تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که عملیات‌های جهانی تجارت مواد مخدر معمولاً از تتر (USDT) استفاده می‌کنند. این ارز در برخی کشورها با قیمت پایین‌تری عرضه می‌شود و راهی برای خرید ارز با قیمت کمتر باز می‌کند.
بر اساس گزارش 404 Media و استناد به دو سند دادگاه ( یکی , دو )، کارتل‌های مواد مخدر مکزیکی و کلمبیایی، مانند کارتل معروف سینالوآ، به طور فزاینده‌ای به ارزهای دیجیتال، به ویژه USDT، برای تسهیل عملیات غیرقانونی خود متکی هستند.
به گفته یک منبع محرمانه، USDT در مکزیک با تخفیف ارائه می‌شود به دلیل اینکه با درآمدهای حاصل از مواد مخدر مرتبط است.
منبع توضیح داد که گروه‌های مستقر در مکزیک اغلب USDT را با قیمت پایین‌تری نسبت به ارزش بازار آن می‌فروشند، زیرا می‌دانند که به دلیل ارتباط با فعالیت‌های جنایی، اعتبار آن مخدوش شده است.
این توکن‌های USDT سپس به قیمت بالاتری در کشورهایی مانند کلمبیا فروخته می‌شوند.
در آنجا، گروه‌ها و افراد از روش‌های مختلفی برای معامله با این ارزها استفاده می‌کنند، از جمله مبادلات ارزی، معاملات همتا به همتا (P2P) و معاملات خارج از بورس (OTC).
بنابراین، قیمت تخفیف‌یافته در مکزیک انعکاسی از منشأ غیرقانونی استیبل‌کوین است.
به طور کلی، این پدیده به یکی از روش‌های شناخته‌شده در بین قاچاقچیان مواد مخدر در منطقه تبدیل شده است.
این اسناد توضیح می‌دهند که یک شبکه پولشویی که ظاهراً با توقیف‌های عمده مواد مخدر در آمریکا ارتباط دارد، حجم زیادی از پول‌ها — که ممکن است تا ده‌ها میلیون دلار باشد — را بین مرزها جابه‌جا کرده است.
آنها این کار را از طریق ترکیبی از کسب‌وکارهای پوششی، توزیع نقدی و انتقالات گسترده ارز دیجیتال انجام می‌دهند.
اسناد دادگاه نشان می‌دهند که قاچاقچیان مواد مخدر، به دنبال راهی کارآمدتر برای انتقال ثروت، به ارز دیجیتال روی آورده‌اند تا سیستم‌های مالی سنتی را دور بزنند.
این موضوع معاملات بین‌المللی را سریع‌تر و ردگیری آنها را دشوارتر می‌سازد.
بنابراین، USDT به وسیله‌ای محبوب برای پولشویی بین مرزها تبدیل شده‌است، مقامات فدرال آمریکا استدلال می‌کنند.
استیبل‌کوین امکان انتقال سریع مقادیر عظیمی از پول را بین کشورها بدون تکیه بر بانک‌ها یا موسسات مالی سنتی فراهم می‌کند.
مقیاس واقعی ناشناخته
یک سندی که اخیراً به عنوان بخشی از یک پرونده ضبط مدنی به دادگاه ارائه شده است، به دنبال ضبط بیش از 5 میلیون دلار تتر ذخیره‌شده در حساب‌های ارز دیجیتال که ظاهراً با قاچاق مواد مخدر ارتباط دارند، است.
اسناد بیشتری نشان می‌دهد که بین مه 2020 و سپتامبر 2023، یک حساب بایننس درگیر در این فعالیت‌ها بیش از 15.6 میلیون دلار ارز دیجیتال را پردازش کرده، با بیش از 450 واریز و نزدیک به 570 برداشت.
این امر نشان می‌دهد که مقیاس واقعی استفاده از ارز دیجیتال در قاچاق مواد بسیار بیشتر از این وجوه ضبط شده است.
در تحقیق جداگانه اما مرتبط، FBI شبکه پولشویی دیگری را کشف کرده است که از واسطه‌های ارز دیجیتال برای جابه‌جایی وجوه برای کارتل سینالوآ و دیگر کارتل‌های مواد مخدر مکزیکی استفاده کرده‌اند.
مقامات دریافته‌اند که این سازمان پیش از سال 2021 بیش از 52 میلیون دلار از عواید مواد مخدر را شسته است.
به طور مستقیم از تتر خریداری نشده، سخنگو می‌گوید
درگیر شدن USDT در این معاملات غیرقانونی برای تتر تعجب‌آور نیست.
سخنگوی تتر این مسئله را در بیانیه‌ای به 404 Media مطرح کرد و یادآور شد که معاملات مربوط به فعالیت‌های جنایی اغلب در بازار ثانویه انجام می‌شوند.
این به این معناست که این معاملات به صورت مستقیم از کانال‌های مجاز تتر منبع نمی‌گیرند.
علاوه بر این، شرکت ادعا می‌کند که ابزارهای ردیابی مبتنی بر بلاکچین را پیاده‌سازی کرده و با بیش از 195 سازمان اجرای قانون در سراسر جهان همکاری دارد تا معاملات غیرقانونی را شناسایی و متوقف کند.
همکاری تتر با مقامات منجر به مسدود شدن بیش از 2 میلیارد دلار USDT مرتبط با شرکت‌های جنایی شده است، شرکت ادعا می‌کند.
این شرکت به دنبال فاصله‌گرفتن از ارتباط با فعالیت‌های غیرقانونی است. بنابراین، سعی می‌کند در پیگرد قانونی قاچاقچیان مواد مخدر همکاری کند، تلاشی که به بخشی از تصویر عمومی آن تبدیل شده است.
شرکت‌های مبتنی بر بلاکچین عموماً تلاش کرده‌اند تا اقدامات ردیابی و ضدپول‌شویی را پیاده‌سازی کنند.
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که طبیعت غیرمتمرکز و ناشناس صنعت همچنان چالش بزرگی برای مقامات محسوب می‌شود.