تسویه‌کنندگان صندوق سرمایه‌گذاری شکست‌خورده Three Arrows Capital (3AC) به دنبال تأییدیه دادگاه برای افزایش طلب خود علیه FTX از 120 میلیون دلار به 1.53 میلیارد دلار عظیم هستند.
این اقدام به دلیل ادعاهایی است که در طی دو هفته قبل از شکست 3AC، FTX دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری را به ارزش 1.33 میلیارد دلار به منظور تسویه بدهی‌ها تسویه و توقیف کرده است، طبق یک گزارش از بلومبرگ .
تسویه‌کنندگان ادعا می‌کنند که این معاملات “قابل اجتناب و ناعادلانه” بوده و تصفیه ناگهانی به طلبکاران 3AC آسیب رسانده است.
3AC ادعا می‌کند FTX دارایی‌های توقیفی را کمتر از قیمت واقعی‌شان ارزیابی کرده است
صندوق بیشتر ادعا می‌کند که FTX دارایی‌های توقیفی را کمتر از ارزش واقعی‌شان ارزیابی و اعتماد، قرارداد و وظایف امانی را نقض کرده است.
به علاوه، 3AC FTX را به نگهداری اطلاعات مهم متهم کرده و تسویه‌کنندگان را وادار کرده تا داده‌های خام را تحلیل کنند تا در ماه اوت میزان ضرر را تأیید کنند.
در پاسخ، FTX ادعا کرده است که یک فرد نامشخص مرتبط با 3AC تسویه‌ها را آغاز کرده است. با این حال، FTX هنوز هویت این شخص را تأیید نکرده است.
این پرونده در 20 نوامبر به بررسی مهم بعدی خود خواهد رسید، زمانی که دادگاه قرار است درخواست 3AC برای تغییر طلب را بررسی کند.
این نبرد قانونی یکی از چندین مورد مربوط به 3AC است، که ادعاهایی علیه شرکت‌های رمزارزی شکست‌خورده دیگر دارد.
در ماه اوت، تسویه‌کنندگان 3AC یک طلب 1.3 میلیارد دلاری علیه Terraform Labs، شرکت پشت سر استیبل کوین شکست‌خورده TerraUSD (UST) و توکن همزاد آن، Luna (LUNA) ارائه کردند.
این طلب، در دادگاه ورشکستگی دلاویر ارائه شده، Terraform را به گمراه کردن 3AC درباره پایداری اکوسیستم خود متهم کرده، که منجر به ارزش‌گذاری‌های بالای توکن‌ها و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه 3AC شده است.
تسویه‌کنندگان به دنبال خسارت‌های مرتبط با فروپاشی UST و LUNA هستند.
FTX خود درگیر فرایندهای ورشکستگی بوده و تلاش‌های احیا را افزایش داده است.
گروه دارایی‌های ورشکستگی این صرافی اخیراً یک شکایت 100 میلیون دلاری علیه SkyBridge Capital و بنیان‌گذار آن Anthony Scaramucci ثبت کرده‌اند، به دنبال بازیابی سرمایه‌هایی که به سرمایه‌گذاری‌های مدیر عامل پیشین FTX، Sam Bankman-Fried، مرتبط است.
FTX شکایتی علیه CZ ثبت کرده است
در شکایات جداگانه، FTX به دنبال ادعاهایی علیه مدیر عامل سابق Binance Changpeng Zhao است، که به یک توافق خرید بازخرید جعلی 1.75 میلیارد دلاری متهم است، و Aleksandr Ivanov بنیان‌گذار Waves، به دنبال 90 میلیون دلار در دارایی‌های رمزارزی.
در یک پرونده دیگری در اوایل این هفته، FTX ادعا کرد که Binance در اقدامات جعلی دست داشته که وضعیت مالی و اعتبار آن را آسیب زده است.
این شکایت گفت که Binance، مدیر عامل سابق Changpeng “CZ” Zhao و دیگر مدیران حداقل 1.76 میلیارد دلار در رمز ارز از طریق انتقال جعلی از FTX دریافت کردند.
این معامله یک توافق خرید سهم در سال 2021 بود که Binance با FTX انجام داد، که FTX اکنون ادعا می‌کند به علت ورشکستگی در آن زمان جعلی بود.
بر اساس مدارک قانونی، Bankman-Fried بازخرید را با استفاده از ترکیبی از توکن FTX، FTT، و BNB و BUSD Binance با ارزش 1.76 میلیارد دلار تأمین مالی کرد.
Alameda به ادعای خود حدود 1 میلیارد دلار از سپرده‌های مشتریان از FTX برای این معامله استفاده کرده است در حالی که می‌دانست نقدینگی و منابع کافی ندارد.
FTX همچنین Zhao را متهم کرد که عمداً از طریق انتشار بیانیه‌های نادرست عملیاتش را تضعیف کرده است.
به گفته او، این اقدامات باعث شد تا یک هجوم بانک ایجاد شود و FTX نتواند تأمین مالی جایگزینی را تأمین کند.