یک دادگاه در کالیفرنیا پنج نفر را به دلیل مشارکت در طرح کلاهبرداری پانزی بیت‌کوین IcomTech به پرداخت ۵ میلیون دلار جریمه محکوم کرد.
بر اساس حکم دادگاه که در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴ اعلام شد، متهمان به جرم کلاهبرداری و سوء استفاده از وجوه از طریق یک عملیات جعلی تجارت ارزهای دیجیتال مقصر شناخته شدند.
حکم علیه پنج متهم
حکم برای دیوید کارمونا، خوان آرلانوا پارا، موزس والدز و دیوید برند صادر شد که بر خلاف قانون تبادل کالا و مقررات CFTC فعالیت داشتند.
مارکو آ. رویز اکوآ دستور موافقت جداگانه‌ای دریافت کرد.
این پنج متهم به سرمایه‌گذاران وعدهٔ بازدهی از بیت‌کوین (BTC) و دیگر ارزهای دیجیتال از طریق یک پلتفرم معدنی و تجاری غیر موجود دادند.
آن‌ها به‌طور کلاهبردارانه‌ای بیش از ۱ میلیون دلار از ۱۹۰ نفر در سراسر ایالات متحده و به‌طور بین‌المللی جذب کردند، که تا دسامبر ۲۰۲۲ به حدود ۸.۴ میلیون دلار وجوه سوءاستفاده شده منجر شد.
به عنوان بخشی از این حکم، کارمونا، آرلانوا پارا، والدز و برند هر کدام یک میلیون دلار جریمه مدنی و یک میلیون دلار برای بازپرداخت به قربانیان پرداخت خواهند کرد. اوچوا نیز همراه با دیگران بازپرداخت خواهد کرد.
میزان جریمه مالی بیش از ۵ میلیون دلار است و هر پنج نفر به‌طور دائمی از فعالیت در بازارهای تحت مقررات CFTC منع شده‌اند.
مغز متفکر IcomTech به ۱۰ سال زندان محکوم شد
این تصمیم به دنبال احکام کیفری که قبلا صادر شده بود می‌آید. در اکتبر، کارمونا، مغز متفکر IcomTech، به ۱۰ سال زندان به جرم توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری محکوم شد.
رودریگز در تاریخ ۳۱ اکتبر به هشت سال و برند در تاریخ ۲ دسامبر به ۱۰ سال حبس محکوم شدند . در ژانویه، اوچوا به پنج سال زندان به دلیل نقش خود در طرح محکوم شد.
بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، IcomTech به سرمایه‌گذاران بازدهی ۱۰۰٪ هر شش هفته وعده داد.
مروجین IcomTech این طرح بزرگ رمزنگاری را با حضور در نمایشگاه‌های مجلل در خودروهای لوکس و پوشیدن لباس‌های گران‌قیمت اجرا کردند و به سرمایه‌گذاران وانمود کردن که این شرکت دارایی‌های دیجیتال می‌تواند به آن‌ها آزادی مالی بدهد.
اما این نما از آگوست ۲۰۱۸ شروع به فرو ریختن کرد، زیرا سرمایه‌گذاران برای برداشت وجوه خود از پلتفرم مشکل داشتند.
“همان‌طور که شکایات افزایش یافت، IcomTech شروع به ارائه توکن‌های کریپتوی اختصاصی برای فروش به عنوان وسیله‌ای برای تزریق نقدینگی به IcomTech کرد,” در بیانیه خبری آمده است. “مروجین طرح‌ها ادعا کردند که این توکن‌ها … در نهایت ارزش قابل توجهی خواهند داشت…”
در واقعیت، این توکن‌ها هیچ ارزش واقعی نداشتند. این منجر به آسیب مالی بیشتر به قربانیان طرح‌ها شد، زیرا تا پایان ۲۰۱۹ به‌طور کامل از دریافت وجوه متوقف شدند.