پلیس بریتانیا حبیب‌الرحمان، ۳۷ ساله از شرق هم، لندن، را در ۲۸ اوت به دلیل راه‌انداری دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال بدون ثبت نام و شستشوی هزاران پوند متهم کرد.
این رویداد مهم اولین پیگرد قانونی در بریتانیا برای عملیات دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال را نشان می‌دهد که گامی مهم در تلاش‌های این کشور برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی ارز دیجیتال است.
مرد بریتانیایی به دلیل اداره کردن دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال غیرقانونی متهم شد
دستگیری رحمان در سال ۲۰۲۳ و پس از یک یورش پلیس به یک مغازه الکترونیکی در چاتهام، کنت، که در آنجا چندین دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال ضبط شد، انجام شد.
دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال که قبلاً در بریتانیا محبوب بودند، از زمان ممنوعیت آنها توسط اداره رفتار مالی (FCA) در سال ۲۰۲۲ تحت نظارت قرار گرفتند، که به اپراتورها هشدار داد که «دستگاه‌های خود را خاموش کنند» وگرنه «با اقدامات اجرایی مواجه خواهند شد.»
این ممنوعیت قطعی به منظور اطمینان از ثبت نام اپراتورها در آژانس رسمی بود. با این حال، ممنوعیت و عملیات سرکوب مداوم باعث کاهش شدید تعداد دستگاه‌های بیت‌کوین در کشور شده است.
طبق Coin ATM Radar، بریتانیا تا مارس ۲۰۲۲ دارای ۸۱ دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال فعال بود.
با این حال، اکنون هیچ‌کدام در پلتفرم ذکر نشده‌اند.
رحمان به دلیل راه‌انداری یک دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال بدون ثبت نام و شستشوی ۳۰۰۰۰۰ پوند (۳۹۵۰۰۰ دلار) از پول‌های جنایی از طریق تبدیل ارز دیجیتال متهم شده است.
مقامات مشکوک هستند که این عملیات معمولاً به فعالیت‌های غیرقانونی مانند پول‌شویی و کلاهبرداری مرتبط است. رحمان به قید وثیقه آزاد است و قرار است در ۱۰ اکتبر در دادگاه حاضر شود.
سرکوب دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال
پرونده علیه رحمان بخشی از یک تلاش جهانی بزرگ‌تر برای تنظیم و سرکوب استفاده غیرقانونی از دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال است.
مطابق با تحقیقاتی که توسط تحلیلگر ارز دیجیتال TRM Labs انجام شده، صنعت نقد به ارز دیجیتال که عمدتاً از طریق این دستگاه‌ها عمل می‌کند، از سال ۲۰۱۹ حداقل ۱۶۰ میلیون دلار حجم غیرقانونی پردازش کرده است. این موضوع مقامات قانونی در سراسر جهان را وادار به اتخاذ اقدامات کرده است.
در حالی که بریتانیا به طور موثر صنعت دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال را نابود کرده است، سایر مناطق شاهد افزایش تعداد آنها هستند.
برای مثال، در استرالیا، تعداد دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال در دو سال گذشته ۱۷۰۰ درصد رشد داشته است. Crypto News گزارش داد که استرالیا دارای بیش از ۱۰۰۰ دستگاه است که حدود ۲.۷ درصد از توزیع جهانی دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال را نمایندگی می‌کند.
در همین حال، کشورهایی مانند آلمان اقدام‌های پیشگیرانه‌ای برای تنظیم بخش و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند.
در ۲۰ اوت، مقامات آلمانی ۱۳ دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال و ۲۵۰۰۰۰ یورو (تقریباً ۲۷۹۰۰۰ دلار) را در یک عملیات هدفمند علیه فعالیت‌های غیرقانونی ارز دیجیتال ضبط کردند.
مدیر پرداخت‌ها و دارایی‌های دیجیتال FCA، متیو لانگ، هشدار داد که کاربران ممکن است ناخواسته پول خود را به مجرمان دهند چرا که این دستگاه‌ها در سازمان ثبت نشده‌اند.
«در حال حاضر هیچ دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال ثبت‌شده‌ای در FCA وجود ندارد، بنابراین اگر از یکی از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنید، ممکن است پول خود را به مجرمان بدهید»، لانگ گفت.
با نزدیک شدن به تاریخ دادگاه در ۱۰ اکتبر، احتمالاً پرونده علیه رحمان به عنوان هشداری برای دیگران که دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال ثبت نشده را در بریتانیا اداره می‌کنند، خواهد بود.