یکی از کشورهای پیشرو در مالکیت ارز دیجیتال است و اداره تحقیقات فدرال (FBI) نشان داد که آمریکایی‌ها ۵.۶ میلیارد دلار در کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۳ از دست داده‌اند.
روسیه و کره جنوبی نرخ بالای کلاهبرداری و شکست را نشان می‌دهند
روسیه بالاترین نرخ کلاهبرداری را داشته، با ۲۴٪ از پروژه‌های ارز دیجیتال آن تقلبی دانسته شده‌اند.
توسعه‌دهندگان سوئیسی با ۲۲٪ و توسعه‌دهندگان چینی با ۲۰٪ مسئولیت‌پذیر بودند. کشورهای دیگری مانند ویتنام نیز در لیست قرار گرفتند، با ۱۲٪ از پروژه‌های آن به عنوان کلاهبرداری شناخته شدند.
در بخش شکست پروژه‌ها، کره جنوبی با ۵۹٪ از پروژه‌های ارز دیجیتال آن به عنوان مرده طبقه‌بندی شده‌اند، برجسته است. سنگاپور با ۵۴٪ و همچنین بریتانیا، کانادا و هلند نرخ شکست ۵۰٪ داشته‌اند. ویتنام در رتبه ششم جهانی با ۴۲٪ از پروژه‌های خود که شکست خورده‌اند، قرار گرفت.
این یافته‌ها نیاز مستقیم به استانداردها و مقررات جهانی سختگیرانه‌تر برای کاهش تقلب و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران را برجسته می‌کند. سازمان رفتار مالی (FCA) برنامه‌ریزی کرده است تا مقررات ارز دیجیتال خود را تا سال ۲۰۲۶ نهایی کند زیرا یافته‌های آن نشان می‌دهد که یکی از هفت بزرگسال در بریتانیا ارز دیجیتال دارند.
در ضمن، کشورهایی مانند سنگاپور و کره جنوبی اقدامات محافظت از مصرف‌کننده سختگیرانه‌ای را اتخاذ کرده‌اند.
این گزارش اخیر با تحقیقات اولیه در فوریه ۲۰۲۴ توسط AlphaQuest همخوانی دارد که نشان داد بیش از ۷۰٪ از پروژه‌های ارز دیجیتال که در طول دوره گاوی ۲۰۲۰–۲۰۲۱ راه‌اندازی شده بودند، تا اوایل ۲۰۲۴ مرده بودند. سقوط FTX در اواخر ۲۰۲۲ نقشی قابل توجه داشت، با ۳۰٪ از پروژه‌ها که به زودی پس از ورشکستگی آن تعطیل شدند.
صنعت ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۳ با سخت‌ترین سال مواجه بود، با ۶۰٪ از پروژه‌های شکست‌خورده که نابود شدند. علل اصلی کمبود نقدینگی، کاهش حجم معاملات و رکود کلی بازار بود.
کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال مثل طرح‌های “خوک کشی” به‌طور فزاینده‌ای رایج می‌شوند. آنها قربانیان ناشناخته را از طریق دستکاری احساسی و طرح‌های سرمایه‌گذاری جعلی هدف قرار می‌دهند.
در یک مورد، دارن لی، یک شهروند دوتابعیتی چین و سنت کیتس و نویس ، به پولشویی ۷۳ میلیون دلار از وجوه مسروقه با استفاده از یک شبکه پیچیده از شرکت‌های صوری و کیف‌پول‌های ارز دیجیتال متهم شد.
به‌طور مشابه، داستان‌های شخصی مثل شریا داتا تأکید بر تأثیر ویرانگر این کلاهبرداری‌ها دارند. داتا، یک متخصص تکنولوژی از فیلادلفیا، به عنوان قربانی یک کلاهبرداری عشقی ارز دیجیتال، متهم شد که ۴۵۰,۰۰۰ دلار را از طریق یک اپلیکیشن ارز دیجیتال جعلی پس از هدف قرار گرفتن در یک پلتفورم دوستی، سرمایه‌گذاری کرده است.