اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) از ماه اوت تحقیقات خود را درباره کلاهبرداری عشق رمزارز به ارزش ۵ میلیون دلار آغاز کرده است که ۷۱ قربانی را از طریق طرح‌های سرمایه‌گذاری غیرواقعی هدف قرار داده است. اسناد دادگاهی نشان می‌دهد که کلاهبرداران از پروفایل‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی برای جذب افراد به یک پلتفرم تجاری جعلی به نام Bitkanant استفاده کرده‌اند.بر اساس گزارش‌ها، تحقیقات در ماه اوت زمانی شدت گرفت که دادستان‌های فدرال در کارولینای شمالی با اجرای یک حکم جستجو موفق به ضبط بیش از ۴.۹۹ میلیون دلار از کیف پول‌های مجهز به USDT شدند. این وجوه که اکنون توسط سرویس مارشال آمریکا نگهداری می‌شود، تنها بخشی از اثرات پخش‌شده این کلاهبرداری هستند که قربانیان آن در سراسر کشور مستقر شده‌اند.در میان افراد آسیب‌دیده، زنی ۶۰ ساله از آنگیر، کارولینای شمالی، و یک مرد ۸۳ ساله از مینه‌سوتا بودند که با وعده‌های سرمایه‌گذاری پرسود در ارزهای دیجیتال، به دام این طرح افتادند. کلاهبرداران خود را به عنوان همکاران عاشقانه در پلتفرم‌هایی مانند WhatsApp معرفی کرده و با استفاده از این هویت‌های جعلی، اعتماد قربانیان خود را طی هفته‌ها و ماه‌ها جلب کرده و آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری تشویق کردند.قربانیان به Bitkanant هدایت شده و که پلتفرمی جعلی طراحی شده بود تا به بستر معامله مشروع بیت‌کانت مستقر در سنگاپور شباهت داشته باشد، که این روند بر باورپذیری آن افزود. پس از انتقال وجوه—که عمدتاً به شکل USDT بود—به قربانیان اطلاع داده شد که حساب‌هایشان فریز شده است.برای بازیابی پول خود، به آن‌ها گفته می‌شد که باید مالیات یا هزینه‌های اضافی پرداخت کنند. حتی پس از انجام این پرداخت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های اصلی آن‌ها هرگز بازگشت داده نشد، که این کلاهبرداری سودجویانه را آشکار کرد.FBI مدت‌ها اذعان کرده که کلاهبرداری‌های عشق رمزارز، به‌ویژه آن‌هایی که افراد مسن‌تر را هدف قرار می‌دهند، به شکل فزاینده‌ای گسترش یافته‌اند.گزارش FBI نشان داد که زیان ناشی از کلاهبرداری‌های رمزارزی در سال ۲۰۲۳ به ۵.۶ میلیارد دلار رسیده است، و افراد بالای ۶۰ سال به‌عنوان اهداف پرطرفدار شناسایی شده‌اند.نمونه‌های اخیر نشان می‌دهد که این کلاهبرداری‌ها تا چه حد جدی هستند. در ماه فوریه، یک فرد حرفه‌ای ۳۷ ساله از فیلادلفیا نزدیک به ۴۵۰,۰۰۰ دلار را به یک طرح مشابه که وعده بازدهی بالا می‌داد از دست داد.به‌طور مشابه، زنی ۵۱ ساله گزارش داد که در مورد دیگری در سال گذشته بیش از ۲۲,۰۰۰ دلار ضرر کرده است.کلاهبرداران پشت طرح ۵ میلیون دلاری از هویت‌های جعلی مانند “جینی” و “آلیس” استفاده می‌کردند تا رابطه‌ای با اعتماد و احترام با قربانیان ایجاد کنند.این هویت‌ها که با دقت ساخته شده بودند، احتمال سرمایه‌گذاری‌های چشمگیر از سوی قربانیان را افزایش می‌دادند.یک مطالعه از دانشگاه تگزاس برآورد می‌کند که از ژانویه ۲۰۲۰ تا فوریه ۲۰۲۴ حدود ۷۵ میلیارد دلار به کلاهبرداری‌های عشق رمزارز از دست رفته است.همچنان که FBI تحقیقات خود را ادامه می‌دهد، این پرونده نیاز به دقت در تعاملات آنلاین و خطرات مداوم کلاهبرداری‌های رمزارزی را برجسته می‌کند.
تحقیقات FBI در مورد کلاهبرداری عشق رمزارز که قربانیان را به مبلغ ۵ میلیون دلار فریب داد
