مقامات آرژانتینی اقدام قاطعی علیه رینبوایکس، یک طرح پانزی ادعایی که هزاران سرمایه‌گذار را فریب داده بود، کردند، به ویژه در منطقه سن پدرو در بوئنوس آیرس. یک دستور قضایی تتر، صادرکننده USDT، را ملزم کرد که حدود ۳.۵ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با این بستر را در تاریخ ۲۴ دسامبر مسدود کند.
تحقیقات در مورد رینبوایکس به چندین حمله، دستگیری و احکام بین‌المللی منجر شده است.
شکست طرح پانزی رینبوایکس: چگونه ۳.۵ میلیون USDT پس از دستگیری‌ها و حملات چندگانه مسدود شد
طبق گزارش‌های نزدیک به پرونده ، اقدام قانونی برای مسدود کردن دارایی‌های دیجیتال رینبوایکس پس از ماه‌ها تحقیق و عملیات اجرایی انجام شد.
مقامات انتظامی آرژانتین بیش از ۱۵ حمله در سراسر کشور انجام دادند و محل‌هایی مرتبط با رینبوایکس و گردانندگانش را هدف قرار دادند.
در نتیجه، چهار نفر از جمله لوئیس پاردو، ماکسیمیلیانو براگا، فاکوندو ویلالبا، ماریانو دیز و آندرس دسانزو دستگیر شدند.
حکم دستگیری دیگری نیز برای الکسیس پان صادر شد که هنوز متواری است.
تلاش‌های مقامات همچنین به خارج از آرژانتین گسترش یافت، زیرا اداره دادگستری بوئنوس آیرس با اینترپل هماهنگ کرد تا آگهی‌های قرمز برای دو تبعه مالزیایی که گفته می‌شود چهره‌های اصلی پشت این طرح هستند، صادر کند.
حملات شواهد مهمی از عملیات این طرح، از جمله کشف ۳۰ میلیون پسو (به ارزش تقریبی ۱.۴۸ میلیون دلار) به صورت نقدی، توزیع شده در ارزهای مختلفی چون دلار، یوان و یورو، به دست آورد.
این توقیف ارز دیجیتال یکی از بزرگترین‌ها در سال جاری است.
تحقیقات نشان داد که رینبوایکس به عنوان یک بستر سرمایه‌گذاری قانونی کریپتو با وعده بازدهی بالا ظاهر شده بود.
اما سرمایه‌گذاران دستور مشکلاتی را گزارش دادند که در هنگام تلاش برای برداشت وجه خود روی داد که در نهایت این بستر را به عنوان یک سیستم بسته جعلی جدا از بلاک‌چین‌های عمومی نمایان کرد.
نقش تتر و جدال بر سر مسدود سازی USDT
مشخص شد که توانایی تتر در مسدود کردن کیف پول‌های دخیل در فعالیت‌های غیرقانونی به طور عمده به فرآیند مسدود کردن دارایی کمک کرده است.
پس از دریافت دستور قضایی، تتر تراکنش‌های کیف پول حاوی USDT رینبوایکس را غیرفعال کرد که عملاً تمام وجوه را مسدود کرد.
رودریگو منسیلا، کارشناس بلاک‌چین، توضیح داد که فرآیند مسدود کردن هر تراکنشی را — چه ارسال و چه دریافت USDT — غیرممکن می‌کند زمانی که یک کیف پول به عنوان متخلف علامت‌گذاری می‌شود.
این ویژگی که در قرارداد هوشمند USDT گنجانده شده است، وضعیت کیف پول را قبل از اجازه دادن به تراکنش بررسی می‌کند.
اگر آدرس در لیست سیاه قرار گرفته باشد، قرارداد یک مقدار بولین را به “غلط” تنظیم کرده و هرگونه حرکت دارایی را مسدود می‌کند.
در حالی که این مکانیزم به عنوان ابزاری حیاتی برای اجرای قانون ستوده شده‌است، اما درباری تمرکز و غیرمتمرکز بودن stablecoinها ایجاد جدال کرده است.
منسیلا بیان کرد: «این قابلیت مسدود سازی متمرکز سوالاتی را در مورد ادعای غیرمتمرکز بودن USDT، حتی زمانی که روی بلاک‌چین غیرمتمرکز ذخیره شده‌است، مطرح می‌کند.»
منسیلا همچنین خاطر نشان کرد که با وجود اینکه USDT روی بلاک‌چین‌های غیرمتمرکز فعالیت می‌کند، توانایی تتر در کنترل کردن آن به صورت متمرکز با اصول اصلی عدم تمرکز متناقض است.
ماکسیمیلیانو فیرتمن، کارشناس رایانه‌ای، نظر مشابهی درباره فرآیند مسدود کردن ارائه داد و خاطر نشان کرد که توانایی تتر در مسدود کردن دارایی‌ها به طور نامحدود باعث ایجاد نگرانی درباره از دست رفتن دائمی وجوه می‌شود.
با این حال، فیرتمن نیز اشاره کرد که تتر می‌تواند توکن‌های جدیدی را ضرب کند تا USDT مسدود شده را جایگزین کرده و به کیف پولی که از سوی دستگاه قضایی تعیین شده است منتقل کند تا احتمالاً اثرات آن بر قربانیان کاهش یابد.
همکاری بین مقامات عمومی و بخش خصوصی در پیشبرد تحقیقات نقش بسزایی داشت.
همکاری Lemon exchange به همراه شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین Chainalysis و Qlue تخصص فنی و دسترسی به داده‌های حیاتی ارائه داد.
منابع قضایی همچنین تأیید کردند که این شرکت‌ها اطلاعات زیادی از پایگاه داده‌ها را به اشتراک گذاشته‌اند که به مقامات اجازه داد حرکت‌های مالی رینبوایکس را دنبال کرده و پرونده محکمی بسازند.
گزارش قبلی در ماه اکتبر نشان داد که تا ۲۰,۰۰۰ نفر سرمایه‌گذاری کرده بودند در یک طرح کریپتو مبتنی بر USDT جعلی از رینبوایکس . این طرح توسط بازیگران و شخصی متفاوت به نام “لا چین” تبلیغ شد.