FTX در پروسه ورشکستگی خود، بایننس را به عنوان بخشی از شکایت‌های جاری خود به منظور به حداکثر رساندن بازگشت دارایی‌ها برای طلبکاران هدف قرار داده است.
اخیراً، در ۱۰ نوامبر، FTX شکایتی علیه صرافی ارز دیجیتال برای بازیابی نزدیک به ۱.۸ میلیارد دلار که از آن به عنوان انتقال تقلبی توسط سم بانکمن-فرید یاد می‌شود، ثبت کرد.
در این پرونده، FTX ادعا می‌کند که بایننس به برنامه‌های تقلبی اقدام کرده که به اعتبار مالی آن لطمه زده است. دعوی قضایی می‌گوید که بایننس، مدیر عامل سابق چانگ‌پنگ “CZ” ژائو و دیگر مدیران حداقل ۱.۷۶ میلیارد دلار ارز دیجیتال از طریق انتقال تقلبی از FTX دریافت کرده‌اند.
FTX ادعای خرید سهام تقلبی به مبلغ ۱.۷۶ میلیارد دلار با بایننس که از سپرده‌های مشتریان تأمین شده بود
این معامله یک توافق خرید سهام در سال ۲۰۲۱ بود که بایننس با FTX انجام داد و اکنون FTX ادعا می‌کند که به دلیل عدم پرداخت بدهی در آن زمان تقلبی بوده است. طبق اسناد قانونی، بانکمن-فرید این خرید مجدد را با استفاده از ترکیبی از توکن FTX، FTT، و BNB و BUSD بایننس با ارزش ۱.۷۶ میلیارد دلار تأمین مالی کرد.
گفته می‌شود آلامدا حدود ۱ میلیارد دلار از سپرده‌های مشتریان FTX را علیرغم آگاهی از کمبود نقدینگی کافی مصرف کرده است. دعوی قضایی ادعا می‌کند که این یک استراتژی عمدی برای فریب بازار به باوری بوده که FTX و Alameda از نظر مالی پایدار هستند، در حالی که هر دوی آن‌ها در واقع ورشکسته بودند.
یک سخنگوی بایننس گفت که صرافی خود را در برابر دعاوی بدون پایه دفاع خواهد کرد. ژائو به درخواست نظر کریپتونیز در زمان انتشار پاسخ نداد.
FTX ادعا می‌کند توییت‌های CZ و توافق لغو شده موجب وحشت بازار و فروپاشی شد
FTX همچنین ژائو را به تعمد در تضعیف عملیات خود از طریق انتشار بیانیه‌های کذب متهم کرده است. این اقدامات، به ادعای آن، باعث ایجاد روان‌پریشی بانکی و ممانعت از دستیابی FTX به تأمین مالی جایگزین شده است.
در ۶ نوامبر، توییت ژائو در مورد طرح بایننس برای فروش دارایی‌های FTT خود منجر به افزایش حجم برداشت و یک روان‌پریشی بانکی در FTX شد، به ادعای دعوی. همچنین استدلال شد که اقدامات ژائو با هدف آسیب رساندن به FTX و ممانعت از تلاش‌های آن برای دستیابی به تأمین مالی انجام شده است.
بایننس ابتدا به یک تصاحب غیرمؤکد توافق کرد اما به سرعت از این توافق خارج شد. این حرکت وحشت بازار را تشدید کرد و به گفته اسناد قانونی، نهایتاً به فروپاشی مالی FTX انجامید.
FTX بیش از ۲۰ اقدام قانونی در دادگاه ورشکستگی دلور آغاز کرده، و هدف آن سرمایه‌گذاران سابق، وابستگان و مشتریان مختلف است.
در این شکایت‌ها، متهمین مدعی برجسته‌ای از جمله آنتونی اسکاراموچی، افسر ارتباطات کاخ سفید، صرافی کریپتو دات کام و گروه‌های مدافع سیاسی مانند FWD.US که توسط مارک زاکربرگ تأسیس شده است، نام برده شده‌اند.