تحقیقات دولت آمریکا درباره شرکت تتر برای نقض تحریم‌ها

گزارش شده است که شرکت تتر، عامل USDT، توسط محققان فدرال ایالات متحده به دلیل نقض احتمالی تحریم‌ها و قوانین مبارزه با پول‌شویی تحت بررسی قرار گرفته است.

مدیرعامل تتر، پائولو آردوینو، بلافاصله گزارش وال‌استریت ژورنال را رد کرده و مقاله را به عنوان “سر و صدای قدیمی” توصیف کرد.

تحقیقات آمریکا درباره نقش تتر در نقض تحریم‌ها و پول‌شویی

دادستان‌های دفتر وکلای آمریکایی در منهتن این تحقیق را هدایت می‌کنند و بررسی می‌کنند که آیا تتر توسط اشخاص ثالث برای حمایت از فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله قاچاق مواد مخدر، تروریسم و جرایم سایبری، یا برای پول‌شویی از این عملیات استفاده شده است یا نه.

وزارت خزانه‌داری نیز به دلیل استفاده‌ی تتر توسط گروه‌های تحریم‌شده، مانند فروشندگان اسلحه روسیه، در نظر دارد تحریم‌هایی را علیه تتر اعمال کند. در صورت اعمال تحریم‌ها، شهروندان آمریکایی از تجارت با تتر منع خواهند شد.

تتر پرمعاملات‌ترین ارز دیجیتال جهان است که روزانه به طور میانگین 190 میلیارد دلار معامله می‌شود. ارزش تتر به دلار آمریکا وابسته است. این پایداری آن را در مناطقی که معاملات دلار آمریکا محدود است، جذاب می‌کند.

این استیبل‌کوین به دلیل ارتباطات گزارش شده خود با فعالیت‌هایی که نگرانی‌های امنیت ملی مانند برنامه‌ی هسته‌ای کره شمالی و کارتل‌های مواد مخدر مکزیک را در برمی‌گیرد، به طور فزاینده‌ای مورد بررسی قرار گرفته است.

تحقیق وزارت دادگستری که چندین سال پیش آغاز شد، ابتدا مورد بررسی قرار داد که آیا پشتیبانان مالی تتر از طریق ارسال اسناد جعلی برای دسترسی به سیستم‌های مالی جهانی، تقلب بانکی کرده‌اند یا نه.

شرکت در پاسخ به اتهامات، در بیانیه‌ای پیشنهادات مبنی بر این که از فعالیت‌های جنایی حمایت می‌کند را “بی‌اساس” خواند. تتر به همکاری طولانی مدت خود با ارگان‌های قانونی ایالات متحده و بین‌المللی برای مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی اشاره کرد و تأکید کرد که شفافیت عمومی دفاترکار بلاکچین نظارت را افزایش می‌دهد.

برای تقویت تطابق، تتر اخیراً 1,850 کیف‌پول را مسدود کرده ، 114 میلیون دلار دارایی را بازیابی کرده و توانایی‌های نظارت خود را با همکاری با شرکت‌های تحلیلی Chainalysis و TRM Labs افزایش داده است. همچنین تیم مقرراتی خود را به کارگیری یک کارشناس ارز دیجیتال سابق پی‌پال برای هدایت روابط با دولت، گسترش داده است.

پاسخ مدیرعامل تتر به گزارش وال‌استریت ژورنال در میان تحقیقات

در واکنش به گزارش وال‌استریت ژورنال درباره تحقیقات فدرال، مدیرعامل تتر، پائولو آردوینو، به طور محکم اظهار داشت “هیچ نشانه‌ای مبنی بر این که تتر تحت تحقیق است وجود ندارد،” و مقاله را “سر و صدای قدیمی” نامید.

در سپتامبر، تحلیل‌گران Consumers’ Research تردیدهایی درباره تتر مطرح کردند و اشاره کردند که صادرکننده USDT هنوز حسابرسی از ذخایر خود را علی‌رغم وعده‌های داده شده از سال 2017، تکمیل نکرده است.

S&P Global به این استیبل‌کوین نمره نگران‌کننده “4 از 5” را در زمینه پایداری اعطا کرد که نشان دهنده ریسک‌ها است.

نامه‌ای خطاب به همه فرمانداران ایالت‌های ایالات متحده به عدم شفافیت تتر اشاره کرده و شباهت‌هایی بین تتر و شرایطی که به سقوط FTX و Celsius منجر شد را ترسیم کرده است.

Consumers’ Research تتر را به استفاده از روش‌های بازاریابی فریب‌دهنده متهم کرده که می‌تواند برای مصرف‌کنندگان میلیاردها هزینه به همراه داشته باشد.

از ژوئن، Consumers’ Research به طور فعال در حال تحقیق در مورد تتر بوده است ، و به ارتباطات با مقامات روسیه و چین، همچنین سازمان‌های تروریستی و کارتل‌های مواد مخدر اشاره کرده است.

تتر متهم به این است که به کاربران در کشورهایی مانند ونزوئلا و روسیه امکان دور زدن تحریم‌ها را می‌دهد و گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت‌های دولتی و مجرمان به طور یکسان از USDT استفاده می‌کنند.

اضافه بر این، یک گزارش از وال‌استریت ژورنال بر مطرحی تتر به عنوان یک “دلار مخفی” تأکید کرده که امکان جابه‌جایی گسترده سرمایه‌ها را بدون مقررات فراهم می‌کند، و حجم معاملات بالاتر از ویزا را نشان می‌دهد.

سود چشمگیر 6.2 میلیارد دلاری تتر در سال 2023 که با نیروی کار محدود به دست آمده، نگرانی‌های بیشتری را درباره تأثیر آن بر سیستم مالی و امنیت ملی به وجود آورده است.