این قانون ناشناخته وزارت دادگستری اغلب قربانیان کلاهبرداری رمزارز را دست‌خالی می‌گذارد

یک قانون مبهم وزارت دادگستری (DOJ) تلاش‌های قربانیان کلاهبرداری رمزارز برای بازیابی وجوه سرقت‌شده خود را بی‌اثر می‌کند.

قانون 28 CFR 9.8(c) به دولت اجازه می‌دهد تا ادعای خود بر دارایی‌های مصادره‌شده را بر جبران خسارت قربانیان اولویت دهد که اغلب سرمایه‌گذاران فریب‌خورده را با اندک یا هیچ باقی می‌گذارد، بر اساس یک گزارش اخیر از بلومبرگ لا .

این قانون که در سال 1997 به اجرایی درآمد، روح قانون جبران خسارت اجباری قربانیان (MVRA) 1996 را که عمدتاً هدفش این است که قربانیان جرایم فدرالی «کاملاً جبران شوند» با جبران کامل خساراتشان را تضاد می‌کند.

قانون 28 CFR 9.8(c) ارزش وجوه از دست‌رفته را محدود می‌کند

تحت 28 CFR 9.8(c)، مقدار قابل بازگردانی به قربانیان از بودجه‌های مصادره‌شده محدود به ارزش دارایی در تاریخ خسارت است، بدون توجه به هرگونه افزایش احتمالی که از زمان وقوع جرم رخ داده است.

این تمایز به ویژه در جهان پرنوسان رمزارز اهمیت دارد، جایی که ارزش‌ها می‌توانند در مدت کوتاهی به اوج خود برسند.

به عنوان مثال، ارزش بیت‌کوین در پنج سال گذشته بیش از ۱۲۰۰ درصد افزایش یافته و ارزش اتریوم بیش از ۲۴۰۰ درصد صعود کرده است.

با توجه به این پویایی بازار، تفاوت بین ارزش سرقتی رمزارز در زمان سرقت و ارزش آن در زمان تعیین مجازات می‌تواند حیرت‌انگیز باشد.

قربانیانی که ۱۰ بیت‌کوین در یک سرقت از دست می‌دهند می‌توانند ببینند ارزش آن دو یا سه برابر شود تا زمان تعیین مجازات، اما تحت قوانین فعلی وزارت دادگستری، آن‌ها تنها برای ارزش در زمان سرقت جبران می‌شوند.

قانون 28 CFR 9.8(c) علی‌رغم تاثیر گسترده کلاهبرداری رمزارز به قوت خود باقی است.

گزارش کلاهبرداری رمزارزهای FBI در سال ۲۰۲۳ بیش از 69000 شکایت را نشان داد که مجموع خسارات بیش از 5.6 میلیارد دلار بود.

سالمندان بالای ۶۰ سال به‌طور نا‌متعارفی تحت تاثیر قرار گرفتند. با این حال، حتی زمانی که کلاهبرداران گرفتار می‌شوند و دارایی‌های رمزارزشان مصادره می‌شود، ادعای دولت بر این وجوه بر جبران خسارت قربانیان اولویت دارد.

گزارش اشاره کرد که مصادره فدرالی و جبران خسارت قربانیان اهداف متفاوتی دارند.

مصادره برای مجازات جنایتکاران از طریق مصادره عواید جنایاتشان است، در حالی که جبران خسارت اهداف جبران مالی قربانیان برای ضررهای مالی‌شان را دنبال می‌کند.

برای پر کردن این شکاف، بخش پولشویی و بازیابی دارایی وزارت دادگستری می‌تواند از فرآیندی به نام «بازیابی» برای بازگرداندن دارایی‌های مصادره‌شده به قربانیان استفاده کند.

با این حال، قانون 28 CFR 9.8(c) مقدار قابل بازگردانی به ارزش در زمان خسارت را محدود می‌کند و از توجه به هرگونه افزایش در ارزش دارایی سرقت‌شده صرف‌نظر می‌کند.

بستانکاران FTX از رالی بیت‌کوین غافل ماندند

ماه گذشته، یک قاضی دلاور برنامه سازماندهی دوباره FTX را تصویب کرد که شامل پرداخت بیش از ۱۴ میلیارد دلار به مشتریان صرافی رمزارز سقوط کرده است.

بر اساس طرحی که توسط قاضی ورشکستگی دلاور، جان دورسی، تصویب شد، ۹۸٪ از بستانکاران FTX ۱۱۹٪ مقدار ادعای تأیید شده خود تا نوامبر ۲۰۲۲ را دریافت خواهند کرد.

در حالی که این ممکن است نتیجه مطلوبی به نظر برسد، بستانکاران با یک واقعیت سخت رو به رو هستند.

از زمان سقوط FTX، قیمت بیت‌کوین به حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته است، به این معنی که اگر بستانکاران FTX به جای ارز فیات با بیت‌کوین پاداش می‌گرفتند، بازدهی بسیار بیشتری را مشاهده می‌کردند.