پلیس مالزی مرکز تماس کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رمزارز را که شهروندان ژاپنی را هدف قرار می‌داد، متلاشی کرد

پلیس سلطنتی مالزی (PDRM) یک مرکز تماس کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رمزارز را در کوالالامپور متلاشی کرده است که به گفته گزارش‌ها، شهروندان ژاپنی را هدف قرار می‌داد.

این عملیات در تاریخ ۱۹ اوت، پس از حملاتی هماهنگ به دو ملک مسکونی مجلل در پایتخت انجام شد، بنابر گزارشی از The Edge Malaysia.

در این عملیات، ۲۱ نفر، بین ۲۲ تا ۳۷ سال سن، دستگیر شدند.

این گروه شامل یک مرد مالزیایی، ۱۶ شهروند چینی، از جمله یک زن، یک زن لائوتی، و یک مرد از هنگ‌کنگ و میانمار بود.

مرکز تماس کلاهبرداری رمزارز برای یک ماه فعال بود

به گفته داتوک سری رملی محمد یوسف، مدیر بخش تحقیق جرایم تجاری بوکیت آمان (CCID)، مظنونین خارجی به عنوان نمایندگان خدمات مشتری استخدام شده بودند.

از سوی دیگر، مرد محلی به عنوان سرپرست مرکز تماس شناسایی شد.

رملی در یک کنفرانس مطبوعاتی در Menara KPJ اعلام کرد: این مرکز تماس تنها یک ماه فعال بود. این گروه از ویلاهای مجلل که محصور با حصارهای امنیتی بالا و دور از جاده‌های اصلی بودند، برای جلوگیری از شناسایی فعالیت می‌کردند.

طرح کلاهبرداری شامل جذب قربانیان از طریق پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند Tinder و Monsters بود.

پس از برقراری تماس، قربانیان ترغیب شدند که از برنامه‌های Bitbank و CoinCheck سرمایه‌گذاری کنند.

تحقیقات همچنین نشان داد که اعضای این گروه با ویزای بازدید اجتماعی وارد مالزی شده و کمیسیون‌هایی معادل ۲۰٪ از مبالغ کلاهبرداری دریافت می‌کردند.

علاوه بر دستگیری‌ها، پلیس 17 سیستم کامپیوتری، 55 تلفن همراه، یک روتر، مجموعه‌ای از کلیدها و دو واحد هشدار را ضبط کرد.

مظنون محلی در تاریخ ۲۵ اوت با وثیقه پلیس آزاد شد، در حالی که ۲۰ نفر باقی در بازداشت طبق قانون مهاجرت ۱۹۵۹/۶۳ باقی ماندند.

پرونده تحت تحقیقات ماده ۴۲۰ قانون جزا که مربوط به تقلب و نادرستی است، قرار دارد.

شش مالزیایی با اتهام ربودن و درخواست باج مواجه شدند

در یک مورد جداگانه، شش شهروند مالزی، از جمله یک زوج ازدواج کرده، به اتهام ربودن یک شهروند چینی و درخواست باج ۱ میلیون USDT، متهم شدند.

مظنونین که بین ۲۵ تا ۲۹ سال سن دارند، در تاریخ ۱۱ ژوئیه در یک خروجی بزرگراه که کوالالامپور و پوتراجایا را متصل می‌کند، قربانی را ربوده‌اند.

به علاوه، معاون وزیر انتقال انرژی و تحول آب، اکمال نصرالله محمد ناصر، اخیراً اعلام کرد که عملیات‌های غیرقانونی استخراج رمزارز منجر به سرقت قابل توجه برق شده‌اند که بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳، هزینه‌ای معادل تخمینی ۷۲۳ میلیون دلار برای کشور داشته است.

مقامات مالزی از اوت ۲۰۱۹ حداقل به شدت در حال سرکوب استخراج‌کنندگان رمزارز هستند، با تأکید ناصر بر اینکه این فرآیندها مطابق با قوانین تمام‌روند کیفری کشور انجام می‌شود.

برخی از ماشین‌های ضبط‌شده حتی توسط بولدوزر خرد شده‌اند تا به عنوان بخشی از فرایند از بین بردن آنها.

علاوه بر رسیدگی به عملیات‌های استخراج غیرقانونی، مقامات مالزی علیه صرافی‌های بیت‌کوین ثبت‌نشده نیز اقدام کرده‌اند.

در ماه می، سال گذشته، کمیسیون اوراق بهادار مالزی به صرافی Huobi Global، که یک صرافی رمزگذاری بود، دستور داد تا عملیات خود را متوقف کند زیرا نتوانسته بود خدمات تجاری خود را ثبت کند.

در حال حاضر، HATA Digital، Luno، SINEGY، MX Global، Tokenize Technology، و Torum International تنها پلتفرم‌های معاملاتی رمزارز ثبت‌شده در مالزی هستند.