تحریم سناتور کامبوجی، لی یونگ فات، توسط ایالات متحده به خاطر کلاهبرداری‌های رمزنگاری

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) در 12 سپتامبر سناتور کامبوجی، لی یونگ فات، را به خاطر راه‌اندازی مراکز کلاهبرداری رمزنگاری که از کارگران قاچاق شده استفاده می‌کرد، تحریم کرد.

تحقیقات نشان داد که او افراد را از مناطق مختلف قاچاق کرده و مجبور به انجام عملیات‌های کلاهبرداری کرده است.

عملیات‌های کلاهبرداری رمزنگاری لی یونگ فات از کارگران قاچاق شده سوءاستفاده می‌کرد

اطلاعیه مطبوعاتی OFAC فاش کرد که لی یونگ فات، کنگلومرای L.Y.P Group Co., LTD و O-Smach Resort به طور عمیقی در سوءاستفاده از کارگران قاچاق شده برای کار اجباری در مراکز کلاهبرداری رمزنگاری دست داشته‌اند.

در دو سال گذشته، فات و نهادهای او به نقض شدید حقوق بشر مرتبط بوده‌اند.

O-Smach Resort، متعلق به L.Y.P Group، مرکزی برای این سوءاستفاده‌ها بوده است، با گزارش‌هایی که نشان می‌دهد کارگران با وعده‌های دروغین به این مجموعه کشیده شده‌اند.

پس از ورود، گوشی‌ها و گذرنامه‌های آنها ضبط شده و آنها مجبور به شرکت در عملیات‌های کلاهبرداری رمزنگاری شده‌اند.

قربانیان گزارش داده‌اند که با ضرب و شتم و شوک الکتریکی مواجه شده‌اند، همچنین اخاذی و تهدید. تحقیقات بیشتر نشان داد که قربانیان از ساختمان‌های داخل مجموعه به پایین پریده و خودکشی کرده‌اند.

در پاسخ به این یافته‌ها، مقامات اقدامات بیشتری علیه شبکه فات انجام داده‌اند.

تحریم‌های OFAC به املاک کامبوجی مرتبط با لی یونگ فات نیز گسترش می‌یابد، از جمله هتل Garden City، استراحتگاه Koh Kong و هتل Phnom Penh، که برای تقویت شبکه استثمار او استفاده می‌شدند.

برادلی تی. اسمیت، وزیر خزانه‌داری برای اطلاعات مالی و تروریسم، اظهار داشت که این تحریم‌ها نشان‌دهنده تعهد قوی به مبارزه با قاچاق انسان و تقلب مالی است.

اسمیت همچنین توضیح داد که اقدامات OFAC قصد دارد افرادی که در این سوءاستفاده‌ها نقش دارند را مسئول بداند و عملیات‌های فات را که افراد بی‌اطلاع، از جمله آمریکایی‌ها، را با طرح‌های سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه هدف قرار می‌دهد، مختل کند.

به طور خاص، تصمیم OFAC پس از یک تحقیق گسترده‌تر در مورد استفاده از هویت‌های ساختگی و طرح‌های پیچیده برای فریب قربانیان به سرمایه‌گذاری در ارزهای مجازی و معاملات بازار خارج از بورس آمده است.

اخطار سپتامبر 2023 توسط شبکه اجرایی جرایم مالی (FinCEN) تاکید کرد که این کلاهبرداری‌های رمزنگاری عمدتاً توسط سازمان‌های جنایی مستقر در جنوب شرقی آسیا انجام می‌شود.

مقامات محلی در کامبوج چندین عملیات نجات در O-Smach Resort انجام داده‌اند، از جمله در اکتبر 2022 و مارس 2023، که به نجات قربانیان از ملیت‌های مختلفی از جمله چینی، هندی، اندونزیایی، مالزیایی، سنگاپوری، تایلندی و ویتنامی پرداخته‌اند.

ایالات متحده اموال لی یونگ فات و همکارانش را مسدود می‌کند

OFAC به طور عمومی اعلام کرده است که تحریم علیه لی یونگ فات تمام اموال و منافع در اموال او و نهادهای او را که در ایالات متحده یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی هستند، مسدود می‌کند.

هر نهاد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم 50٪ یا بیشتر متعلق به اشخاص تحریم شده باشد، نیز مشمول این محدودیت‌ها می‌شوند.

در نتیجه این تحریم‌ها، اشخاص آمریکایی از تعامل در معاملات مربوط به هر دارایی یا منافع اشخاص یا نهادهای مسدود شده، مگر با مجوز خاص OFAC یا معافیت، ممنوع هستند.

این اقدام به دنبال قطع منابع مالی افرادی است که در قاچاق انسان و تقلب مالی دست دارند، جلوگیری از عمل کردن آنها در داخل یا تحت تأثیر سیستم‌های مالی ایالات متحده.

در همین حال، وزارت امور خارجه کامبوج ابراز «تاسف عمیق» خود را از تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد.

این وزارت اقدامات را محکوم کرد و از تحریم‌هایی که روی املاک فات اعمال شده انتقاد کرد، که با کلاهبرداری‌های رمزنگاری مرتبط با قاچاق انسان و جنایت اجباری مرتبط بوده اند.

قابل توجه است که OFAC تحریم‌هایی را بر اشخاص و نهادهای تجاری که از رمزنگاری برای معاملات غیرقانونی استفاده می‌کنند، اعمال کرده است. در مارس، وزارت خزانه‌داری یک اپراتور رمزنگاری وابسته به حزب‌الله را که با تأمین مالی تروریسم مرتبط بود، تحریم کرد.

این مقام همچنین خدمات اختلاط رمزنگاری Tornado Cash را تحریم کرد، ادعا کرد که گروه لازاروس کره شمالی از این خدمت برای پولشویی بیش از 100 میلیون دلار سرقت شده در کلاهبرداری‌های رمزنگاری استفاده کرده است.