پیش‌نویس مقررات جدید AML برای شرکت‌های رمزنگاری توسط ناظر تایوان
کمیسیون نظارت مالی تایوان (FSC) در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۲۴، مقررات جدید مبارزه با پول‌شویی (AML) را برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) معرفی کرد و الزام رعایت کامل را تا سپتامبر ۲۰۲۵ تعیین نمود.
شرکت‌های رمزنگاری که نتوانند این ضرب‌الاجل را رعایت کنند، ممکن است با جریمه‌هایی مانند تا ۵ میلیون دلار تایوان جدید (تقریباً ۱۵۵٬۹۰۰ دلار) یا حکم حبس تا دو سال مواجه شوند.
ناظر تایوان آماده برای شکل‌دهی آینده رمزنگاری
بیانیه اخیر FSC تائید کرد که مقررات اصلاح‌شده AML الزامی دارد که تمام شرکت‌های رمزنگاری ثبت‌نام انطباقی خود را تا ضرب‌الاجل سپتامبر ۲۰۲۵ به پایان برسانند.
تایوان در ماه ژوئیه مقررات AML برای VASPs را سختگیرانه‌تر کرد ، اما قوانین جدید سیستم فعلی را به‌طور کامل در ۱ ژانویه ۲۰۲۵ جایگزین خواهد کرد.
مقررات به‌روزرسانی شده استانداردهای بالاتری برای تیم‌های مدیریتی تنظیم می‌کند و نیاز به رعایت صلاحیت‌های سختگیرانهتری دارد.
این سیاست‌ها همچنین تأکید بیشتری بر اطمینان از امن بودن تراکنش‌های مالی و حفاظت از دارایی‌های مشتریان شرکت‌ها قرار می‌دهند.
علاوه بر این، شرکت‌های رمزنگاری به ارسال گزارش‌های ارزیابی ریسک سالانه ملزم خواهند شد تا اطمینان حاصل شود که به‌طور پیوسته استانداردهای امنیت مالی تایوان را رعایت می‌کنند.
به منظور تسهیل گذار، FSC به VASPs توصیه کرده است که تا زمان اجرایی شدن کامل سیستم جدید، از ارسال اسناد خودداری کنند تا نیازی به فرآیندهای ثبت‌نام متعدد نباشد.
تا ژوئن ۲۰۲۵، انتظار می‌رود که FSC پیشنهادی جامع برای تنظیم دارایی‌های دیجیتال ارائه دهد و پیش‌نویس لایحه احتمالاً تا پایان سال ۲۰۲۴ تکمیل شود.
این پیش‌نویس به شکل‌گیری چارچوب قانونی برای صنعت رمزنگاری تایوان در آینده کمک خواهد کرد.
این مقررات جدید ادامه‌ی اصلاحات پیشنهادی اوایل سال جاری توسط ناظر تایوان است.
در مارس ۲۰۲۴، رسانه‌های محلی UDN گزارش دادند که رئیس FSC، هوآنگ تیان-مو، وعده داد تا مقررات سختگیرانهتری برای حفاظت از سرمایه‌گذاران و تثبیت بازار دارایی‌های دیجیتال معرفی کند.
گسترش قوانین VASP تایوان به ETFهای دیجیتال
علاوه بر مقررات جدید AML، تایوان مشارکت خود را در بخش رمزنگاری گسترش می‌دهد.
در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴، FSC به‌طور رسمی مجوز داد تا سرمایه‌گذاران حرفه‌ای با صندوق‌های قابل معامله در بورس دارایی‌های مجازی خارجی (ETFs) درگیر شوند.
این حرکت تایوان را با سایر مراکز مالی جهانی نظیر هنگ کنگ و سنگاپور هم‌راستا می‌کند که نیز گام‌هایی در جهت ادغام ETFهای دارایی دیجیتال در بازارهای خود برداشته‌اند.
FSC بر تعهد خود به نظارت نزدیک بر بازار دارایی‌های دیجیتال با تمرکز بر مدیریت ریسک و رعایت مقررات تاکید کرده است.
رویکرد محتاطانه تایوان دسترسی به این محصولات سرمایه‌گذاری پرخطر را فقط به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای محدود می‌کند و به این ترتیب، در حالی که بازار توسعه می‌یابد، مواجهه با نوسانات احتمالی دارایی‌های دیجیتال کنترل می‌شود.
